神雁办〔2016〕30号关于印发深化改革减亏脱困总体方案的通知公司各单位、各部室：《神华大雁公司深化改革减亏脱困总体方案》已经2016年2月2日公司十五届二次职代会审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

神华大雁公司2016年2月19日—1 —神华大雁公司深化改革减亏脱困总体方案面对经济发展新常态、结构性产能过剩新形势，为着力破解制约大雁公司发展的体制机制问题，走出一条求生存、谋发展、保稳定的突围之路，加快公司减亏脱困进程，结合神华集团公司深化改革“实施意见”36条、“指导意见”55条，按照大雁公司实际，制定如下深化改革减亏脱困工作总体方案。

一、总体思路和工作目标（一）总体思路：以国务院国资委、神华集团相关部署为指导，以深化改革、减亏脱困为主线，以转机建制、瘦身减负、外出创收、降本增效为主攻方向，坚持“两翼齐飞”，精干主业、突出“大建”，压缩合并费用单位，争取社会职能移交，压缩机构、精简人员，改弊端，激活力，提效益，减亏损，逐步走上可持续发展之路。

（二）深化改革、减亏脱困工作目标1.近期目标（2016年—2020年）——努力完成神华集团下达的盈亏指标。

在目前市场下行的严峻形势下，精干主业，机关“瘦身”，压缩机构人员；2016年以工程建设公司为主体承揽外部业务员工人数达到3000名以上；对年龄偏大、技能单一、体弱多病等客观上无力走出去的员工给予内部退养政策。

2016年预测亏损6.6亿元，采取各种措—2—施减亏1.2亿元，力争将亏损控制在5.4亿元以内。

2017年力争减亏1.4亿元，将亏损控制在4亿元以内。

2018年亏损额同比压缩50%。

煤炭板块整体不亏损并持续提升盈利能力，工程建设、农业以人员安置为主，争取多盈利，力争2019年扭转亏损局面。

2.远期目标（2020年以后）——2020年，在岗员工队伍调整到合理结构，达到精干高效的目的。

全公司整体盈利，煤炭主业、工程建设服务产业支撑企业效益增长。

按照神华集团清洁能源发展战略加快企业转型发展，形成结构优化、转型发展的良好态势，努力建成主业精干、多元发展、人力资源配置合理，存量精干、增量高效，在同规模同类型煤炭企业具有较强竞争力的现代企业。

二、深化改革减亏脱困相关措施（一）体制机制改革方面1．本着精干高效原则，做好机关本部“瘦身”工作，2016年底前，将公司机关职能部门由16个压缩为14个，人员编制由378人减少到200人，减少178人。

公司机关由三级管理变为两级管理，取消科级建制。

2．对与公司主营业务没有关联，且市场前景黯淡的单位，进行整合撤并，节约管理费用。

3．各单位全力增收创效。

生产煤矿最大限度增加产量销量，—3 —提高效率效益。

工程建设单位积极争取稳定的生产运营服务阵地，多安置人员。

农业单位利用土地草场资源，稳定收益水平。

辅助单位和费用单位逐步广开门路，创效增收。

试点推进水暖公司、车队、宾馆、新闻媒体等市场化创收。

4．改进优化企业绩效考评办法，将利润、成本、降本增效、安全生产等作为主要考核指标，定期考核及时兑现，将考核结果与单位员工工资挂钩。

5．调整薪酬分配制度，发挥工资的导向作用。

在工资总额不变的前提下，压缩单项奖励，将工资分配逐渐向生产煤矿、外出施工等艰苦、贡献较大岗位倾斜，促进富余人员分流安置。

（二）煤炭产业方面1．精干煤炭主业。

本着“充实生产、精减管理、压缩辅助”的原则压缩编制。

2016年底，生产矿完成定编定员目标，定员下降15%以上，雁南煤矿由1216人定员为1034人以内，扎尼河露天煤矿由421人定员为358人以内，共精减245人。

2．扩能增效、降低成本。

2016年通过减人提效、增收节支、清产核资等措施，吨煤完全成本较计划156.70元下降9.14元，降幅6%，减少成本支出8135万元。

雁南煤矿、露天煤矿重点支撑效益提升，以最小投资最大限度提升产能，雁南矿将产能由240万吨扩增至300万吨，扎尼河露天矿逐渐将产能由600万吨扩增至900万吨。

—4—3．雁南矿、扎尼河露天矿增加块煤品种，加大地销煤销售力度，在2015年地销100万吨的基础上，2016年力争增加30～50万吨。

4．依托神华呼伦贝尔褐煤综合利用多联产升级示范项目和呼盟—青州特高压直流工程配套电源点建设，以煤炭产品转化带动大雁后续煤炭产业发展。

（三）“大建安”产业方面1．工程建设公司实现由单纯的建设施工向承揽建设项目与生产运营服务相结合转型。

发挥煤矿建设、露采剥离、煤矿生产运营、地面辅助系统运行服务等专业优势，以神东、神延、神新等为基地安置专业化服务人员，并辐射机电安装、建筑施工、园林绿化等专业化服务。

