2.贷款诈骗罪1的.掌最握高市刑场事营责销学任的定义
《刑法》第193 条规定, 贷款诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的, 处10 年
以上有期徒刑或者无期徒刑, 并处5 万元以上50 万元以下罚金或者没收财产。
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第三章 金融犯罪及其法律责任
三、票据诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
票据诈骗是指犯罪嫌疑人故意以伪造或者变造的票据骗取他人信任, 非法侵占国家 及他人的合法资产, 数额较大的诈骗行为。票据诈骗罪的主要特征是犯罪嫌疑人在主观 上是故意的, 动机是骗取他人的货币财产, 在客观上侵犯了国家金融管理秩序。
1.掌握市场营销学的定义
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第三章 金融犯罪及其法律责任
三、票据诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
票据诈骗罪的刑事责任：
1.票据诈骗罪的起点刑事责任 2.票据诈骗罪的最高刑事责任 3.单位构成票据诈骗罪的刑事责任
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第三章 金融犯罪及其法律责任
四、信用证诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
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第三章 金融犯罪及其法律责任
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
二、贷款诈骗罪
贷款诈骗罪的刑事责任：
1.贷款诈骗罪的起点刑事责任
《刑法》第193 条规定, 凡是有上述诈骗行为之一的, 构成贷款诈骗罪, 诈骗数额较大 的, 处5 年以下有期徒刑或者拘役, 并处2 万元以上20 万元以下罚金; 数额巨大或者有其 他严重情节的, 处5 年以上10 年以下有期徒刑, 并处5 万元以上50 万元以下罚金。
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第三章 金融犯罪及其法律责任
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
一、集资诈骗罪
集资诈骗罪的刑事责任：
1.集资诈骗罪的起点刑事责任 2.集资诈骗罪的最高刑事责任 3.单位构成集资诈骗罪的刑事责任
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第三章 金融犯罪及其法律责任
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
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பைடு நூலகம்
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第三章 金融犯罪及其法律责任
四、信用证诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
信用证诈骗罪的刑事责任:
1.信用证诈骗罪的起点刑事责任 2.信用证诈骗罪的最高刑事责任 3.单位构成信用证诈骗罪的刑事责任
1.掌握市场营销学的定义
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第三章 金融犯罪及其法律责任
五、信用卡诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
信用卡诈骗罪的刑事责任:
1.信用卡诈骗罪的起点刑事责任 2.信用卡诈骗罪的最高刑事责任 3.盗窃并使用信用卡的刑事责任
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第三章 金融犯罪及其法律责任
六、有价证券诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
有价证券是指政府、公司依照相应的法律规定的条件和程序发行的国库券、金融债 券、公司债券以及其他有价证券。其特点是票面上记载有一定的面值, 有些还记载有利 率, 反映了一定的财产价值, 在市场上具有一定的变现能力。有价证券诈骗是指犯罪嫌疑 人故意伪造、变造具有变现能力的有价证券, 骗取公私资产, 且数额较大的行为。其特点 是犯罪嫌疑人在主观上是故意的, 在客观上具有诈骗行为并侵占了他人的货币财产。
伪造、变造金融票证罪
伪造、变造有价证券罪
擅自发行股票债券罪 1.掌握市场营销学的定义
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第三章 金融犯罪及其法律责任
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
一、集资诈骗罪
在民事法律关系上, 集资主要是指为了一定的投资性目的而进行的一种金融互助行 为。单位集资或者大额集资须经中国银监会批准。集资作为一种金融活动, 在一定程度 上与金融监管部门控制的社会资金流动方向相左。所以集资是受到国家金融监管部门严 格监控的金融活动。集资诈骗罪就是指犯罪嫌疑人在逃离国家金融监管部门监控的条件 下, 以欺诈的方法骗取不明真相的投资者的信任, 取得资金, 并且该资金并没有按照集资 协议或集资章程的规定使用, 而是以各种情由被非法据为己有, 这是一种故意犯罪行为。
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
信用卡诈骗是指犯罪嫌疑人伪造、变造、恶意透支、冒用他人的信用卡盗取他人和 银行的货币财产的行为。其特点是行为者在主观上是故意的, 其动机是占有他人的货币 财产, 在客观上实施了盗取他人的货币财产的行为。
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第三章 金融犯罪及其法律责任
五、信用卡诈骗罪
信用证诈骗是指犯罪嫌疑人故意利用非法手段伪造、变造、骗取信用证牟取非法利 益,数额较大的行为。信用证是为将来的支付提供担保付款的凭证。由于信用证付款是 先收取货物, 后支付货款, 所以申请开出信用证的犯罪嫌疑人可以利用收取货物和付款的 时间差骗取银行的资金或者他人的财物。所以, 信用证诈骗是一种综合贸易、融资、担 保等多方面内容的组合诈骗行为。
二、贷款诈骗罪
贷款诈骗是指犯罪嫌疑人故意利用各种手段, 包括提供虚假担保及贷款人要求提供 的其他各种经营业务报表, 隐瞒真实的情况, 骗取银行或其他金融机构的信任, 取得贷款, 然后通过虚假的交易手段或者虚假的破产及其他清盘的方法侵吞贷款, 或者使贷款成为 无法偿还的呆账, 将贷款非法据为己有的一种金融诈骗行为。
持有和使用 伪造货币罪
变造货币罪
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第三章 金融犯罪及其法律责任
二、非法从事金融业务罪
第一节 破坏金融管理秩序罪及其法律责任
非法设立金融机构罪
非法转贷牟利罪
非法吸收存款罪 1.掌握市场营销学的定义
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第三章 金融犯罪及其法律责任
三、伪造证券罪
第一节 破坏金融管理秩序罪及其法律责任
第三章 金融犯罪及其法律责任
01 第一节 破坏金融管理秩序罪及其法律责任
02 第二节 金融诈骗罪及其法律责任
1.掌握市场营销学的定义
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第三章 金融犯罪及其法律责任
1.掌握市场营销学的定义
教
本章的教学目的在于帮助同学们了解金融犯罪的一般知识和每一
学
个金融犯罪罪种的基本法律常识。在我国的部门法中, 刑法主要是用来
目
保障权利的, 如果没有犯罪嫌疑则无须适用刑法。但是, 没有刑法则不
的
足以保障权利的安全, 所以, 完善金融法知识结构要掌握必要的金融刑
法知识。
1.掌握市场营销学的定义
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第三章 金融犯罪及其法律责任
第一节 破坏金融管理秩序罪及其法律责任
一、与伪造货币有关的犯罪
伪造货币罪
买卖及运输 伪造货币罪