xxx 公司

增资扩股协议书

甲方：中国科学院微电子研究所

注册地址：北京市朝阳区北土城西路3 号

法定代表人：叶甜春

乙方：xxx 公司原股东原法人股东：原自然人股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》的规定，本协议各方经过协商，就xx 公司（以下简称：公司）增资相关事宜，达成以下协议：

第一条公司概况

1.1 公司名称：1.2 法人代表：1.3 注册地址：

1.4经营范围：

1.5公司注册资本xx万元，增资前的股权结构如下:

第二条增资扩股

为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东同意甲方对公司进行增资。

2.1甲、乙双方同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）甲方本次认购公司新增股权价格以公司xx年xx月xx 日整体价值评估结果为依据。

（2）甲方以其拥有的xx项专利（专有）技术所有权协议定

价xx万元（以甲方公示并确认后的价格为准），认购公司新增注

册资本xx万元，增资后公司注册资本为xx万元。

（3）为激活科研人员积极性，激励团队创造性，甲方中科院

微电子所根据修订后的《中华人民共和国促进科技成果转移转化法》的相关规定，将其专利（专有）技术作价xx万元中的xx%即卩xx 万元的公司股权，奖励给技术团队及成果转化作出重要贡献的人员，并由xx代持。

（4）乙方同意并且确认放弃对新增注册资本的优先认购权。

2.2公司按照第2.1条增资扩股后，各方的持股比例如下:

（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）

2.3出资时间

（1）甲方承诺在本协议签订之日起x个月内依法完成出资，并办理完成知识产权的转移手续。

（2）自本协议签署生效之日起，甲方即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第三条增资的基本程序

为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行：

3.1公司召开股东会对增资协议及增资方案进行审议并形成决

议；

3.2起草增资扩股协议及相关法律文件，签署有关法律文件；

3.3召开新的股东大会，选举公司新的董事会、监事，并修改公

司章程；

3.4召开新一届董事会，选举公司董事长、确定公司新的经营班子；

3.5办理工商变更登记手续；

3.6新增股东按照本协议约定完成出资。

第四条公司增资后的经营范围

公司最终的经营范围由公司股东会决定，经工商行政管理部门核准后确定。

第五条公司的组织机构安排

5.1 股东会

（1）本协议生效后，原股东与甲方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

（2）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务做出决定。

（3）公司股东会决定的重大事项，经公司持有股权比例2/3 以上

的股东通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

5.2董事会和管理人员

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行委派。

（2）董事会由x 名董事组成，其中甲方委派x 名董事，公司原股东委派x 名董事。董事会设董事长一名，经全体董事选举同意产生，董事长为公司法定代表人。董事每届任期三年，董事任期届满可由各股东按照本章程规定的委派名

额继续或另行委派。

（3）公司董事会决定的事项，经公司董事会过x数通过方能生效，公司董事会通过的事项由公司章程进行规定。（如董事会实际控制权掌握在单一大股东手里，其它股东方应具有一票否决权）

（4）公司设总经理1 名，由xx 推荐，董事会聘任；财务总监由xx 推荐，其它公司高管由xx 推荐。

5.3 监事会

增资后公司监事会成员应进行调整，监事会由x 名监事组成，其中甲方选派x名，公司原股东选派x名，选择职工监事x名。

（如不设立监事会，该条款为：公司不设立监事会，设监事x 名，由xx 委派（或选择职工监事x 名））

第六条公司章程

6.1本协议签署生效后，30 日内召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。

6.2本协议约定的重要内容写入公司的章程。

第七条公司注册登记的变更

公司召开股东会，做出相应决议后5 日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

第八条原股东的陈述与保证

8.1 原股东承诺签署和履行本协议没有违反对其适用的任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会产生与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议有关的任何纠纷。

8.2公司所拥有的任何财产未设置任何担保权益（包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等）或第三者权益。

8.3公司对用于公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何法律障碍或法律瑕疵；

8.4向甲方提交的所有文件真实、有效、完整，并如实反映了公司及现有股东的情况；

8.5没有从事或参与有可能导致公司现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为；

8.6未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对甲方进行隐瞒或进行虚假/ 错误陈述；