廉洁控制管理规定（一）领导行为控制1.严禁利用职务之便接受下属任何形式的宴请、馈赠；2.严禁向下属以任何藉口借钱；3.严禁利用职权，安排下属为自己办私事；4.严禁利用公司车辆为私人办事；提倡节约，严禁利用婚礼、生日等其它机会大摆宴席，腐化风气；5.严禁利用上班时间，或出差的机会，办理私事；6.严禁传播流言蜚语、散布消极言论及参与任何形式的非法组织活动；7.严禁在任何情况下酗酒；8.严禁利用职权拉关系、送人情，或为当事人说情开脱；9.严禁利用职权对他人实施任何形式的报复；10严禁利用职权介绍亲戚、朋友进入公司工作；11.严禁介绍自己的亲戚朋友与公司做生意；12.养成保密的习惯，严禁在任何不适合的场合透露公司机密；13.严禁借职务之便，借用公司资源为自己办私事；14.严禁进行赌博、嫖娼等非法活动；（二）数字控制管理1.任何仓库数字准确率必须保证在100%，具体仓库包括成品库、原料库、辅料库、五金库、礼品库，出现损益找不到原因，索赔并视作腐败处理2.出现仓库数字损益必须联合财务部找出原因，私自平库，视作腐败处理3.任何物资的折扣必须及时入帐，不入帐或数字作假视作腐败处理4.所有因工作关系获赠的，价值超过30元（含）的礼品应上缴到行管部统一入库管理，未上缴视作腐败处理5.仓库保管对退库礼品不入帐或故意少入帐，视作腐败处理6.仓库保管随意更改缴库单、出库单，视作腐败处理7.仓库保管不按照公司要求给客户发货或有意发错货，视作腐败处理8.仓库保管、财务处理仓库物资有意低价格处理，视作腐败处理9.仓库保管伙同压货员联合数字作假，视作腐败处理10.仓库保管不允许以任何理由接受客户的宴请，否则视作腐败处理11.任何人员伙同压货员故意少退货，并更改日期变卖退货产品，视作腐败处理12.压货员私自变卖公司退货产品，视作腐败处理13.行管部有权利检查任何部门、任何仓库（二）保密控制管理条例1.职员不得以任何方式向无关人员提供公司秘密事项，情况严重提交国家法律机关处理；2.严禁职员将自己拥有的公司邮箱等网络帐号泄露给他人，否则视作腐败处理；3.各部门、职员不得和客户发生不批准的吃喝等行为4.采购职员私自将公司信息透漏给客户的行为，视作腐败处理5.财务职员不得与销售等客户进行亲密交往，透露秘密数字给客户，否则视作腐败处理6.技术、质检、生产职员严禁与客户或者供应商进行亲密接触，透露秘密数字给客户，否则视作腐败处理7.行管部有权力检查各个部门、各经营单位的数字保密工作（三）销售类控制管理1.管理人员在任何情况下不得接受下属任何形式的宴请、馈赠；2.管理人员不得以任何藉口向下属借钱；3管理人员不得以任何藉口向客户进行借钱；4.管理人员不得以任何藉口就餐后不交生活费；5.销售员不得以任何藉口向客户进行借钱；6.销售员不得以任何藉口向客户索要任何形式的好处；7.销售员不得与任何客户进行赌博、嫖娼等非法活动；8.销售员不得以任何藉口与促销、业务等其它人员保持不正当关系；9.销售员不得以任何藉口看黄色录象、书刊；10.销售员不得进入游戏厅、洗浴中心等场所；11.销售员不得以职权为他人、个人谋取利益；12.销售员不得以任何藉口以公司的商业秘密作为商业利益交换；13.销售员不得以任何藉口私调产品价格；14.销售员不得以任何藉口雇佣与客户有关联的人员；15.销售员不得以任何藉口介绍亲朋好友到公司任职；16.销售员不得以任何藉口允许离职人员经营公司产品；17.销售员不得以任何藉口虚报、赚取回扣；18销售员不得以任何藉口虚报经营结果；19.销售员不得以任何藉口积压发票而未在当月报销；20.销售员不得以任何藉口积压退货而不退回；21.销售员不得以任何藉口积压单据而未及时入帐；22.销售员不得以任何藉口未及时上交当日货款；23.销售员不得以任何藉口虚做、克扣促销人员工资；24.销售员不得以任何藉口为了完成任务而向客户积压货物；25.销售员不得以任何藉口在销售时先斩后奏；26.销售员不得以任何藉口将已经支付的费用而未落到实处；27.销售员不得以任何藉口涂改产品日期；28.销售员不得以任何藉口私自与其他公司达成协议；29.销售员不得以任何藉口让客户拖欠货款；30.销售员不得以任何藉口模仿他人签字；31.销售员不得以任何藉口出现现金少款的现象；32.销售员不得以任何藉口挪用公款；33.销售员不得以任何藉口将公私款混放；34.销售员不得以任何藉口私设银行户头；35.销售员不得以任何藉口与业务单位进行实销实结帐务操作；36.销售员不得以任何藉口将现金帐做到往来客户户头；37.销售员不得以任何藉口将公款私借于他人；38.销售员不得以任何藉口将货物直接售给客户而不开写单据；39.销售员不得以任何藉口对上门提货客户只收取现金而不开写单据；40.销售员不得以任何藉口虚开假的销售（退货）单据；41.销售员不得以任何藉口虚开假的欠条；42.销售员不得以任何藉口进行私自平库43.销售员不得以任何藉口在送货时开写白条；44.销售员不得以任何藉口在送货时窃取产品；45.销售员不得以任何藉口将客户结回的货款放在自己身上；46.销售员不得以任何藉口涂改销售（退货）单据上的价格、数量；销售员不得存在销售单据与实际入帐不符的现象；48.销售员不得以任何藉口将现金销售单据不入帐或迟入帐；49.销售员不得以任何藉口为了弥补仓库少货而将销售单据不入帐；50.销售员不得存在开写单据与实际送货不一致的现象；51.销售员不得因核算错误或借客户信任之机而多收其货款；52.销售员不得以任何藉口虚报发票、费用；53.销售员不得将客户发票报销后而未将票款交给客户；（四）供应类控制管理1.供应采购员不得与客户合作哄抬价格谋取私利。

