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建立健全反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 客户身份识别义务 妥善保存客户身份资料和交易记录义务 大额资金交易报告和可疑交易报告义务（核心） 反洗钱培训和宣传义务 其他义务：
总行反洗钱领 导小组办公室 （风险管理部）
董事会 总行反洗钱工作领导小组
总行反洗钱岗
总行营业部及各支行反洗钱工作Biblioteka 导小组总行营业部 反洗钱岗
各支行反 洗钱岗
财务会计部 反洗钱岗
综合管理部 反洗钱岗
业务管理部 反洗钱岗
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