内部控制工作专题会议暨专题培训
会议纪要
会议时间：2017年7月20日（星期四）上午：9点
会议地点：
参加人员：
会议议题：内部控制工作专题会议暨专题培训
会议主要内容：
1、传达、布置单位2017年度内部控制基础性评价工作；
2、讨论《全面推进内部控制基础性评价工作实施方案》；
3、明确单位内控工作领导小组以及人员配备和分工，明确单位内控工作小组、牵头部门、监督部门及分工；
4、讨论单位内部控制建立及实施情况。

XXX：传达布置单位内部控制基础性评价工作，指出一定要高度重视单位内部控制这项基础性工作，要做到有领导、有分工、有监督、有落实，要按照文件的时间节点，按时按量的完成这项任务，一定要做好单位内部控制情况摸底评价工作，在去年基础上更加高效的做好今年的内控工作。

XXXX：目前我所的全面推进内部控制基础性评价工作实施方案在去年的基础上今年进行了修订，今年重点是对相关人员配置及分工进行了明确，具体来说就是，就是成立了两个
小组，一个是单位的内部控制领导小组：组长由我担任，副组长由XXXX炜副所长担任，成员由各科室负责人组成。

另一个是单位内部控制工作小组：组长由财务科分管领导XXX 担任，牵头科室为所财务科，监督部门由XXX支部委员会负责。

XXXX：今年单位内部控制在去年的基础上，有很大的进步，但还需要大家更加细心更加严谨的态度，做好今年的内部控制工作，尤其是要结合工作实际，结合岗位风险点，做好相关制度的完善工作，切实用制度管人管事。