关于梳理日常管理业务流程的通知
矿属各单位、科室：
根据集团公司《关于梳理日常管理业务流程的通知》（神宁办〔2012〕110号），为顺利实现日常业务全部上网办理，取消日常业务纸质办理形式,现就有关事项通知如下：
一、各单位、科室接通知后，抓紧梳理目前纸质上报、审批的业务流程，提交本单位日常管理业务流程需求。

对每一项业务流程绘出流程图（见附件1），并制出对应的业务审批表格（见附件2）。

二、业务流程梳理原则
（一）“谁实施管理、谁梳理流程、谁提出需求”原则。

日常业务最后审批单位或部门按照工作职责划分，对本单位负责（或牵头负责）的日常管理（含单位内部管理）进行流程梳理，提出业务流程需求。

（二）“实事求是、便于操作、效率为先”原则。

各单位以目前日常业务管理实际为依据梳理流程，尽量简化流程中的审批环节，特别是必选环节，便于流程上线运行后提高工作效率。

（三）“应有尽有、全面覆盖”原则。

各单位要对目前的工作流、业务流进行全面梳理，凡是形成流程类的业务，全部梳理提交流程需求。

三、各单位管理的其他信息化系统中已经开发的审批、上报业务流程，本次不再梳理，但涉及到“线下”的业务流程要进行梳理，并提出流程需求，同时注明与本需求关联的“线上”业务流程。

