▲
（2）负责做好公司授权制度的制定、管理和监督工作；
▲
（3）指导主要参控股公司做好授权制度的制定、修订工作，提出修改完善建议；不定期对主要参控股公司的授权执行情况进行检查；
▲
（4）协助部门主任做好董事会及董事长要求公司经营层完成的日常工作或专项工作；
▲
（5）做好董事会决议要求的重点事项的结果跟踪与反馈。
通；
▲
（2）协助做好与外部董事的沟通协调工作；
▲
（3）协助部门主任做好董事会日常对外工作及董事会
的信息管理工作；
▲
（4）做好与董事会各专门委员会的对接，协调各专门
委员会开展工作。பைடு நூலகம்
▲
职
责
五
完成领导交办的其他工作。
职位权力
权限一：在权限范围内，代表公司董事会协助行使对外的联络、协调权；
权限二：在权限范围内，对公司战略规划、法律事务、投融资项目等经营管理事项的知情权；
落实岗位职责；
▲
（2）加强部门建设，积极落实执行公司决策、安排及管理制度；
▲
（3）组织部门员工进行业务学习，加强岗位培训，不断提高工作技能和水平；
▲
（4）组织部门内部团队活动，提高凝聚力，激发工作积极性；
▲
（5）切实落实好市财政局廉政责任书的各项目标和任务，切实抓好本部门的廉政建设。
▲
职
责
七
完成董事会及董事长交办的其他工作。
▲
职
责
二
会务管理
1.董事会议事规则
2.会议管理办法
（1）做好董事会各类会议的筹备、召集等会务组织工作；
▲
（2）做好董事会会议议案的起草、收集和审核工作，确保董事会议案的规范性；
▲
（3）负责董事会会议有关文字材料的起草、呈报等；
▲
（4）负责董事长有关材料的起草等。
▲
职责三
决策管理
1.董事会议事规则
2.授权管理办法
工作经验
三年以上大型企业文秘主管类岗位或同类岗位经验
专业知识
企业管理、公文写作、政务综合管理知识，相关法律知识、计算机及网络基础知识
技能要求
具有较强的文字写作能力，组织、计划与执行能力，沟通协调能力，社会公关能力
版本信息
审核人
审核日期
2016.9.23
版本号
编制者
董事会办公室综合事务岗位说明书
岗位名称
董事会办公室主任岗位说明书
岗位名称
主任
岗位编号
所在部门
董事会办公室
岗位定员
1人
所辖人员
3人
工资等级
薪酬类型
编制日期
2016.9.21
本职概述
负责董事会办公室全面工作
工作关系
职责与工作任务
职责
职责表述
职责依据
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
职
责
一
制度建设
规章制度管理办法
（1）负责公司法人治理基本管理制度的修订完善；
职责表述
职责依据
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
职
责
一
制度管理
规章制度管理办法
（1）负责做好公司法人治理体系建设，负责董事会基本管理制度的起草、修订、完善。
▲
（2）指导主要参控股公司做好法人治理建设及授权体系建设。
▲
职责二
监督管理
1.董事会议事规则
2.授权管理办法
3.董事会日常运作工作规则
（1）负责做好公司规范权力运行工作；
审议的议案等文稿，负责董事对会议议案的信息沟通
和反馈工作；
▲
（6）负责协调董事会各专门委员会开展工作；
▲
（7）负责指导参控股企业召开董事会，完成对参控股
企业股东会、董事会议案的审核工作；
▲
（8）协调健全公司日常对外信息披露管理机制，负责
组织做好公司相关信息的对外披露工作；
▲
（9）负责做好董事会决策管理，参与公司战略研究，
版本信息
审核人
审核日期
2016.9.23
版本号
编制者
董事会办公室公司治理岗位说明书
岗位名称
公司治理
岗位编号
所在部门
董事会办公室
岗位定员
1人
所辖人员
工资等级
薪酬类型
编制日期
2016.9.21
本职概述
负责公司法人治理体系建设及授权管理制度的制定、管理和监督工作，做好投资人管理等。
工作关系
职责与工作任务
职责
工作经验
五年以上企业管理岗位或同岗位工作经验
专业知识
掌握法人治理专业知识、有管理类、经济类或法律类专业资格或职称
