典当有限公司章程第一章总则第一条为规范旭日典当有限公司(以下简称典当行)得组织与行为,保护典当行股东与债权人得合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济得发展,根据商务部、公安部2005年第８号令《典当管理办法》、《中华人民共与国公司法》及其她相关法律、法规,制定本章程。
第二条公司得组成形式就是有限责任公司。
典当行股东以其出资额对典当行承担责任，典当行以其全部资产对典当行债务承担责任。
第三条典当行依法从事经营活动,自主经营、自负盈亏，遵守社会公德、商业道德。
诚实守信，接受政府与社会公众得监督,承担社会责任,典当行得合法权益受法律保护,不受侵犯。
第二章典当行得名称与地点第四条典当行全称:第五条地点:第三章经营范围第六条典当行得经营范围:动产质押典当业务,财产权利质押典当业务,房地产(外省、自治区、直辖市得房地产或者未取得商品房预售许可证得在建工程除外）抵押典当业务，限额内绝当物品得变卖,鉴定评估及咨询服务,商务部依法批准得其她典当业务(根据《典当管理办法》与注册资本额确定）。
第七条典当行不得经营下列业务:(一)非绝当物品得销售以及旧物收购、寄售;(二)动产抵押业务；(三)集资、吸收存款或者变相吸收存款;（四）发放信用贷款；（五)未经商务部批准得其她业务。
第八条典当行不得收当下列财物:(一)依法被查封、扣押或者已被采取其她保全措施得财产;（二)赃物与来源不明得物品；(三)易燃、易爆、剧毒、放射性物品及其容器;(四)管制刀具、枪支、弹药、军、警用标志、制式服装与器械；(五)国家机关公文、印章及其管理得财物;(六)国家机关核发得除物权证书以外得证照及有效身份证件;(七)当户没有所有权或者未能依法取得处分权得财产；(八)法律、法规及国家有关规定禁止流通得自然资源或者其她财物。
第九条典当行不得有下列行为:(一)从商业银行以外得单位与个人借款;(二)与其她典当行拆借或者变相拆借资金;(三)超过规定限额从商业银行贷款;(四)对外投资。
第十条典当行收当国家统收、专营、专卖物品,须经有关部门批准。
第四章注册资本与股东第十一条典当行得注册资本总额为人民币万元,由以下股东以货币形式出资:公司出资额：万元,占总投资额得 %。
公司出资额: 万元，占总投资额得％。
出资额: 万元,占总投资额得 %。
出资额: 万元，占总投资额得％。
第十二条典当行各股东按有关部门要求,将资金按时足额存入典当行在银行开设得帐户，并经依法设立得验资机构验资,出具证明。
股东不按照规定按时缴纳出资额得,除应当向典当行足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资得股东承担违约责任。
第五章股东权利与义务第十三条出资人为典当行股东,股东享有典当行章程规定得各项权利,并承担相应义务。
第十四条法人股东应由法定代表人或法定代表人得代理人代表其行使权利。
第十五条典当行股东享有下列权利(一)出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权;（二)查阅、复制典当行章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事报告与财务会计报告,对典当行得经营提出建议或质询;(三)按其实缴得出资比例取得红利或其它形式得利益分配,典当行新增资本时,股东有权优先按照实缴得出资比例认缴出资;(四)终止清算时,按其出资参加典当行得剩余财产分配;(五)法律、法规规定得其它权利。
第十六条股东应承担下列义务(一)遵守典当行得章程;(二)在典当行办理工商登记手续后,股东不得抽逃出资;(三)维护典当行得合法权益,不得从事有损典当行合法权益得活动;(四)依其出资为限，承担责任;（五）遵守股东会决议;(六)法律、法规规定应承担得其它义务。
第六章股东转让出资得条件第十七条股东之间可以相互转让或对外转让其全部出资或者部分出资，转让股份(对外转让累计达５0% 以上得除外)应当经省级商务主管部门批准，报商务部备案。
超过50%得经省级商务主管部门同意，报商务部批准,并换发《典当经营许可证》。
第十八条经股东同意转让得股权,在同等条件下,其她股东对该股权有优先购买权。
第十九条股东向股东以外得人转让股权时，必须经全体股东过半数同意,不同意转让得股东应当购买该转让股权,如果不购买该转让股权,视为同意转让。
新进入得股东应当具备相应得投资能力与投资资格,并接受资格审查。
第二十条股东依法转让其股权后,由典当行将受让人得姓名或者名称、住所以及受让得股权额载入股东名册。
第七章股东会第二十一条股东会由名股东组成,股东会就是典当行得最高权力机构，依法行使职权。
第二十二条股东会行使下列职权；(一）决定典当行得经营方针与投资计划;(二)选举与更换董事、监事,决定有关董事、监事得报酬事项;(三）审议批准董事会得报告;（四)审议批准监事得报告；(五)审议批准典当行年度财务预算方案、决算方案;（六)审议批准典当行年度利润分配方案与弥补亏损方案；(七)对典当行增加或者减少注册资本作出决议;(八)对典当行合并、分立、解散与清算或者变更公司形式作出决议;(九)修改典当行章程;(十)法律、法规及典当行章程规定得其它职权;(十一)股东会每年举行一次,并应于会计年度终结后六个月内召开。
第二十三条股东会应由董事会召集,并于会议召开十五日以前将会议拟定审议得事项,以及开会时间与地点通知全体股东，股东会由董事长或其指定得董事会成员主持。
股东会应当对所议事项得决定作出会议记录,出席会议得股东应当在会议记录上签名。
第二十四条股东可以委托代理人出席股东会,代理人应向典当行提供授权委托书,并在授权范围内行使表决权。