四、各单位于6月12日将业务流程需求通过RTX报党政办公室（联系人：张武刚，2431468）
附件：1.OA系统二期开发业务流程图（参考样式）
2.OA用户申请单（参考样式）
二〇一二年六月八日
附件 1
OA系统二期开发业务流程图
（参考样式）
一、月报审批流程类
（一）名称：业务月报审批流程（宁东洗煤厂）
制表→科长审核→分管领导审核→厂长签发→上报集团相关部门
（二）名称：基层单位上报的月报、年报（煤化工安健环保部）
各单位安全管理科室技术人员编写技术月报→安全管理科室负责人审核→各单位主管领导批准→公司安环质保部分管技术人员审核、编写公司安全月报、年报→安环质保部负责人审批→公司主管领导签发→报神华、神宁集团相关部门
二、结算审批类
（三）名称：水电费结算审批流程（水电公司）
抄表录入生产结算表→用户确认（相关单位）→水电公司财务→矿动力科科长签字→机电矿长→矿长→矿财务会计→财务科长→进入ERP
（四）名称：集团造价中心审批流程
主办制表→造价技术员审→专业主管审→副处长审→综采安装公司经营预算员审→综采安装公司经营科长审→综采公司经理审→综采公司盖章→矿经营科审→矿分管领导审→矿长审→矿盖章→集团生产技术部主办→集团生产技术部相关领导审→盖章→集团造价中心技术员→专业主管审→副处长审→处长审→造价中心盖章→综采安装公司经营科科长结算
（五）名称：外委维修结算（太西洗煤厂）
施工单位提供结算单→机电科长审→厂长签→集团企划部→集团机电管理部→结算员→结算
三、合同类
（六）名称：合同审批（水电公司）
起草合同→计量站站长审→水电主管审→水电公司经理审→返回计量站长→集团公司机电管理部专责审→集团领导会签（刘晋冀、严永胜按顺序）→法律顾问→董事长办委托授权→委托人办理
（七）名称：机电外委维修合同（太西洗煤厂）
机电科拟定合同→科长审→经营科员审→经营科长审→法律顾问审→财务科长审→纪检监察科长审→办公室审→分管领导审→厂长审→集团企划部→集团机电管理部（如果是工程维修合同，是社会事务部）→集团法律顾问→盖章结束
四、计划类
（八）名称：生产计划、统计流程（石槽村筹建处）
生产科制表→生产科长审→生产分管领导审→经营科员审→经营科长审→经营分管领导审→矿长审→办公室盖章→经营科员转办→上报集团规划部及分发
五、报表类
（九）名称：物资统计报表（太西洗煤厂）
科员制表→科长审→科室盖章→送物资公司管理部、物资公司计划部、物资公司银北分布综合管理→集团企划部
（十）名称：宁东洗煤厂生产量结算表（筛分量）（宁东洗煤厂）
运销公司提供当月销售量签字并盖章→厂财务科按照计划成本填写洗选费用→经营科科长审核→分管领导签字确认→厂长签字确认→办公室盖章→集团生产技术部签字确认并盖章→集团企划部签字确认并盖章→集团财务部签字并确认→报送集团财务部、企划部→生产技术部、厂财务科
六、设备、材料类
（十一）名称：设备选型，采型技术协议审批流程（灵武矿区水电分公司）
生产技术科提出设备参数→科长审→副总、总工审→生产科专责转办→集团建设部→机电部（需要两个人来签，有先后顺序）→集团领导→生产科专责→ERP
（十二）名称：设备调拨审批流程（金能公司）
生产科申请→科长审→机电科主办审→机电科长审→分管领导审→办公室盖章→集团机电部主管审→设备管理中心主任审→中心副主任审→资金主办审→分管副矿长审→集团机电管理部
七、人员调动类
（十三）名称：人事调配审批流程（红柳煤矿）
调入单位人力科员填写信息→调入单位矿长审→调入人力科盖章→调出单位人力科员审→调出矿长审→调出人力科盖章→调入人力科科员办理→集团人力资源部（陆军→戴总）→调出单位
八、资金审批类
（十四）名称：工资审批流程（矿机公司）
核算员核算→人力资源科核算→车间核算员核算→车间主任审→分管领导审→主管领导审→人力资源科员汇总→ERP
九、集团部门业务流程
（十五）名称：申请安全奖（安全监察局）
基层申请→科长审→分管领导审→矿长审→盖章→安监局综合→分管专业审→分管领导审→局长审→返承办专业办理
（十六）名称：请示报告审批流程（生产指挥中心）
基层起草→办公室主任审→分管领导审→矿长审→集团调度中心调度员→调度→综合→部门领导→相关部门或领导→返回综合→返回基层
十、其他
（十七）名称：筹建处第三方变更申请流程（煤化工公司）
级别高：填写变更申请→相关业务科员审→科长审核→总工程师审→煤化工工程部专责→主管领导审→部长审→煤化工总工审→工程部设计专责（添加附件“会议纪要”）→集团建设部
级别低：填写变更申请→相关业务科员审→科长审核→总工程师审→煤化工工程部专责→返回执行
（十八）名称：专利申报（煤化工公司）
提交专利→综合办公室科研管理员审→分管领导审→中心一把手（处长）审→煤化工技术部→部长审→总工审批→总经理签→科研管理员→集团科技发展部科技主办汇总→科技主管审→副总审（可选）→总经理审→业务主办办理→规划发展部业务主办→专项资金主管审→规划发展部副总审→规划部总经理审→返专项资金主办→结束
（十九）名称：设计变更签证（红石湾矿）
申请→监理签字→工程科项目负责人审→分管领导审→集团建设部主办审→建设部主管审→工程科预算员转办→集团造价中心主办审→造价中心主管审→建设部会稿评审→工程科科长审→工程科员办理→建设部审（可选节点，大变更需要选，小变更不选）→经营科员办理结算→矿财务
（二十）名称：隐患整改通知单的下发（煤化工公司）
隐患整改通知单的下发：安环质保部拟稿人→综合管理专责审核→部门分管领导审核→部门负责人审核、签发(一般、中度隐患整改通知单，签发后返回拟稿人下发相关单位，重大隐患整改通知单继续流程) →公司主管领导审核→公司总经理签发→返回拟稿人
附件 2
OA用户申请单
（参考样式）。