合同履行承诺、执行年度授权情况报告

一、2010年合同订立、履行情况

二、2010年履行承诺、执行年度授权的情况

1、在2010年合同管理过程中，我们严格按照《分公司合同管理实施细则》、《XXXX合同管理补充规定》、《XXXX合同管理信息系统操作规范》、《XXXX合同管理实施办法》等文件规定，在分公司2010年《年度授权委托书》中明确的范围内从事生产经营活动，订立各类合同。在订立合同过程中，无任何超越分公司授权范围对外订立合同的情况发生，也无任何故意肢解合同以规避分公司合同管理规定的行为发生。

2、根据分公司对我院行政负责人的合同签约授权，我院严格按照分公司合同授权转委托的规定，向院行政负责人上报了“关于对何伟等5名同志进行合同签约转委托授权的请示”。经领导批准后，上报合同管理系统网上审批。

3、2010年7月，在全院范围内先后开展了合同履行检查工作。从检查情况来看，我院2010年已订立合同总体履行情况较好，所有签订的合同全部在合同管理信息系统上运行，无网下运行情况发生，合同系统中无一事后合同。并且按照内控要求，各类合同的审查严格执行经济、技术、法律三项审查，并报主管领导审批。无一例漏项审查合同。在合同履行过程中，我们对将到履行期的合同，采取了以下督办、催办工作：一是电话提前告知合同相对人，并详细询问有关履约情况，做到了对履约过程中可能出现的异常情况提前防范和处理，

提高了合同履行质量。二是对各承办部门、人员采取电话提示，督促承办人员提前进入合同履行的过程管理中去，并对发现的问题及时上报或处理，规避合同履行风险。

三、合同管理工作中采取的主要措施

1、强化制度执行力度，严把合同签约关

在订立合同过程中，严格执行分公司合同管理规定。一是取得了分公司对院的年度授权，完成了合同签约人的年度授权工作；二是严格执行合同选商程序，加强合同签约相对人法律资质与资格审查力度，防止“合同相对人主体不合格”的法律风险；四是认真严格执行合同的审查审批程序，及时上报合同，严格资料审查；五是在合同印章的管理使用，专人管理，规范使用，没有以其他印章代替合同专用章对外订立合同的情况发生。

2、创新管理模式，加强收入合同管理

针对院收入合同管理中存在的“收款难”、“收款不及时”等问题，与承办部门积极讨谈，对问题的原因及存在的风险进行了深刻分析。打破以前固有的管理模式，对原有工作流程、合同文本、收付款条件等多方面进行调整，并咨询了院法律顾问及分公司管理部门，对新的管理模的可行性进行了调查和分析。同时，新的合同管理模式省略了重复签订合同这个环节，节省了大量时间，得到了客户的一致好评。实行近一年多以来，我院再未出现恶意欠款或拖欠付款的现象，同时提高了工作效率和合同管理效率。

3、认真执行合同履行自查，查找问题，及时整改。

按照内控要求坚持每半年要对合同的履行情况进行检查,根据院合同管理工作实际,适当的加大了合同履行检查力度,并在分公司下达专项检查通知之前就安排布署了有关工作事项,做到准备充分,检查有序。合同管理部门到各基层单位和机关科室认真对每份合同签约资料、履行情况，包括合同验收、收付款情况都进行了认真的清查。对发现的问题，要求承办单位说明情况原因，并提出整改意见。

4、以基础管理建设工程为契机，强化合同基础管理

2010年在分公司开展基础管理建设工程的大氛围下，积极推进合同管理工作的科学化、标准化、制度化建设，切实提高合同管理效率和管理水平。我院主要针对合同管理过程中出现基础资料欠缺、基础表单不规范、基础台账不完善等问题，采取了一系列措施。一是以合同资料归档为契机，全面清理各项合同的原始资料，并以通知形式对合同归档资料的规范进行了要求。二是统一各项合同办理过程中涉及到的表单格式，提高合同办理质量和效率。三是对去年合同台账、签约代理人资格台账等进一步的补充完善，更有利于合同管理工作的开展和分析。四是提升合同管理信息化水平，在院主页企管法规科建立了“合同管理”栏，将分公司发布的各类标准格式文本和基础表单发布，便于合同承办部门查阅和使用，为提升合同人员的业务素质和管理能力创造了条件。

5、加强风险防控意识教育，降低合同管理风险

针对合同管理工作中存在的法律风险，一是坚持定期在院主页发布法律案例分析，丰富合同管理人员法律知识。二是开展内控、法律

风险防控体系知识培训,积极转变员工的思路，理顺工作流程，提高办事效率。三是邀请院法律顾问开展现场法律讲座、法律咨询，提高合同承办人员和审批人员的法律意识，有效防范合同管理工作中可能存在的法律风险。

四、工作中存在的问题

1、无论是基层单位还是机关科室的合同管理人员均为兼职，业务知识较欠缺，系统操作不熟练等原因，造成合同资料填写不规范、上传不完整、合同审批流程错误等情况发生。

2、项目管理人员对合同办理流程不清楚，与合同管理人员缺乏有效的沟通，合同谈判前置手续办理不完善，延误了合同谈判后的上网时间。

3、合同承办人员未及时的进行履行结果填报，导致合同履行及收付款实际情况与系统显示不一致。

五、2011合同管理工作思路

1、借助院协同办公系统，严格控制合同审查审批时间，督促合同审查审批效率的提高，同时加强合同的动态履行检查。

2、继续开展合同管理培训，加强合同承办人员、审查人员的法律风险防范意识和合同管理业务水平。同时加强项目管理人员的的合同管理知识，提高合同办理的效率。

3、加强标准示范文本、表格的编制和推广，严把合同文本审查质量和相关业务指导，降低合同网上审查退回率。

4、加强合同签订后的监督和管理，定期或不定期组织合同检查，

通过查找问题，找出合同管理中的薄弱环节，针对性的开展改进工作，提高合同管理效率；

5、实行合同审查定期通报制度，推行合同审查、履行问责机制；优化合同管理模式，进一步整合和降低合同签订数量，提高合同申报和审批效率。

6、以基础管理建设工程为契机，进一步完善基础资料管理，建立统一表单格式，保证各种合同基础资料齐全、内容完整。

7、认真抓好合同工作检查业务分析，促进合同管理有序进行。