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精细化管理实施细则(试行)
第一章总则
第一条为进一步提高公司管理水平，逐步形成一套相对完善的精细化管理制度和管理模式，最终建立起高效内部运营机制，制定本细则。

第二条精细化管理是指精确定位、精益求精，细化目标、细化考核，精细化管理的宗旨是努力避免粗枝大叶，实现优质高效，其核心是持续改进、不断创新。

第三条推进精细化管理应以方针目标为统领，以质量、职业健康安全与环境管理体系为依托，以规范化、系统化、数据化、信息化为手段。

第四条各部门/基层单位要对职工加强精细化管理理念的宣传、教育，提高职工认识，培育高素质的职工队伍。

第五条本细则适用于公司生产经营活动的全过程。

第二章组织机构
第六条公司成立精细化管理推进领导小组，负责精细化管理推进工作的组织、领导、协调。

人员组成如下：
（一）组长：公司经理、书记
（二）副组长：公司副经理、工会主席
（三）成员：各部门/基层单位负责人
第七条领导小组办公室设在企管科，负责推进工作的日常管理和组织协调。

第三章工作职责
第八条公司《组织机构和职责》明确规定公司及各部门/基层
单位职责，如有机构调整变化，劳资科应及时组织修订完善，确保公司及各部门/基层单位职责得到明确规定和及时调整。

第九条公司《管理岗位说明书》、《生产岗位说明书》明确规定公司管理岗位、生产岗位人员职责，如有岗位调整变化，由组织科、劳资科负责组织完善。

第十条公司管理体系程序及各类规章制度，明确各项管理活动和工作内容的具体职责分配。

第四章工作标准
第十一条公司建立健全三个层次的管理体系文件，对所有活动和过程明确责任、步骤、方法和控制措施。

企管科负责管理手册和程序文件有效性控制和管理，各部门负责本部门制定文件有效性控制和管理。

（一）第一层次文件是质量管理手册、职业健康安全与环境管理手册，宏观描述各管理体系的适用范围、体系过程之间的相互作用以及为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
（二）第二层为程序文件，针对每项生产经营和管理活动都形成程序，详细规定主要管理活动的职责、步骤、方法、过程衔接、监督检查、执行的相关文件、记录等要求；
（三）第三层是支持性文件及记录，支持性文件包括作业指导书、操作规程、技术标准、管理标准和规章制度，明确规定各专项工作具体的要求、准则以及生产过程中各环节具体操作要求；结合工作要求设置各岗位、各环节标准记录格式，规范记录的填写、整理和保存，实现各项活动和结果可追溯。

第十二条公司编制管理岗位、生产岗位说明书，管理岗位说明书明确每个岗位的工作职责、工作内容和工作标准，生产岗位说
明书明确每个岗位的工作职责、标准、权限等。

各部门/基层单位要不断加以细化，并制定相应考核细则。

第五章工作目标
第十三条公司目标
（一）质量目标：0095；
（二）安全目标：0015；
（三）环境目标：1925；
（四）吞吐量、利润、成本、主要机械设备完好率等量化指标和定性项目，按照秦港股份公司要求并结合公司实际，通过制定公司年度方针目标予以确定，并以《公司年度方针目标展开图》和《年度绩效考核分解指标》的方式展开、分解。

