工程项目管理程序二O一一年四月目录一、总则 (3)二、名词解释 (3)三、招投标管理控制程序………………………………………… 4-12四、工程项目现场签证管理控制程序…………………………… 12-21五、工程项目设计管理控制程序…………………………………22-29六、工程设计变更管理控制程序…………………………………30-37七、工程/合同款支付管理控制程序……………………………… 38-43八、工程项目验收控制程序………………………………………… 44-54九、工程竣工结算审核控制程序…………………………………… 55-59十、项目质保期内工程维修管理与控制程序……………………… 60-68十一、工程合同管理程序………………………………………………69-74一、总则1、为了加强工程项目规范化管理，统一工程管理制度标准化，保证工程质量、安全、效益,制定了本工程管理程序。

2、本工程管理程序适用于总公司及下属项目公司开发（独资和控股）的工程项目。

3、本程序自从下发之日起开始实施，原有规定即日起作废。

4、本程序由总公司工程管理部负责解释、补充和修订。

二、名词解释1、总公司：指深圳市中集天宇房地产发展有限公司2、项目公司：指由总公司独资和控股的公司3、工程管理部：指深圳市中集天宇房地产发展有限公司工程管理部门4、财务管理部：指深圳市中集天宇房地产发展有限公司财务管理部门5、工程部：指项目公司工程部门6、财务部：指项目公司财务部门三、招投标管理控制程序1、目的为了规范公司招投标工作，有效控制工程造价，保证工程质量和进度，根据《中华人民共和国招标投标法》，结合公司的实际情况特制定本程序。

2、内容2.1 工程招标：指公司将确定的工程项目作为标的，以适合的招标形式邀请符合资格要求的施工企业参加投标竞争，从中选出技术力量强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位，并以签订合同的方式约束双方在施工过程中行为的经济活动。

2.2一类招标项目：指招标额度在100万元人民币以上（含分段累计汇总）的施工类项目；30万元人民币以上（含分段累计汇总）的材料和设备采购类；20万元人民币以上中介服务类项目。

2.3 二类招标项目：指招标额度在100万元（含100万元）人民币以下、5万元以上的施工类项目；30万元（含30万元）人民币以下、5万元以上的材料和设备采购类项目；20万元（含20万元）人民币以下、5万元以上中介服务类项目。

2.4 零星招标项目：指额度在5万元（含5万元）以下的施工类、材料（设备）采购类、中介服务类项目。

3、适用范围凡总公司及下属项目公司开发（独资和控股）的项目，预算造价达到一、二类招标项目（包括项目的勘察、设计、监理等中介服务，各类工程施工以及与工程建设有关的设备、材料采购）的，必须按本程序进行招标。

零星招标项目可参照本控制程序执行，经公司领导同意后采用询价函的方式或直接议标方式选定合作方。

4、招投标工作的组织机构与职责4.1总公司成立招投标管理组，负责招投标管理工作;项目公司成立招投标工作组，负责招投标项目的具体工作。

4.2招投标管理组组长由总公司总经理担任;副组长为公司分管工程副总经理,成员由公司工程管理部、财务管理部、项目公司主要负责人有关人员组成。

招标管理组的主要职责有：；监督或抽查二类招标项目的招标采购工作；；；；；4.3招投标工作组组长由招标单位（项目公司）主管工程的负责人担任;副组长为工程部负责人;成员由工程部、财务部相关专业技术人员、核价人员组成，技术复杂的项目可外聘专家参加。

工作组负责招标项目具体组织和实施工作，并接受管理组审查、监督。

其主要工作职责和流程：；市场同类工程的造价分析、调查、统计；；；，提交综合考评结果报告；；，提交评标记录报告；，负责合同的拟订；4.4部分重要岗位职责：；；；，质量标准的制定；；；；；；4.5一类招标项目必须按照本招标办法进行招标，招投标组（含管理组、工作组，下同）组织、参与招标单位的招标采购工作；4.6二类招标项目可采用简易程序招标，由招标单位负责人（主持项目公司全面工作）组织招投标工作组进行招标，但应报招投标管理组备案，并接受招投标管理组抽查。

重点、难点工程项目，招投标管理组可提供技术指导或直接参与。

重点、难点工程项目包括：酒店、样板房、售楼处等装修工程、景观环境工程、技术复杂的项目等；4.7零星项目可采用询价函或直接议价采购的方式。

4.8对工程成本、质量、工期等有重大影响项目，如施工总承包、设计等项目必须从严控制，应采用集体会审、集体决策方式评选中标候选人。

4.9特殊项目经招投标管理组组长审批同意后可不经过招投标程序直接议价发包。

5、招标方式5.1根据目前实际情况，以邀请招标为主。

以招标邀请书的方式招标，必须邀请三个以上具备相应资质、信誉及技术能力较强的法人、其他组织或个人参与投标。

5.2任何人都有邀请符合招标要求的特定法人、其他组织或个人参与投标的权利。

5.3 禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。

6、工作程序6.1招标要求，应在招标实施前七天向招投标组提交招标方案。

招标方案中应注明拟招标的项目名称、数量、预计单价、预计总金额、时间、技术与质量要求，规格、型号等内容。

，在五个工作日内召开招标工作会议（或电话会议），讨论招标单位提供的材料，同时研究工作程序、招标要求等。

，在投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。

，并报招标管理组审定。

招标文件的组成包括：招标书（包括商务标书和技术标书）、投标书样本、工程投标报价书样本、工程量清单、合同主要条款、技术图纸等。

各标书的主要内容是：，投标报价依据、投标文件的组成、投标书编制方式及要求、关于合同主要条款的说明、投标保证金及履约保证金、招投标工作的时间和地点安排、投标注意事项等。