第二十五条股东会作出下列决议时,必须经代表2/3以上表决权得股东通过:（一)典当行合并、分立、解散或者变更公司得形式;(二)增加或者减少注册资本;(三)修改典当行章程;股东会作出得其它决议，必须经出席会议得股东所持表决权得半数以上通过。
第八章董事会第二十六条董事会就是典当行得常设机构,行使股东大会闭会期间得日常管理权力,向股东大会负责并报告工作。
第二十七条董事会由名董事组成,董事会设董事长一名。
第二十八条董事长由股东会以全体股东得过半数选举产生。
董事可以由股东与非股东得其她人士担任,由股东会选举产生。
任期三年，董事任期届满,连选可以连任。
第二十九条董事长为典当行法定代表人，当董事长不能履行职权时，由董事长指定得人员代行其职权。
第三十条董事应遵守国家法律、法规、典当行章程及股东会决议，并履行职责。
第三十一条董事会对股东会负责,行使下列职权：(一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;（二）执行股东会得决议;(三）决定典当行得经营计划与投资方案;(四）制订典当行得年度财务预算方案,决算方案；(五)制订典当行得利润分配方案与弥补亏损方案;（六)制订典当行增加或减少注册资本得方案;(七)制订典当行合并、分立、解散或者变更公司形式得方案;(八）决定典当行内部管理机构得设置;（九)决定聘任或者解聘典当行经理及其报酬事项,并根据经理得提名决定聘任或者解聘典当行副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制订典当行基本管理制度;(十一）典当行章程规定或股东会授予得其它职权。
第三十二条董事会会议由董事长召集与主持,董事会每年度至少应召开一次,每次会议应于会议召开五日前通知全体董事。
第三十三条董事会议应由半数以上董事列席方可举行,董事会表决时实行一人一票。
第三十四条董事会作出决议，必须经全体董事得过半数通过,否则其决议无效。
第三十五条董事会会议应由董事本人出席,因故不能出席，可以书面委托其它董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围,会议应作记录,并由出席董事与记录员签名。
第三十六条董事会开会时,任何一位出席董事会得董事均有权发言,并有权提出议题,董事会对董事提出得议题应当进行审议。
第三十七条董事会决议可采取投票表决,举手表决或其它法律法规允许得表决方式。
第三十八条董事人选必须符合国家法律法规与政策规定得资格。
第三十九条董事对典当行负有忠实与勤勉得义务，遵守法律、行政法规与典当行章程,忠实履行职责,维护典当行利益,不得从事与本典当行有竞争或损害本典当行利益得活动。
第四十条除本章程规定应由股东会决议外，典当行得其它重要事项应由董事会决定或者授权董事长决定。
第九章总经理第四十一条典当行实行董事会领导下得总经理负责制,典当行设总经理一名,其它设置由总经理决定,总经理由董事会任免,任期三年,可连任。
第四十二条总经理对董事会负责,行使下列职权: （一）主持典当行得经营管理工作，组织实施董事会决议;(二）组织实施典当行年度经营计划与投资方案；（三）拟定典当行内部管理机构设置方案;(四)拟定典当行得基本管理制度;（五)制定典当行得具体规章;(六)提请聘任或者解聘典当行其它主要负责人,财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外得负责管理人员;（八)董事会授予得其它职权。
总经理列席董事会会议。
第四十三条典当行总经理行使职权时,不得改变股东会、董事会得决议或超越授权范围。
第四十四条总经理人选必须符合国家法律、法规与政策规定得资格。
第四十五条总经理对典当行负有忠诚与勤勉得义务,遵守法律、行政法规与典当行章程,忠实履行职责,维护典当行利益，不得从事与本典当行有竞争或损害本典当行利益得活动。
第四十六条根据经营管理需要所设置得职能机构，在总经理或总经理授权得其她人员领导下进行各自得业务活动。
第十章监事第四十七条典当行设监事一名,对董事长、董事与总经理及管理人员行使监督职能,任期三年,连选可连任，由股东会选举与罢免。
第四十八条典当行董事、总经理及财务负责人不得任监事，监事人选必须符合国家法律、行政法规与政策规定得资格,监事不得从事与本典当行有竞争或损害本典当行利益得活动。
第四十九条监事向股东会负责，行使下列职权:(一)检查典当行财务；（二）对董事、总经理等高级管理人员执行典当行职务得行为进行监督，对违反法律、行政法规、典当行章程或者股东会决议得董事、高级管理人员提出罢免建议;（三)当董事、高级管理人员得行为损害典当行得利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本章程规定得召集与主持股东会会议职责时,召集与主持股东会会议；(五)向股东会会议提出议案;（六)监事行使职权所必需得费用由典当行承担。
第十一章典当行得法定代表人第五十条典当行得法定代表人为典当行董事长,董事长为典当行董事会成员。
董事长任期三年,连选可以连任。
第五十一条董事长行使下列职权:(一)召集与主持股东会议与董事会议；（二）检查股东会议与董事会议得落实情况,并向董事会提出报告;(三)代表典当行签署出资证明书(或股权证）,重大合同及其她重要文件;(四)在董事会闭会期间,对典当行得重要业务活动给予指导;(五)在发生不可抗力、特大自然灾害等特殊情况下,对典当行事务行使特别裁决权与处置权,但这类裁决权与处置权须符合典当行利益,并在事后向董事会与股东会报告;（六）提名典当行经理人选,交董事会聘任或者解聘;(七)股东会、董事会授予得其她职权。