公司“十三五”发展规划二○一六年十月目录前言 .................................................................错误!未定义书签。

第一章发展基本 ...............................................错误!未定义书签。

一、经济指标稳增长.........................................错误!未定义书签。

二、战略布局促发展.........................................错误!未定义书签。

三、自主创新上台阶.........................................错误!未定义书签。

四、市场开拓创新高.........................................错误!未定义书签。

五、管理水平显成效.........................................错误!未定义书签。

六、存在局限性 (5)第二章发展环境分析 (9)一、市场环境分析 (9)二、同行业对标分析 (10)三、核心竞争力分析 (11)第三章战略规划与发展目的 (14)一、指引思想 (14)二、发展思路 (14)三、发展目的 (14)第四章保障办法 (17)一、抢占市场 (16)二、增长产能 (17)三、储备人才 (17)四、科技创新 (18)五、狠抓成本 (18)六、保证安全质量 (19)七、文化建设 (19)八、加强党建 (20)结束语 (21)公司“十三五”发展规划前言“十三五”时期（—）是公司实现管理提高、改革创新、转型升级重点发展时期，精确把握“十三五”时期国内外政治、经济形势和行业发展趋势，对公司统筹规划此后五年工作任务意义重大。

本规划进一步贯彻贯彻了党十八大、十八届三中全会、十八届四中全会、十八届五中全会、集团公司“十三五”战略规划精神和规定，明确了公司“十三五”时期方向性、整体性、全局性战略定位、发展思路、发展目的、保障办法等内容，是“十三五”时期公司发展大纲性文献。

第一章发展基本“十二五”期间，是公司迅速转型壮大并实现跨越发展核心阶段和重要时期。

公司紧扣股份公司总发展战略、“十二五”发展规划及集团公司制定“三步走”战略布置，进一步推动产业构造、业务构造调节，细化管理责任机制，加快科技创新迈进步伐，坚持三个市场齐头并进，实现产业链无缝对接，公司社会影响力、竞争力得以大幅提高。

一、经济指标稳增长各项任务目的胜利完毕，为实现公司“十二五”发展目的画上圆满句号。

五年来，合计新签合同额15.5亿元、实现营业收入12.6亿元，年平均增长率分别达到42.3%、30.67%。

公司总资产、净货币资金存量分别由期初 4.11亿元和9255.2万元增长到6.4亿元、1.13亿元，年平均增长率分别达到9.27%、3.86%。

十二五末和期初相比，各项经济指标实现大幅增长，一年一种小台阶，五年实现大跨越。

二、战略布局促发展“十二五”期间，公司以科学发展观为指引，紧密结合集团公司制定“三步走”战略布置，以及《集团公司“十二五”发展规划》战略纲要，坚持“稳中求进”总基调和“求好、求快、求实”总规定，以改革创新为动力，以做强做大为重点，以求真务实为抓手，着力解决开拓经营与防范风险、做强优势与补好短板、立足当前与谋划长远关系，深度转型升级，加快哺育长期竞争优势。

按照战略布局，积极推动各项工作，不断获得新进展新成绩，哺育了以高速XXXX零部件产品、XX为核心产品制造业务，发展了XX零部件产品设计、检查检测业务；大力实行“走出去”战略，拓展出海外业务；稳步推动XX、XX产品研发，扩大市场份额；策划承办外部实验业务，逐渐构建实验业务报价体系。

三、自主创新上台阶近年来，公司持续加强与铁科院、铁道部产品质量检查监督中心、北京有色金属研究院等有关科研院校进行产学研合伙，积极引进和采用先进技术和原则，不断提高科研开发能力，缩短与国际先进技术水平差距，占领技术制高点。

公司先后被认定为“国家高新技术公司”、“省工程技术研究中心”、“江苏省研究生公司工作站”。

近年来，公司加大了研发投入，不断地进行产品创新和工艺创新，将技术优势转变为经济优势、竞争优势。

当前，公司共获得专利54项，其中40项为实用新型专利，14项为外观专利。

近三年，公司合计研发项目达6项，其中成功研制开发产品被认定为市高新技术产品，各项技术参数都符合或超过了顾客使用规定，得到了顾客充分必定。

公司注重先进技术运用、消化和吸取，攻克XX、XX市场准入堡垒，解决多项核心技术难题，形成了具备公司自身特色技术路线，奠定了公司在XX零部件产品生产制造行业地位。

四、市场开拓创新高牢固树立大营销理念，进一步强化经营工作龙头地位，积极构建区域经营网络，进一步实行深度经营、滚动经营，大力加速国际化进程，努力开拓高速XX、XXXX、都市轨道交通等新领域、新市场，市场经营工作成效明显。

五年来，公司抓住大规模XX建设历史机遇，为京石武、宁杭、等一大批XX、客专项目供应优质产品，这标志着公司已经在高速XX市场方面，全面打响了品牌、树立了口碑；抢抓都市轨道交通建设机遇，相继进入武汉XX等市场，实现了XX 市场零突破，为公司大举进军XX市场打开局面；顺利获得埃塞俄比亚、吉布提国外项目，产品走出了国门，推向世界。

至此，咱们在XX、XXXX、海外市场方面全面开花，产业链实现无缝对接，公司社会影响力、竞争力得以大幅提高。

五、管理水平显成效公司秉承以人为本、创新发展”公司管理方针，积极摸索制度化、科学化管理办法，运用先进0A办公自动化系统、专业ERP管理系统，降成本、提效率，大大减少资金、物料、产品周转周期，持续不断地推动公司健康、迅速、和谐发展。

