c)不合格 13.顾客满意
及纠正措施；
d)监视和测量结果； a)顾客满意和有关相关方的反馈
e)外部供方的绩效
b)保修绩效
4. 质量体系审核情况
c)顾客计分卡评审
5. 资源的充分性
14.维护目标的绩效评审
6. 应对风险和机遇所采取措施的有效性
15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现
7. 改进的机会
场失效标识
8. 不良质量成本（内部和外部不符合成本） 16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
9. 过程有效性的衡量
17.FY17管理评审的输出项目跟进
18.FY18的过程绩效目标
备注：蓝色字体为IATF16949新增内容
19.FY18管理评审的输出项目
2
1.以往管理评审所采取措施的情况 采取措施情况
9
4.质量体系的审核情况（4/5）
序号
问题点
1、如果有试验用的ACF保 存在冰箱，袋子必须备注 清楚。2、无论生产有多忙， 管理者都必须每天对点检 表进行确认，并且由班长 担当确认。
背光源组 《控制计划》（TCG104XGLPAPNN-AN30-S）要求 立 首批3PCS进行辉度测定，7/6审查时未实施。
当天首批生产时，未提前与辉度测定人员 提前与辉度测定人员进行
上一次管理评审没有确定需要采取的措施项目
3
2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化 导入IATF16949:2016,新版文件的进一步完善
4
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(1/2)
1)质量目标的实现程度： 各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2016年10月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 2)过程绩效以及产品和服务的合格情况: 各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949：2016 质量体系持续改进的需要。 3)不合格及纠正措施： a)内、外部审核不符合的改善 针对内部审核的6个不符合（过程审核3个，体系内部审核3个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具 体在内部审核方面有详细的报告； 外部审核有1个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告； 外部客户有监察的缺失项目，从2016年10月以来，至今无客户到工厂审核； 第二方审核，如期完成。 b)针对内部异常的改善情况 部材方面:受入检验合格率2016.10-2018.8月份，品质目标均已达到目标值99%以上，供应商交货质量基本稳定； 制程方面:从车载用面板良品率来看，2016.10-2018.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进， 不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。 出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2018.8月有3个月未达到目标值，通过品质 改善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象。 客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可. 目标检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的. c)其它方面:暂无.
①过滤液K113-01的液晶用在KG038的机种 上的，因该机种在15年10月生产后，再没 有生产过，所以过期也没有注意。②KS5031LA 有16瓶过期，该液晶用在隼人TFT 的机种上的，因14年8月生产后，再没有 生产过，所以过期也没有注意。
每天盘点在库时，追加确 认液晶瓶子贴的日期是否 过期，如有过期会联络制 造技术进行测定。
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3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(2/2)
4)监视和测量结果； a)公司年度经营目标达成，目标427,592KRMB，实绩483,431KRMB,目标达成率113.06% 。 b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。 c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校正或过期使用情况。 5)外部供方的绩效 a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。 b)采购按要求采购部材，品质管理已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格 率达到99%以上，目标达成。
材料需要交给技术进行测定。
COG
1、冰柜中编号为AC-7106U-25的ACF，实 物是另一规格ACF，是制造技术用来作试 12..冰当柜天1中4份编《号日为常AC点-71检06表U-》25，的确AC认F已者超没出有有确效认期。限。验子2、用装因，，这只没几是有天他将因们保生用管产期A紧C限-7张1删0，6除U全-。2部5规管格理A者CF都袋 顶位作业生产，导致忘记对点检表进行确 认。
进行沟通，导致测定人员因对应其它工作 沟通做好准备，预留时间
事情而未能及时进行测定。
进行检测。
8
4.质量体系的审核情况（3/5）
2）产品审核： 没有发现缺失。 3）内部审核：2016年10月20日～21日开展了体系的
内部审核。
项目 不符合 观察项
FY16实绩 5 29
FY17实绩 3 25
各部门对观察项和不符合均已进行了改善及纠正预防措施，并由管理者代表 确认结案。
6
4.质量体系的审核情况（1/5）
1）过程审核：
项目 不符合项
FY16实绩 4项
FY17实绩 3项
以上3项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。
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4.质量体系的审核情况（2/5）
工序
问题点
原因分析
纠正措施
分断 配检
注入工程发现： ①过滤液K11301，最后测定日期为15.10.15，后续 未检定；②液晶柜内16瓶液晶(KS-5031LA)，生产 日期为 2014.8.18，已过期； 查《液晶有效期限保管条件书》规定： 液晶有效使用期限：未开封：6个月；开封后： 两周；再生过滤液：两周；超出有效期限的液晶
2018年度 IATF 16949：2016管理评审
全套资料
1
评审的内容
1. 以往管理评审所采取措施的情况
10.过程效率的衡量
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 11.产品符合性
3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息： 12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造
a)质量目标的实现程度；