________公司董事会决议
__________公司（以下简称公司）董事会于____年__月__日在_____________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>董事会会议。

本次董事会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。

/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。

应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。

会议由公司董事长____先生主持。

本次董事会会议的议题是______。

/本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

鉴于_____________________.
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：
一、
二、
三、
四、
股东签字：
年月日
1。