工程建设公司2015年完成产值17.4亿元，亏损4189万元。

2016年力争派出3000人承揽外部工程项目和生产运营服务项目，完成施工产值20亿元，实现盈亏平衡。

2．建筑安装专业施工除积极承揽集团内部施工工程及EPC 工程外，逐渐形成固定区域的专业化服务格局，稳定驻外施工队伍，开辟新的经济增长渠道。

3．围绕神华集团清洁能源发展战略在蒙东地区的部署，形成能源板块专业优势，以煤炭、铁路、煤化工、电厂等项目为依托，分流人员，增创效益。

—5 —（四）种植业发展方面1．鹤声薯业公司进一步利用好现有耕地资源推进合作种植，增加创收能力。

2016年，合作种植小麦、油菜3万亩，增收380万元。

2．鹤声精淀粉厂截至2015年12月账面净值4057万元，平均每年亏损500万元左右。

蒲公英茶厂2015年亏损36万元。

拟对鹤声薯业下属的这两个单位进行关停并转或其他“止血”措施，处置不良资产。

3．园林绿化公司利用7000余亩草场资源和露天矿排土场的种植空间，尝试山杏种植，总结试种经验，稳妥扩大种植面积，多渠道创收，实现生态建设和经济效益双丰收。

4．利用公司现有的土地、草场、闲置房产等资源，发动和带领员工发展生产和生活服务产业，积极创收。

（五）社会职能移交方面1．公司“三供一业”2015年从业人员1185人，总费用21428万元，企业成本负担10699万元。

2016年，国家将全面推开中央企业“三供一业”分离移交工作，我公司要做好前期准备工作，协调地方政府明确移交标准，并积极争取中央财政、所在地政府对“三供一业”改造项目的配套资金，对供暖、供排水和物业的设备、设施及管线进行改造完善，费用估算为9.4亿元，其中：热源改造1.4亿元，热网改造3.9亿元，给排水改造—6—2.9亿元，物业改造1.1亿元。

2．公司社保中心承担离退休管理等社会职能，工作人员180人，管理离退休人员16717人，企业成本负担费用1362万元。

与内蒙古自治区、呼伦贝尔市相关部门沟通，力争将由社保中心履行的离退休人员管理、残疾人管理等职能移交地方管理。

3．密切关注内蒙古自治区政府解决国有企业办社会职能问题政策，争取企业所在地旗市两级政府支持，尽最大努力实现大雁医院（职工269人，2015年总费用5939万元，企业成本负担1443万元）、城镇消防（职工43人，年总费用311万元）等办社会职能单位向政府移交。

医院在社会职能移交前，积极推进相关性改革，探索与周边三甲医院进行挂靠合作，提高医疗水平。

4．公司现有为社会提供服务的公交车辆10台，20人，年总费用282万元，企业成本负担233万元。

从2016年开始研究适时缩减车辆，逐步由社会车辆取代运营。

（六）人员分流安置方面1．清理不在岗人员。

截至2015年末，公司长病人员219人，长伤人员263人，停薪留职人员77人，外借人员18人。

继续与自治区劳鉴部门沟通协调，组织劳鉴会诊，办理退休、退职待遇，退出工作岗位。

2015年退出176人，2016年至2018年每年计划退出100人。

—7 —2．2016年正常退休37人，减少人工成本支出497万元。

3．利用内部退养政策，实施内部退养。

距法定退休年龄不满5年人员享受内退政策。

即,2016年男满55周岁、女干部满50周岁、女工人满45周岁；符合特殊工种提前退休条件的男满50周岁、女满40周岁的116人办理内部退养。

生活费按照员工本人办理内部退养前上一年度月平均应发工资的80%计算，高于4590元的按应发4590元执行，低于1540元的按实发1540元执行。

“五险二金”、各项提成及各项福利，按原规则、原渠道缴纳。

所需一次性计提内部退养费用3848万元。

可减少人工成本478.2万元，年均节省95.64万元、年人均节省8245元。

积极争取将内退年龄放宽到提前10年。

对距法定退休年龄不满10年，即男满50周岁、女干部满45周岁、女工人满40周岁；符合特殊工种提前退休条件的男满45周岁、女满35周岁的1596人办理离岗待退。

生活费按照员工本人办理内部退养前上一年度月平均应发工资的75%计算。

高于4300元的按应发4300元执行，低于1540元的按实发1540元执行。

“五险二金”、各项提成及各项福利，按原规则、原渠道缴纳。

所需一次性计提内部离岗待退费用11.79亿元。

可节省人工成本25049.2万元，年均节省2505万元，年人均节省15695元。

以上年龄统计截至2015年12月31日，如截至2016年底，—8—符合提前10年退养人员还有881人。

内部退养人员的生活费上限是以2015年大雁公司月人均应发工资数5731元（68767元/12个月）分别按80%和75%计算所得；下限1540元是呼伦贝尔市2015年的最低工资标准。

4.鼓励职工自谋职业。

自谋职业期限为3～5年，协议期满职工与公司协商可以续签协议或申请返回公司，具体事项按照规定政策执行。

（七）降本增效方面1．露天矿增大内排土量、优化设计外排土场，优化采场运输道路，提高设备效率，降低成本消耗，力争2016年减少成本支出883万元。

同时，改造露天矿振动筛设备，增加块煤品种，增加效益。

2．在煤炭销售淡季，生产任务不紧时，利用剥采设备和人员进行自营剥离土方100万立方米，预计可节约土方剥离成本214万元。

3．优化雁南矿矿井生产系统，改进支护方式，2016年预计减少成本支出168万元。

依靠科技进步，对巷道底鼓进行综合治理，引进施工机具，提高工效，降低工人劳动强度。

4．合理组织内部用工。

结合公司各业务板块，忙、闲交错的工作特点，采取劳动力余缺临时互补的措施，内部调剂人员，降低人工成本。

组织公司职工参加秋收义务劳动，减少外雇劳务—9 —工，预计节约劳务费支出200万元。

5．优化专项资金计划，2016年专项资金计划由原来的2.26亿元，压缩到1.99亿元，压缩安全费1255万元、大修费1296万元、设备购置239万元，共压缩资金2790万元。

6．社会职能单位加大创收转型力度。

加大电、水、暖收费清欠力度，对居民用户水暖维修业务实行有偿服务，增加收入。

大雁医院外派人员，在鄂温克电厂建立医疗保健站，拓展外部医疗市场，年创收55万元。