********集团有限公司会议管理制度
第一条 基本原则：按照现代企业管理要求，依据《********集团有限公司章程》，为进一步规范公司管理，特制定********集团有限公司（以下简称公司）会议管理制度。

第二条 公司的主要会议
（一）股东会
1、会议类别：股东会、临时股东会。

2、会议召开：定期会议每半年召开一次；临时会议由十分之一以上具有表决权的股东或三分之一以上的董事或监事会提议召开。

召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知会议代表，会议议题同时送达。

3、参加人员：股东或股东代表。

4、会议议题：
（1）决定公司的经营方针和中长期投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告，监事会的报告；
（4）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
（5）对公司增加或减少注册资本做出决议；
（6）对向股东以外的法人和自然人转让股权做出决议；
（7）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
（8）对发行公司债券做出决议；
（9）修改公司章程；
（10）其他事项。

（二）董事会
1、会议类别：董事会、临时董事会。

2、会议召开：定期会议每半年召开一次；董事长或三分之一以上董事或监事会提议，可以召开临时董事会。

会议召开前10日（定期会议）或3个工作日（临时会议）通知全体董事；所有须董事会决定的事项，应于会议召开7日前或3个工作日（临时会议）将相关议案材料送达所有董事。

3、参加人员：董事、董秘，监事可以列席。

4、会议议题：
（1）制订公司的发展战略和中长期发展规划并对其实施进行监控，决定中长期发展规划的调整与补充；
（2）决定公司年度经营计划和经营目标；
（3）制订公司年度财务预算方案、决算方案；决定年度财务预算方案的中期调整；
（4）决定公司年度融资方案和重大投资项目方案；
（5）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或减少注册资本以及发行债券方案；
（7）制订合并、分立、解散、变更公司形式的方案；
（8）制订公司章程草案和章程修改方案；
（9）制定公司的基本管理制度；
（10）决定公司内部管理机构的设置和公司分支机构的设立和撤销及改制上报方案；
（11）决定聘任或者解聘公司总经理、总会计师以及报酬事项；聘任或解聘董事会秘书；决定聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总工程师及其报酬事项；按照公司的有关制度聘任主要管理人员或者派出主要经营管理人员；
（12）根据工作需要，设立董事会专门委员会；
（13）决定两级经营层考核分配方案及员工收入分配方案；
（14）按有关规定，聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所，并决定其报酬；
（15）通过委派董事、授权管理，依法对全资、控股、参股子公司履行股东职权；
（16）听取总经理工作汇报，督促检查董事会决议执行情况；
（17）决定或核准资产购置、资产处置、资产抵押、质押和对外担保；
（18）批准对外捐赠和赞助；
（19）审议批准年度工作报告，组织召开年度工作会；
（20）其他事项。

（三）监事会
1、会议类别：监事会、临时监事会。

2、会议召开：定期会议每年召开一次，监事可以提议召开临时监
事会议。

3、参加人员：监事。

4、会议议题：审议、监督公司重大经营活动。

（四）专门委员会会议
1、会议类别：战略委员会、提名与考核管理委员会、资金与风险控制委员会。

2、会议召开：定期和不定期召开会议。

3、参加人员：各专门委员会成员。

4、会议议题：就董事会及董事长办公会议案提出专项意见，为董事会重大决策提供咨询、建议。

（五）党政联席会
1、会议类别：党政联席会。

2、会议召开：定期会议每半年召开一次。

3、参加人员：党委会成员、董事会成员、董事会秘书、经营层副总以上领导。

4、会议议题：
（1）总结年度（或半年）工作，研究下一年（或下半年）工作，重点研究下一年的工作指导思想、计划安排和工作措施；
（2）研究生产经营中的重大问题；
（3）研究主要管理制度；
（4）讨论机构的设置与调整方案；
（5）总结规划执行情况；
（6）研究党委工作和群团工作。

（六）党委会
1、会议类别：党委会、党委扩大会、专题党委会。

2、会议召开：
（1）党委会每年召开一次，与年中党政联席会同时召开。

（2）党委扩大会每年召开一次，与工作会同时召开。

（3）专题党委会由党委书记提议召开。

3、参加人员：
（1）党委会、专题党委会：党委委员。

（2）党委扩大会：党委委员、党群部门负责人、各单位党委书记和主持工作的副书记。

4、会议议题：
（1）研究决定党的组织机构设置；
（2）任免党群系统工作人员；
（3）安排部署党务工作、纪检工作、群团工作。

（七）办公会
1、会议类别：董事长办公会、总经理办公会
2、会议召开：两周召开一次或临时召开会议。

3、参加人员：董事长办公会分别由川沪两地的董事、董事会秘书、与议题相关的经营层领导和部门人员参加；总经理办公会由经营层副总以上领导、党委会成员及与议题相关的人员参加。

4、会议议题：
董事长办公会议题：研究处理董事长办公会决定的生产经营过程中的重大事项。

（1）决定向所投资企业委派或推荐董事、监事及其他管理人员，听取工作汇报；
（2）按《********集团有限公司投资管理办法》行使股东职权；
（3）按公司财务管理基本制度决定预算内资产购置、资产处置、预算外购置及资金使用等；
（4）决定资金运作型项目；
（5）决定房地产开发项目的上报方案；
（6）决定对外投资意向协议；
（7）批准当年预算费用总额5%以上、10%以下的预算外费用支出；
（8）决定员工收入分配方案的调整；
（9）研究需提交董事会审议事项的方案。

总经理办公会议题：研究决定授权总经理和总经理办公会处理的日常经营事项。

（1）研议、签订3亿元以下的工程合同；
（2）研究部署生产经营工作，即企业管理、市场营销、合同履约、
项目实施、成本控制、安全控管等事项；
（3）聘用或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（4）安排使用计划资金；
（5）研究日常行政工作、党群工作；
（6）组织召开经济活动分析会（每年7月）。

第三条 会议的筹备、组织和管理
（一）股东会、董事会、监事会、专门委员会会议、董事长办公会、总经理办公会、党委会、党政联席会等重大会议，由公司办公室独自承办或牵头会同有关部门组织筹备。

（二）各系统的专业性会议由分管领导批准，系统管理部门负责组织。

（三）各部门召开的会议由各部门负责人决定，并负责组织。

（四）负责筹备和组织会议的主办部门应做好以下工作：联系会议室，发放会议通知，准备会议资料，布置会场，会议签到，做好会议记录，搞好会议服务，整理会议纪要，编写会议新闻等。

第四条 会议室的管理
（一）公司所有会议室由办公室统一管理，并负责提供会议用水、茶叶和纸杯。

（二）需要使用会议室的部门，应提前到办公室秘书科联系确定；会议结束后，会议主办部门应将会议室恢复原样。

第五条 本制度由公司办公室负责解释。