XX与XX关于XX的增资认购协议合同日期：20XX年【XX】月【XX】日
目录
页码第一条定义 (4)
1.1具体定义 (4)
1.2标题和释义 (7)
第二条本次交易 (7)
2.1本次交易 (7)
2.2本次交易前后的股权结构 (8)
2.3增资价款 (8)
第三条交割 (8)
3.1交割先决条件 (8)
3.2交割条件的满足和交割完成 (9)
第四条交割前的行动 (10)
4.1维持公司正常运营 (10)
4.2投资人对利润分配的批准 (10)
4.3持续披露 (10)
第五条陈述和保证 (10)
5.1各方共同的陈述和保证 (10)
5.2公司及个人股东的陈述和保证 (11)
第六条承诺事项 (11)
6.1资金用途 (11)
6.2进一步行动 (11)
6.3交割后义务 (11)
第七条违约和终止 (12)
7.1违约和赔偿 (12)
7.2终止 (13)
第八条适用法律和争议解决 (14)
8.1适用法律 (14)
8.2争议解决 (14)
第九条保密和信息披露 (14)
9.1保密 (14)
9.2信息披露 (15)
第十条其他 (15)
10.1不可抗力 (15)
10.2通知 (16)
10.3税费承担 (16)
10.4弃权 (16)
10.5转让 (16)
10.6完整协议 (17)
10.7修改 (17)
10.8可分性 (17)
10.9非连带责任 (17)
10.10附件 (17)
10.11文本 (17)
10.12生效 (17)
附件一股权结构 (23)
附件二核心员工名单 (24)
附件三公司及个人股东的陈述与保证 (25)
附件四通知地址 (30)
本增资认购协议（“本协议”）由以下各方于20XX年【】月【】日在中国【北京市】共同签订：
(1)xxx，一家依据中国法律合法成立并存续的有限责任公司，其注册地址为xxx；
(2)xxx，中国公民，身份证号码为xxx，住所为【xxx】；
在本协议中，公司、各现有股东和投资人合称“各方”，单称“一方”或“该方”。
序言
鉴于：
(1)xxx，系一家按照中国法律组建并合法存续的有限责任公司，注册地址为xxx，
注册资本为人民币xxx万元；
(2)截至本协议签订之日，现有股东合计持有公司的100%股权，其中，xxx持有公
司xxx股权，xxx持有公司xxx股权；
(3)各方经协商同意，投资人拟向公司新增合计人民币xxx万元的资本。其中：人
民币xxx万元计入公司注册资本，其余人民币xxx万元计入xxx；本次交易完
成后，投资人将持有公司xxx的股权。
根据平等互利原则，各方经友好协商，现达成一致同意如下：
第一条定义
1.1具体定义
除非本协议另有明确规定或上下文另有所指，下列词语应具有以下含义：
“公司”指xxx
“公司章程”指公司不时修订与补充的现行有效的公司章程。
“营业执照”指公司的营业执照及其不时变更后的版本。
“知识产权”指商标、专利、计算机软件著作权、版权、对设计的权利、
对商号或商业名称或对互联网域名的权利、对图表和资料库
的权利、对保密资料的权利（不论注册登记与否，且包括对
任何该等权利的申请），以及在世界任何地方具有相同或类似
性质的任何知识产权。
“新增注册资本”指本协议第2.1.1条中所述之含义。
“新增股权”指本协议第2.1.2条中所述之含义。
“增资价款”指本协议第2.3条中所述之含义。
“本次交易”指本协议第2.1条项下的增资交易。
“交割”指本协议第3.2.2条中所述之含义。
“交割日”指本协议第3.2.2条中所述之含义。
“关联方”就任何人而言，指直接或间接控制该人、或直接或间接受控
于该人或与该人受同一方控制的任何其他人；若该人为个人，
则亦包括该人的任何直系亲属，“直系亲属”系指配偶、子女、
父母、祖父母、兄弟、姐妹。
“第三方”指除本协议签约各方以外的任何实体或人士。
“工作日”指除星期六、星期日或中国境内的银行根据适用法律有权或
有义务停止营业之日以外的任何一日。
“控制”指在某实体中拥有50％以上的股权或权益，或有权委派该实
体的多数管理层人员或指示该实体的管理层，或有权委派或
选举公司的多数董事，或有权决定该实体的财务和经营政策，
并能据以从该企业或其他实体的经营活动中获取利益的其他
情形；就自然人而言，指该自然人的任何直系亲属、配偶及
该等人士或其直系亲属直接或间接控制的任何实体；仅为本
协议之目的，公司不构成各方的关联方。
“政府机构”指任何国家、省，地区、市、地方或其他级别的政府机关、
立法机关、行政或监管机关、团体、机构、委员会或其他类
似实体（包括其任何分支机构、部门或官员）或任何后继实
体。
“受偿方”具有本协议第7.1.1条中所述之含义。
“赔偿方”具有本协议第7.1.1条中所述之含义。
“法律”指任何法律、法规、规定、规范性文件、判决、禁令、命令、
法令或由任何法院或政府机构公开颁布的其它限制。