第十四条各部门/基层单位依据所承担的目标、指标，分解到班组、单机或岗位。

第六章制度管理
第十五条企管科依据公司《规章制度管理办法》，对规章制度制定、颁布、实施进行管理，不断完善公司规章制度体系。

第十六条公司规章制度由各主管部门拟制、企管科审核、主管领导批准发布，主管部门监督落实和检查考核。

各部门根据变化情况及时修订完善规章制度，以确保其适用性和有效性，同时规范完善技术标准、作业指导书以及操作规程，并纳入规章制度文库进行有效性控制。

第十七条队级规章制度由队长审批，本单位实施，并进行动态管理和检查考核。

基层队根据公司要求建立健全本队管理制度，保证各项工作都有标准，各类考核都有依据。

队级制度经审核批准后列入公司规章制度文库。

第十八条上级发布的规章制度或法律法规，所涉及的部门/基层单位负有落实责任。

第十九条企管科每两年对规章制度组织一次全面清理，以确保其适宜性、充分性和有效性。

第七章贯彻实施
第二十条规章制度发布时根据职责分配通过公文流转系统传达到各部门/基层单位，各单位建立本单位执行的主要文件清单，基层队制定队级规章制度实施细则。

各主管部门检查规章制度落实情况。

第二十一条各部门/基层单位依据《公司年度方针目标展开图》，制定本单位《年度方针目标展开图》，逐项明确对策措施、完成期限，根据进度要求制定工作计划并组织实施。

第二十二条公司在局域网设立督办事项反馈表，由办公室对领导提出的重要工作项目和临时性工作任务进行督办，并将落实情况向公司领导汇报。

办公室建立健全工作事项督办管理制度。

第八章检查考核
第二十三条公司按照《内审控制程序》，采取横向到边、纵向到底的方法对所有部门/基层单位贯彻法规、制度、标准、程序等情况进行监督检查，对检查出的问题下发不合格项报告和观察项情况通报，建立体系考核机制。

对整改不及时、纠正措施不到位导致重复性问题的与当月经济责任制考核挂钩。

第二十四条公司依据《绩效考核管理办法》，每年对各部门/基层单位目标指标完成情况实施考核，与年度风险抵押金挂钩。

第二十五条公司《经济责任制考核管理办法》，明确各职能部门月度系统检查考核项目，包括：生产任务、生产调度、安全质
量、铁路车辆完好、环境保护、设备管理、能源计量管理、体系运行、信息化管理、物资管理、治安保卫、经营管理、劳动管理、效能监察、环境卫生、后勤服务、计划生育、职工行为规范。

考核形式为纵向由职能科室考核基层队，横向由职能科室依据职责标准互相考核，考核结果上网公布，并与月度绩效奖挂钩。

第二十六条公司《过程和服务的监视和测量控制程序》、《绩效测量和监测管理程序》，明确装卸生产和服务过程中各岗位重点需要监控的内容和关键环节、三班安质员生产过程日常监控以及系统监督和测量的内容和要求，包括：
（一）安质科每季组织安全、质量、设备、消防、环保、综合联查；
（二）技设科每月对设备进行系统检查和考核以及对能源消耗情况进行统计、分析；
（三）监察科每季度对配煤作业船舶“五个一致”情况进行效能监察；
（四）工会组织劳动保护监督检查；
（五）基层队对本单位质量、职业健康安全和环境管理运行过程的适宜性进行自查，确保服务实现的符合性。

第二十七条公司《职工动态考核管理办法》，明确以遵章守纪与行为规范、职业道德、生产（工作）任务、安全质量、设备管理与操作使用为考核内容，以岗位说明书、工作标准、港口职工行为规范及考核标准为依据，通过考核，确定职工“在岗、试岗、待岗”三种基本形式。

第二十八条基层队职工岗位职责的落实由班长、队级领导负责监督检查；各科室职工岗位职责的落实和各项工作内容的落实由
科长监督检查。

考核结果与职工动态考核相结合，并与年度评先和职称评定挂钩。

第二十九条基层队建立《经济责任制考核实施细则》，每月对本单位综合管理情况进行检查考核，依据考核结果兑现绩效奖惩。

第九章持续改进
第三十条公司《纠正和预防措施控制程序》，明确规定各部门/基层单位对检查发现的问题或潜在问题给予信息反馈，责任单位要分析原因，有针对性的制定纠正或预防措施并组织实施，主管人员跟踪验证措施实施效果。

第三十一条公司召开经济活动分析会，各职能部门利用数理统计、目标对比等方法分析生产、设备、经营管理等方面存在的问题，制定改进措施并实施改进。

第三十二条公司依据《管理评审程序》，每年对公司方针目标及各部门/基层单位目标指标完成情况进行统计、汇总、分析、总结、评价。

对需要改进的管理目标项目作出评审决定并实施持续改进（包括完善制度、技术改造、管理方法等方面改进）。

第十章附则
第三十三条本细则由企管科制定并负责解释。

第三十四条本细则自发布之日起施行。