自导入卓越绩效模式，通过长期摸索与实践，不断吸取国内外先进管理经验、办法和理论，按照原则化、规模化、产业化发展规定在产业园建立起一整套适应工厂运转当代化公司运营管理机制，理顺了“经营是龙头、质量是生命、技术是核心、资金是血液、服务是保障、质量是主线、效益是源泉”管理逻辑，建立了“经营销售、合同评审、生产供货、资金回收、售后服务”一条龙管理链条，职责分明，运转顺畅，保障有力。

公司在基本建设、队伍建设、科技创新、精益化管理、风险管控等方面明显加强，公司核心竞争力明显提高，思想政治工作、党群工作、公司文化建设环绕中心，服务大局，构建和谐，凝聚人心，团结向上，公司布满生机和活力。

六、存在局限性“十二五”成绩来之不易，公司在摸索中迈进：从厂房规划建设、设备安装调试、技术引进吸取到产品跨出国门、走向海外市场；从产品构造单一到各种产品；从自动化生产到智能化生产，年生产量高达1000余万套（件）。

公司发展思路和建设方向得到了一步步地验证、咱们各项举措得到了有效履行、咱们管理团队和职工队伍经受了严峻考验。

当前，国内经济发展进入新常态，既为公司改革发展提供了新动力和新机遇，也给公司带来了新困难和新问题。

产业市场竞争激烈仍旧，产业构造调节对公司发展影响更加明显，机遇与挑战并存。

面对内外部环境不断变化，咱们还存在如下局限性：1.体制机制改革不彻底。

6月，公司通过股权调节，实现了集团公司生产经营全面管理，从此管理体制和经营机制发生了很大变化，极大地激发了公司活力和竞争力，通过5年努力，在市场开拓、内部管控、稳定产能和提高品质等方面获得了长足发展。

由于当前公司仍是合资公司，股东之间经营思路、管理理念不同，分歧较大，形不成合力，许多问题未能得到及时有效解决，影响了公司可持续发展，需要进一步解决体制、机制和历史遗留问题。

2.产业构造布局不均衡。

公司产品市场重要集中在高速XXXX零部件，在都市轨道交通产品及XX大修市场、对外技术检测实验服务方面业务量较少，市场占有率低，产业链条不够完善，布局不均衡制约发展质量和发展速度。

3.公司转型升级需推动。

当前，公司以生产制造为主，在研发设计、产品服务等价值链高品位环节发展较为滞后，总体上处在价值链中低端，属于典型生产型制造，迫切需要通过发展服务型制造来增进产业转型升级，增长产品附加值。

4.市场业务拓展需加快。

国内经济形势日益严峻，XX 市场面临巨大不拟定性，公司发展对局内XX项目依赖度偏高，局外项目及海外市场占有率偏低。

XX市场进入晚，业绩不全，严重影响招投标工作。

面对大好都市轨道交通发展态势，XX产品供货业绩局限性越来越明显，这就导致咱们在新一轮市场竞争中，存在较大短板，需要加快拓展市场业务。

5.自主创新能力需提高。

一是技术创新能力不够。

新品研发进度较慢，产品更新换代滞后。

前期，咱们已经针对XX市场开展了多项新品研发试制，并获得了一定成绩，但是产品系列在短时间内还是无法迅速完善。

二是营销创新能力欠缺。

当前，如何掌握二次经营能力，是获得更多经营业绩必要手段。

还需进一步通过规划研究、设计源头、在建项目等领域来引领经营，通过产业链协同来推动经营，通过联合投标来扩大经营。

6.成本管控能力不够强。

一是由于前期合资公司管理不善等问题，各项管理成本、财务成本均有偏高，在一定限度上提高了产品成本，赚钱水平与同行业公司相比不够高，因而，要加强成本控制意识，加强成本管控力度，继续减少成本，提高市场竞争力。

二是项目成本管控有待进一步深化。

指标不明确，办法不完善，责任不贯彻等现象依然存在，各项目横向比较差别较大，某些项目由于项目全过程谋划、协调、报告得当，项目进展较为顺利，而某些项目却存在批量更改已下订单以及退货现象，给公司导致了较大经济损失。

三是质量成本控制还需大力加强，公司有较为完善质量管控制度，但执行过程中仍有偏差，过去时间里，发生了多起质量事故，各级管理人员应不断反思并在此后工作中努力加以规避。

7.专业人才储备不充分。

公司正处在转型升级过渡时期，高品位专业技术人员、科研人员、管理人员和一线高技能员工数量尚不能满足公司发展需要。

既有高档人才队伍不够稳定，流动性较大。

近两年咱们引进了一批大学毕业生，并进行了有针对性培训和培养，然而由于各方面因素，当前人才队伍依然处在一种动荡期，在一定限度上依然存在流动频繁现象，中心研发人员、业务人员平均工作时间2-3年，经验局限性，一定限度上制约了公司发展。

第二章发展环境分析一、市场环境分析当前，在国际方面，国内政府在全球范畴内力推以XX 为代表高品位装备走出去战略和“一路一带”（21世纪海上丝绸之路、丝绸之路经济带）战略，以及全球各大经济体普遍履行投资拉动方略，成为咱们走出国门、搏击海外大市场绝佳时机。

在国内方面，合理调节投资方向、多元引入投资主题、适度加大投资规模，保持投资对经济发展牵引作用，仍是推动国内经济发展基本方针。