分析、调查与 修订
根据计划组织 自查或检查
根据计划组织 综合性检查
编制检查报告
编制检查报告
组织整改 编制整改报告
审核
分析、调查与 修订
备案
根据计划组织 自查或检查
根据计划组织 综合性检查
根据计划 组织审计
编制检查报告
编制检查报告
编制检查报告
组织整改 编制整改报告
汇总检查结果 制定整改计划
审核
备案
下发制度管理 年度工作计划
新制度制定和发布流程
分子公司 主责部门
分子公司 归口部门
根据工作计划 拟定新制度
征求相关 部门意见
审核
分子公司 决策机构
集团 主责部门
集团
集团法律事务
人力资源中心 及内审部门
根据工作计划 拟定新制度
征求相关 部门意见
规范性 审核
合法及风 险审核
集团 决策机构
在集团或业务 板块/领域征求
附件二制度管理流程
制度管理年度计划流程
分子公司 主责部门
分子公司 归口部门
分子公司 决策机构
集团 主责部门
集团
集团法律事务
人力资源中心 及内审部门
集团 决策机构
下发编制年度 计划的通知
组织开展年度 工作计划编制
年度工作 计划编制
编制本部门的 年度工作计划
汇总并进行 初步审核
审核
Байду номын сангаас
审核
汇总 并进行审核
审批
意见并修订
审核
在集团或业务 板块/领域征求
意见并修订
审核
审批
发布
协同人资部进 行培训
发布
协同人资部进 行培训
备案
制度执行监督和检查流程
分子公司 主责部门
分子公司 归口部门
听取现行制度执行中的问题
分子公司 决策机构
集团 主责部门
集团
集团法律事务
人力资源中心 及内审部门
集团 决策机构
听取现行制度执行中的问题