市xx科技股份有限公司
20xx年第一次股东大会会议记录
时间：20xx年5月6日上午10：00会期半天
地点：公司会议室
主持人：xx
出席会议股东：xx、xx、xx医疗投资有限公司、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）、xxxx投资有限公司、市华创业投资中心（有限合伙）、山东创业投资有限公司、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）
列席会议人员：公司全体董事、监事候选人及高级管理人员
会议记录人：
主持人：各位股东、女士们、先生们，市xx科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会现在开始。
出席本次会议的股东为xx、xx、xx医疗投资有限公司（委派代表：【xx】）、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：【x】）、xxxx投资有限公司（委派代表：【xx】）、市x创业投资中心（有限合伙）（委派代表：【x】）、山东创业投资有限公司（委派代表：【x）、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：【xx】）。
上述股东代表【1922.6197】万股，占股份公司总股本的100％。
会议由xx先生主持。
公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议的议程主要是审议为本次股东大会所通知的有关议案。
有关议案请各位股东及股东代表逐项记名投票表决，本次会议计票人为【x】，监票人为【x】、【x】。
为缩减会议时间，提高效率，会议采用逐项审议表决、集中计票、宣布表决结果的方式。
主持人：现在，我们审议议案一《xx年度董事会工作报告》。
请【xx】宣读《xx年度董事会工作报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案二《xx年度监事会工作报告》。
请【】宣读
《xx年度监事会工作报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案三《公司xx年度财务决算报告》。
请【赵】宣读《公司xx年度财务决算报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案四《公司20xx年度财务预算方案》。
请【赵】宣读《公司20xx年度财务预算方案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案五《公司xx年度利润分配预案》。
请【xx】宣读《公司xx年度利润分配预案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案六《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》。
请【xx】宣读《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案七《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》。
请【赵】宣读《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案八《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》。
请【赵】宣读《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。
主持人：现在，我们审议议案九《xx年年度报告》。
请【xx】宣读《xx年年度报告》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下
一个议案。
主持人：现在，我们审议议案十《xx年年度报告摘要》。
请【xx】宣读《xx 年年度报告摘要》。
主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请开始投票。
现在请各位股东及股东代表投票表决，计票人、监票人计票、监票。
为了便于票数的统计和核对，我们休会20分钟。
主持人：请计票人、监票人将投票表决情况汇总并报告表决结果。
主持人：现在宣布议案的通过情况及表决结果：
一、审议通过了《xx年度董事会工作报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
二、审议通过了《xx年度监事会工作报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司xx年度财务决算报告》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司20xx年度财务预算方案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司xx年度利润分配预案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于聘用20xx年度公司审计机构的议案》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于补充确认以前年度关联交易事项的议案》
表决结果：【】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司20xx年偶发性关联交易的议案》
表决结果：【】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
九、审议通过了《xx年年度报告及摘要》
表决结果：【1922.6197】万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
获本次股东大会审议通过。
主持人：现在请股东及股东代表、董事、董事会秘书在会议决议、会议记录上签名。
主持人：本次股东大会会议圆满结束，祝大家工作顺利，散会。
（下接签字页，无正文）。