XXX股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议
XXX股份有限公司于2016年6月23日下午两点在公司会议室召开第一届董事会第三十次会议。

本次会议应到董事5人，实到5人，会议由公司董事长XXX 主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于……的议案》，并将提请股东大会审议；
议案内容：
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

二、审议通过《关于召开 2016年第X次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2016年X月X日召开2016年第X次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

【本页以下无正文】
1/ 2
（本页无正文，为XXX股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议之签字页）出席会议董事签名：
XX： XX：
XX： XX：
XX：
记录人：XX：
2016年X月X日
2/ 2。