采购物资管理规定JX/CG2003-01 1、目的：
用于规范公司外购外协件的采购合同控制；保证采购合同符合国家法律、法规规要求。

2、范围：
公司所有物资的采购控制
2、职责：
2.1、供应部负责公司生产所有物资的采购及物资管理；
2.2、综合办公室负责所有非生产物资的采购及物资管理；
2.3、技术、质量、生产、财务参加采购合同的评审；
2.4、分管领导负责采购物资申请报告的审核、总经理负责物资采购报告的批准（有特别规定时，报董事长批准）
2.5、总经理负责采购合同的批准与签订（委托部门负责人签订的需要有总经理委托书）
3、工作程序：
3.1、当公司生产需要或办公需要采购物资时、必须按以下方式提出申请：
a) 生产所需材料或零部件、设备采购和办公用品，应于月初列出采购计划；以方便资金预算和调度；
b) 不可预测的临时物资采购，需填写《临时物资采购申请表》，经部门主管领导审核；报总经理批准后实施；
3.2 生产物资采购供应商确定原则：
a）批量采购的供应商是经过公司相关部门考核认证，零部件材料符合国家、行业、企业标准，被确定为合格供应商；进入公司合格供应商名录的。

b) 单件、小批量采购的零部件，经技术、质量、供应部门确认满足公司产品安全、质量要求的、或生产同类产品的厂家已经使用证明满足公司产品质量要求的；
c) 同一产品应根据产品质量、价格情况选取2各以上供应商以便进行质量、价格比较；
d) 产品开发的试件按照产品开发程序要求进行采购；
e) 按照PD7404.4.1.3的要求每年对供应商进行业绩评定，对业绩差的供应商实行淘汰制。

3.3 采购合同：
所有物资采购必须有采购合同，合同形式包括（书面签订的合同、报价单）
3.3.1、采购合同的内容：
无论采取何种形式的合同，必须包含以下内容：
a)零部件的名称、数量、规格型号；
b)质量合格证明、质量责任、验收准则、包装、三包条款；
c)产品交货期限、地点和发送方式；
d)价格和结算方式
e)合同期限及变更方法
f)违约责任。

3.3.2采购合同的签订：
a) 一般物资采购合同经评审后由总经理签字确认（或有总经理授权人签字确认，可以在合同评审表上注明被授权人）
b) 大型设备、设施采购经评审后由总经理签字确认
采购合同的评审：
a) 所有采购合同必须经过评审；
b) 零部件采购评审单位为：申请采购部门、技术部、质量部、生产部、财务部；
c) 大型设备、设施采购评审单位：申请采购部门、集团法律事务部、董事长；
2013年1月20日。