2.供应采购员不得和客户谈判好价格后自己抬高价格，多报发票谋取私利。

3.供应采购员不得在现金采购时多开发票谋取私利。

4.供应采购员不得和客户进行合作，以次充好，合伙欺骗检验员谋取私利。

5.供应采购员不得主观将区域化扩大，抬高物资价格，使公司在评审中丧失有利地位。

6.供应采购员不得先斩后奏，货物已经到公司才签定合同进行评审，导致在评审谈判中被动，无法降低价格以谋取私利。

7.供应采购员不得逃避公司评审，总是将采购金额控制在2000以下，与客户合作谋取私利。

8.供应采购员不得主观强调客户的重要性，长期优先考虑某客户的货款。

9.供应采购员不得长时间和某个客户进行合作，而且价格变动很少或者只升不降。

10.供应采购员不得利用到客户企业考察的理由和客户经常在一起。

11.供应采购员不得接受客户任何形式的馈赠和宴请。

12.供应采购员不得与任何客户进行赌博、嫖娼等非法活动。

13.供应采购员不得以任何理由向客户借钱。

14.供应采购员不得收取客户现金赞助而不上缴。

15.供应采购员不得晚上经常外出或不住厂内。

（五）物流类控制管理1.仓储科员不得与生产部人员私下联系，采用多退少补的形式私自平库，仓储科领导更不能指使员工进行私自平库。

2.仓储科员不得与销售人员来往亲密，不得利用职务之便多发货或串发价值高的货。

3.仓储科员不得利用工作之便进行团伙偷盗和数字作假行为。

4.仓储科员，押货员，退货办退货检验压人员不得相互勾结，对退货数字进行作假。

5.押货员不得利用工作之便，盗买公司产品。

、押货员在押租车运输货时，不得向客户索要财物和接受宴请。

6.物流司机不得利用工作之便进行私自回程带货。

7.物流司机在回程带货时不得接受客户的任何宴请和馈赠。

8.物流司机不得有报假发票、虚开发票的行为。

9.物流司机不得开具和使用假的油票、过桥过路费、维修费等各种费用票据来作假谋私利；10.物流调度员不得利用安排好坏线路的权利，收取驾驶员任何好处。

11.物流维修人员在外出维修时，不得利用工作之便谋私行为。

（七）技术类控制管理1.核心技术人员必须与公司签订五年以上合同，并签订保密协议；2.核心技术人员不得出卖公司核心技术以谋取私利；3.技术员不得以任何藉口将关键设备操作与使用技术向外部人员透露。

4.技术员不得以任何藉口将产品配方向外部人员透露以获取个人好处。

5.未经允许技术员不得带外部人员参观关键设备。

6.未经允许技术员不得带外部人员参观实验室。

7.技术员不得以任何藉口私自将技术资料复印归为己有。

8.技术员不得借交流为由接受同行业人员不正当宴请。

9.验收员应回避客户，不得向客户索要或接受客户的名片及联系方式，禁止与客户私自接触，关键岗位的验收人员必须住厂区。

10.检验员不得以任何理由接受客户宴请、馈赠。

11.检验员不得与任何客户进行赌博、嫖娼等非法活动。

12.检验员不得以任何理由向客户借钱。

13.检验员不得以任何理由故意放行不合格物资进车间使用，来谋取私利。

14.检验员不得以任何理由故意调低辅料、包材的折扣点数，来谋取私利。

15.检验人员不得以任何理由故意调高客户原料的利用率，来谋取私利。

技术人员不得以任何藉口将公司的工艺操作流程向外部人员透露。

16.检验员不得接受客户馈赠、宴请、旅行的请求。

17.检验员不得与客户私自接触，不得将个人信息私自透露给客户。

18.检验员不得将不合格物资私自检验接收，并从中捞取好处。

19.检验员不得私自提高原料利用率，并从中捞取好处。

20.检验员不得私自减少客户物资的折扣点，并从中捞取好处。

21.检验员不得多报客户物资数量，并从中捞取好处。

（八）涉外类（办公室、财务、行政部、新闻媒体等）1.办公室人员不得接受客户给予的“回扣”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物券”；2.办公室人员严禁利用职务之便，接受酒店、宾馆的各类形式的返利；3.财务部人员严禁泄露公司重要经营财务数据、机密等；4.行政部人员到各地考察时，禁止接受地方各种形式的馈赠礼物，包括礼品、礼金以及其他贵重饰物，如若确实推托不了，需如数将馈赠之物交由公司处理；5.行政部人员不得借项目开展为由，向当地索要政治上的帮助及寻求其他非工作目的的个人要求；6.行政部人员在外考察期间，不得进入接待方安排的酒吧、舞厅、以及其他娱乐场所，不得从事赌博等其他违法行为；7.行政部人员在外未经授权不得借用公司名义从事其他与工作无关的活动。