北海有限公司
股东会决议
出席会议股东： XXX、XXX
列席会议新增股东： XXX
根据《公司法》及公司章程的有关规定，北海有限公司于年月日在公司会议室召开股东会议。

出席及列席本次会议的股东共人，代表公司股东100%的表决权，所作决议经公司股东表决权 100%通过。

决议事项如下：
一、同意原股东将占公司部分注册资本的 %的股权，共万元的出资转让给新股东。

其它股东一致同意放弃优先受让权。

股东和股权变更前后，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

二、同意新旧股东签订的所有股权转让合同的内容。

三、同意变更公司类型，由（旧公司类型）变更为（新公司类型）。

四、同意公司名称变更为：北海有限责任公司。

自核准变更之日起，原北海有限责任公司的全部债权债务均由变更后的北海 XXX有限公司承继。

五、同意公司经营范围变更为：。

六、同意公司住所迁至：北海市××区××路××号。

（具体地址）
七、同意增加公司注册资本。

由原注册资本万元增至万元，增加注册资本万元，由全体股东按出资比例增资，全部为货币出资，其中股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，其他股东一致同意放弃优先购买公司新增的注册资本。

九、同意减少公司注册资本。

由原注册资本万元减至万元，减少注册资本万元。

其中股东减少注册资本万元，股东减少注册资本万元。

十二、公司新的股东会成立。

调整公司原有的经营管理机构,变更公司法定
代表人。

免去XXX的公司执行董事、法定代表人、经理职务，免去XXX的公司监事职务。

选举为公司执行董事、法定代表人，聘任为公司经理，选举XXX为公司监事。

十三、同意变更公司营业期限。

由原营业期限年变更为年，从营业执照成立日期签发之日起计算。

十四、同意变更公司出资方式。

股东由实物出资变更为货币出资，股东由实物出资变更为货币出资。

十六、变更股东姓名。

股东姓名变更为。

十七、同意增加新股东。

新股东增资万元。

十八、撤销公司董事会，改设执行董事。

免去XX、XX 、XX的公司董事职务，选举XXX为公司执行董事、法定代表人。

撤销公司监事会，改设监事1名。

免去XX、XX 、XX的公司监事职务，选举XX为公司监事,免去XX的公司经理职务，聘任XX为公司经理。

十九、补发企业法人营业执照正副本。

我公司办公人员因保管不慎遗失企业法人营业执照正副本，已于2009年X月X日在《北海日报》刊登了遗失公告，声明作废，向工商局申请补发企业法人营业执照正副本。

因补发企业法人营业执照正副本所产生的一切法律责任及经济纠纷由公司承担。

本公司郑重承诺，本公司遗失企业法人营业执照正副本及提交的补发营业执照的材料全部内容真实、有效，无隐瞒，无虚假，否则，本公司愿意接受工商部门依法给予的处罚。

二十、因XX分公司经营状况不理想，股东会决议注销北海XX公司XX分公司，北海XX公司XX分公司的债权债务全部由公司负责清理和承担。

二十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

（或者：通过公司新章程。

公司新章程从核准变更之日起执行，旧的公司章程及修正案同时废止）二十一、其他登记事项不变。

股东亲笔签署：
北海有限公司
年月日。