制度管理流程
1范围
公司范围内制度的制定、运行效果动态评估、从年度制度制订和修订计划形成、制度的制订至颁布执行的全过程。

2控制目标
2.1公司制度的系统性、完善性、简洁、高效
2.2公司制度制定、修订、完善的计划性
2.3制度编制的计划性和可控性
2.4制度制订过程的科学性、规范性
2.5制度制订、颁布的统一协调性
3关键控制点
3.1制度体系的建立、管理
3.2制度编制的基本格式、规范的确立
3.3制度的系统性审核和实质性的审核
3.4制度运行效果的分析、评估
3.5制度的归档与颁布及旧制度废止
3.6制度的学习与解释
4流程步骤说明
5流程相关制度
5.1 制度：
《制度管理办法》
5.2 记录：
制度编制申请材料，年度制度制订计划，制度草案，制度文件。

6 其他需要说明的事项
6.1 制度修订与新制度制订流程相同，制度编制申报材料有所区别。