技能要求
较强的组织管理能力、计划与执行能力、文字写作能力、沟通协调能力、公共关系管理能力、熟练驾驶
版本信息
审核人
审核日期
2016.9.23
版本号
编制者
董事会办公室决策管理岗位说明书
岗位名称
组织开展对宏观经济、金融政策、行业动态等的调查
研究，了解公司项目投资动态，为董事会决策提供建
议；同时，对董事会决策事项的内容及程序的合规性
进行审核，确保董事会决策的合法合规。
▲
职
责
四
督促协调工作
1.授权管理办法、董事会日常运作工作规则2.董事会监事会经营层联席会议管理办法等
（1）负责督促检查董事会决议的落实执行，及时反馈
情况，并按要求进行相应的协调处理，对重要问题提
出意见或建议；
▲
（2）负责定期组织检查公司及主要参控股公司的授权
执行情况；
▲
（3）了解公司运营动态，协助董事会参与公司重大经
营管理决策，对于公司经营管理工作存在的问题，及
时向董事会反馈并提出建议；
▲
（4）负责督办董事会及董事长要求公司经营层完成的
日常工作或专项工作。
版本信息
审核人
审核日期
2016.9.23
版本号
编制者
（1）协助负责董事会各类会议组织筹备、会场布置等工作；
▲
（2）配合董事会各专门委员会日常办事机构，做好会议协
调工作；
▲
（3）负责董事会会议通知、资料校对、装订等工作。
▲
职
责
三
档案事务
档案管理办法
（1）及时做好董事会各类档案的分类、整理工作；
▲
（2）配合有关部门按照权限对董事会档案进行查阅工作。
▲
职责四
综合事务
岗位编号
所在部门
董事会办公室
岗位定员
1人
所辖人员
工资等级
薪酬类型
编制日期
2016.9.21
本职概述
协助配合董事会办公室主任做好文件、会务及其它综合事务工作
工作关系
职责与工作任务
职责
职责表述
职责依据
工作任务
负责程度
全责
主要
协作
职
责
一
公文、印信事务
公文管理办法
（1）董事会日常公文的校对、排版、印发，确保印发的公
等规范性审核；
▲
职
责
五
协调工作
董事会日常运作工作规则
（1）协助部门主任做好董事会的日常对外工作；
▲
（2）协助部门主任做好与董监事及相关政府部门的关
系协调；
▲
（3）协助部门主任做好相关座谈、调研、学习培训等
公共活动的组织安排。
▲
（4）做好董事会相关信息的收集、传递，对公司相关
重大信息、简报等及时报送至公司董事、监事；。
（1）负责做好董事会会务、文秘、文印、档案管理工
作和印鉴使用及管理工作，不断提高文件起草、文档
处理等工作质量；
▲
（2）服务董事长开展日常工作；
▲
（3）组织董事会重要会议和活动，不断提高工作质量；
▲
（4）列席董事会会议；为重大决策提供建议，保证会
议决策符合法定程序；
▲
（5）组织起草董事会各种工作报告、计划、提交会议
文格式、文字规范无误；
▲
（2）做好收发文档案管理，便于查阅；
▲
（3）按照节约、有效的原则，负责董事会对外打印、复印
文件的审核管理；
▲
（4）及时登记、处理、督办外部来文、传真文件；严格按照董事会印章使用流程对印章使用进行监督和管理。
▲
（5）负责董事会相关资料的借阅管理。
▲
职
责
二
会议事务
1.董事会日常运作工作规则2.会议管理办法
部门建设
（1）做好公司各类通知的内部传达及工作要求的落实汇总；
▲
（2）协助部门主任加强部门内部管理，完善部门会议、文件、信息、学习培训、考核等专项工作机制。
▲
职
责
五
公司OA系统的操作
信息化管理办法
通过OA做好董事会日常通知等文件的发布。
▲
职
责
六
完成上级交办的其他工作。
职位权力
权限一：在职责范围内，对各部门提交的文件材料提出异议的权力；
▲
职责三
投资人管理
股权投资管理办法
（1）做好控股公司股东名册、董事名册、投资额度、股权比例、主要管理人员等信息收集工作；
▲
（2）负责与股权管理部门对接，及时了解公司所投资企业的股权动态，及时更新相关信息。
▲
职
责
四
综合事务
董事会议事规则
（1）列席董事会各类会议，做好会议记录工作；
▲
（2）对董事会上报、印发的所有文件进行文字、格式