鞍山XXXX有限公司
股东会决议
2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。

本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。

会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：
一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。

二、变更公司董事
免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。

三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。

四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。

五、对公司章程做相应修改。

对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。

全体股东（签字）：
鞍山XXXX有限公司
2015年6月10日
鞍山XXXX有限公司
董事会决议
时间：2015年6月10日
地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号
参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。

会议内容：
一、变更董事会成员：
原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX
变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。

二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。

三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。

全体董事签字：
鞍山XXXX有限公司
2015年6月10日。