公司合同管理制度

第一章总则

第一条为统一、规范、完善集团合同管理工作和审批流程，防范集团合同风险，有效控制并维护整个集团的合法权益，集团法律事务部根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规制定本制度。

第二条本制度适用范围为：集团及所属公司对外签订、履行建立民事权利义务关系的各类民商事合同、协议的经济活动(劳动合同除外)。集团及所属公司之间签订、履行合同参照本制度执行。

第二条第三条集团及所属公司对外签订、履行合同时应当做到：遵守法律，诚实守信，维护集团利益。

第二章合同管理职责

第四条集团合同管理由集团及各公司法律事务部、合同主办部门、其它部门分别行使职权，各部门之间行使职权应遵循职责明确、相互配合、严禁推诿等原则。

第五条集团法律事务部为集团公司的合同法律审核部门，职责如下：(一)负责审核集团的对外合同以及集团董事局、总经理要求审核的其他合同。(二)负责制定集团合同管理制度，并根据国家合同法律法规的修改对本制度进行修改、补充; (三)负责根据《合同法》解释本合同管理规章制度; (四)负责制定、修改集团统一合同范本; (五)负责审查、修改、备案下属公司的合同范本; (六)负责监督、跟踪本制度规定的由集团审核的重大合同的履行情况，对各公司日常合同的履行抽查;

(七)负责监督、检查下属公司执行本制度的情况; (八)负责对集团法律事务部审核的合同的原件或复印件的存档、备案工作; (九)负责集

团合同的诉讼、仲裁工作; (十)指导各公司合同管理人员的工作; (十一)其他由集团负责的合同管理工作。

第六条各公司法律事务部为本公司的合同法律审核部门，职责如下：(一)负责审核本公司对外签订的合同、协议; (二)负责合同管理工作

的指导和合同管理规章制度的解释工作; (三)负责拟定、修改和解释

本公司合同示范文本; (四)协助或者参与合同的谈判和签订;

(五)负责合同的法律审核; (六)协助办理合同公证和抵(质)押物登记;

(七)负责合同的登记和保管，对应由法律事务部保存的合同做好存档工作，对其他已审核的合同的复印件进行存档; (八)负责合同履行的监督和

检查; (九)负责合同纠纷的仲裁和诉讼; (十)其他相关合同管理

工作。各公司应当设立法律事务部门，并设置合同管理岗位。各公司

如果确有困难经公司总经理同意后可以外聘律师完成合同审核管理工作。

第七条集团及各公司职能部门及业务部门为合同主办部门，其职责如下：(一)负责起草本部门合同; (二)负责调查合同的对方当事人资信;

(三)负责进行合同的谈判; (四)负责办理合同签订的内部审批手续和

外部的登记、鉴证等工作; (五)负责监督、跟踪合同的履行; (六)

负责协调合同纠纷; (七)负责保管、存档合同; (八)其他相关合

同管理工作。

第八条合同主办部门为最终签约部门，其它部门应当在本部门职责和权限

范围内对合同进行审核，并协助、配合、监督合同的签订和履行。

第三章合同的审批流程

第九条集团及各公司内部审批流程：合同主办部门负责合同的谈判

和起草工作，然后依次经主管领导、法律事务部门、其他有关部门确认同

意后报总裁或总经理签字盖章。

第十条法律事务部门已经提供合同范本，主办部门仅需在合同中填写金额、数量等基本情况的，可以不经法律事务部门审核。具体事宜由各法律

事务部门规定。

第四章合同的签订

第十一条合同签订前，合同主办部门应当对合同对方当事人进行必要的

资信调查。必要时，报由公司法律事务部指派法务人员或者聘请律师协助

进行。调查内容包括：(一)对方当事人是否具备《中华人民共和国合

同法》所规定的合同主体资格; (二)合同标的涉及国家特许经营的，

对方当事人是否具有相应的许可或者资质证书; (三)非对方当事人本

人或者法定代表人签署合同的，代理人是否具有完全民事行为能力和代理

签署合同的合法授权; (四)对方当事人是否具有履行合同的实际能力;

(五)对方当事人的履约信用是否良好，现时是否涉及重大经济纠纷或者重

大经济犯罪案件; (六)涉及保证担保的，保证人是否具备《中华人民

共和国担保法》所规定的保证人资格，是否具有代为清偿债务的能力;

(七)涉及抵押担保的，抵押物是否属于《中华人民共和国担保法》所规定

的可以抵押的财产，是否真实存在; (八)涉及质押担保的，质物是否

属于《中华人民共和国担保法》所规定的可以质押的动产或者权利，是否

真实存在; (九)其他必要的和相关的资信信息及资料。

第十二条资信调查报告及调查过程中获取的下列资料，作为合同档案资料进

行保管：(一)对方当事人、保证人的身份证、户口簿或者其他有效身

份证件的复印件; (二)对方当事人、保证人的《企业法人营业执照》、《事业单位法人证书》、《社会团体法人登记证书》、《营业执照》及其

他有效主体资格证件的复印件; (三)对方当事人的涉及国家特许经营的许可证及相应资质证书的复印件; (四)对方当事人本人或者法定代表人出具的合同签订授权书; (五)经法定会计师事务所或者审计师事务所审计的对方当事人、保证人的验资报告、资金证明、资产负债表、损益表等资料; (六)对方当事人、保证人现时涉及重大经济纠纷或者重大经济犯罪案件的证明材料; (七)抵押物、质物的权属、价值、存放资料; (八)其他相关资料。上述所列各种资料为复印件的，应当由调查人与原件核对无误后在复印件上予以注明并签名;无法或者不便核对原件的，应当在资信调查报告中说明原因。

第十三条公司签订合同，必须遵守国家法律法规、相关政策，贯彻平等自愿、互惠互利、协商一致、择优签约的原则。

第十四条合同谈判由合同主办部门负责;必要时，可以请求法律事务部指派法务人员参与合同谈判。合同谈判涉及其他部门的，其他部门应当予以积极配合和协助。前款所称合同谈判，是指合同当事人对合同标的的数量和质量、合同当事人的权利和义务以及合同的条款内容等进行协商。合同谈判时应当争取合同文本的起草权。取得合同文本起草权的，由合同主办部门负责准备合同草案。

第十五条合同一律采用书面形式。以传真、公文信件或者电子邮件等方式签订合同的，应当随即以正式的书面合同予以确认。公司有统一格式文本的，应使用格式文本;如无统一格式文本又需多次重复使用的合同文本，由合同主办部门负责起草，经法律事务部审定后，公布使用。第十六条合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体，合同文本用语应当准确、严谨、简练、规范。合同一般应当包括以下条款：