，招标工程项目的内容和范围、技术规格要求、施工组织设计或方案的编制要求、工期要求、质量要求、安全要求、施工组织及配合要求、验收标准及程序说明等。

，也是衡量投标人标价是否合理与优惠的基准，是评标的重要参考指标。

设有招标标底的，标底由招标工作组自行编制或委托编制，明标的标底随招标文件同时发放，暗标的标底必须严格保密，由经办人直接送招标工作组长审定或修正后报管理组备案，然后封存直至开标。

招投标组所有成员对标底必须保密。

为保证标底的准确性、保密性, 招投标管理组组长可直接委托第三方编标。

，由招标工作组负责将招标文件和有关资料发给潜在投标人，必要时招标工作组可组织召开招标会议发标。

6.2投标要求；国家或招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备相应的条件。

，潜在投标单位如对招标文件和现场勘察以书面或口头的形式提出疑问，招投标组应安排所有投标单位参加的投标答疑会，对提出的问题进行统一解答和澄清，并对图纸进行交底和解释。

，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

，投标人应当按时交纳投标保证金后方可参与投标。

投标保证金按照招标要求收取。

待确定中标人后，未中标投标人的投标保证金如数退还（不加利息）；中标人的投标保证金与中标人签订正式合同后可自动转为履约保证金（中标人不与我公司订立合同的，投标保证金不予退还）。

履约保证金待合同履约期满且中标人提供质量保证金（函）后退还（不加利息）。

质量保证期限原则上不低于一年，金额不低于合同金额的5%。

质量保证金到保证期满后退还（不加利息）。

，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益。

禁止投标人以向招标人行贿的手段谋取中标。

6.3评标和中标；质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行；规范性与灵活性相结合。

，由招标工作组主持开标工作，开标工作应集体在场，现场拆封，该过程和内容需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。

原则上进行一类招标项目应有招标管理组代表到场监督下开标，如招标管理组代表无法现场参与时，应通过电话协商经招标管理组组长或副组长同意后，方可开标，并将开标记录报投标管理组备案。

按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标人提供的投标文件进行初步评审，确定初选投标人。

如认为所有的投标都不符合招标文件实质性要求的，可以否决所有投标，并依照本办法重新招标。

，深入了解投标人的经济实力、技术实力、合同执行能力和售后服务能力等。

，由招标工作组对初审时发现的问题，以书面澄清，包括对报价范围的调整和不明确问题的落实确认。

澄清工作完成后，要求投标单位重新密封报价。

，由招投标组结合初评、澄清报价、实地考察结果，对投标人进行评审和比较，确定两个以上（含两个）最终投标人（此步骤可多次重复）。

，应尽量选择同一档次的投标人，避免投标人在技术实力、合同执行能力和售后服务能力方面的差异，以做到公平、公正、诚实、守信的原则。

，确定合格的中标候选人。

，编写评标报告。

评标成员会签后送招标管理组审查。

，根据招标情况，确定中标人后，一类招标项目报招标管理组组长审定，二类招标项目报招标管理组副组长审定，零星招标项目报项目公司负责人审定。

，凭领导审批的定标件到行政部盖章、发文，并通知各投标单位退回图纸及投标保证金。

，应当与招标单位签订书面合同、廉洁合同。

，招标工作组应做好项目招标资料（招标文件、投标文件、承包商考察记录、答疑记录、开标和评标的记录、工程评标报告表、相关会议纪要等）的收集、整理、归档、保管工作。

7、招标纪律7.1招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，任何人不得以任何方式干涉招投标活动，影响评标的过程与结果；7.2招标组成员不得收受投标人的财物或其他好处，否则追究其相关责任。

7.3招标人员泄露应当保密的资料或情况，对责任人追究其相应责任。

7.4招标人员和投标人串通，损害公司利益的，招标组有权宣布中标无效，没收投标保证金，并对责任人予以重罚。

附表：1、工程评标报告表附表1四、工程项目现场签证管理控制程序1、工程项目现场签证定义工程项目现场签证（以下简称签证）是指公司（项目公司或甲方）对发生的工程量、费用和工期变化的确认。

包括以下几个方面：1.1由于设计变更引起的返工、误工或已施工部分的报废等造成的工程量、费用及工期变化确认；1.2由于施工合同范围以外所必须增加的施工措施费确认。

1.3由于图纸中无法准确反映工程量的土方等基础工程确认。

1.4以下内容不按照现场签证方式办理：，按照竣工图结算；，由施工单位出具技术核定单，经设计院确认及甲方审核，竣工后按照审核意见结算；2、现场签证分类现场签证分为二类，在办理时分别处理，分类如下：2.1经济签证2．2工期签证3、签证原则3.1公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。

3.2现场签证的工作须事先报经监理和甲方认可，方可实施。