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浙江龙盛
2008 年度股东大会会议资料
性的提案》 17、公司董事贡晗先生宣读《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次
公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》 18、公司董事常盛先生宣读《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
----审议、表决---1、股东或股东代表发言、质询 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、会议主持人宣布计票、监票人名单
二、提交股东审议表决的议案
1、《公司2008年度董事会工作报告》...................................4 2、《公司2008年度监事会工作报告》..................................16 3、《公司2008年度财务决算报告》....................................19 4、《公司2009年度财务预算报告》....................................21 5、《公司2008年年度报告及其摘要》..................................23 6、《公司2008年度利润分配的预案》..................................24 7、《公司2008年度资本公积转增股本的预案》..........................25 8、《关于日常关联交易的议案》................... .. ...............26 9、《关于聘请2009年度审计机构的议案》. . ..........................28 10、《关于核定公司对外担保全年额度的议案》...... . . . ............29 11、《关于修改<公司章程>的议案》............. .. . ................31 12、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案》............. . ...32 13、《关于公司发行可转换公司债券方案的提案》............. .........33 14 、 《 关 于 可 转 换 公 司 债 券 持 有 人 权 利 义 务 及 持 有 人 会 议 相 关 事 项 的 提
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。本次
会议的表决结果将综合现场会议及网络投票的表决结果。 七、本次股东大会共审议18个议案。根据《公司章程》规定第11-18项议
案需进行特别决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的三分 之二以上通过即可；其余议案进行普通决议，即由参加表决的股东或股东委托 代理人所持表决权的二分之一以上通过即可。同时，根据《公司章程》规定， 第8项议案关联股东需回避表决。
2、公司资产负债构成情况分析
项目名称
应收账款净额 其他应收款净额 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款
年末数
占总资产 比例
564,903,861.52 9.22%
283,144,079.30 4.62%
583,661,050.82 9.53%
441,277,159.46 7.20%
案》............. .. . ............ .. .. .. .. .. .. .. ......38 15、《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的提案》...............39 16、《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的提案》.........40 17、《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债
浙江龙盛集团股份有限公司 2008年度股东大会 会议资料
二OO九年四月二十日
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目录
2008 年度股东大会会议资料
一、程序文件
1、大会会议议程.....................................................1 2、大会会议须知.....................................................3
(其中包括股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票 人员) 4、现场股东投票表决 5、计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
----宣布现场会议结果---1、监票人宣布大会现场股东投票表决结果
----等待网络投票结果---1、会议休会
----宣布决议和法律意见---1、董事常盛先生宣读股东大会决议 2、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见 3、会议主持人宣布会议闭会
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要 求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股 东的问题。 六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中
浙江龙盛集团股份有限公司 二○○九年四月二十日
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2008 年度股东大会 议案之一
2008 年度股东大会会议资料
浙江龙盛集团股份有限公司 2008 年度董事会工作报告
(报告人：阮 伟 祥)
各位股东及股东代表: 大家好！在过去的 2008 年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，忠实地执行股 东大会决议，各董事勤勉、尽责、忠实履行职务。公司在依法治理、规范运作 的经营理念指导下，主营业务能力得到持续改善，资源优化配置能力明显增 强，发展速度和竞争能力大幅提升。现本人就 2008 年度董事会工作情况及其他 重要事项总结报告如下：
案》 13、公司董事徐金发先生宣读《关于公司发行可转换公司债券方案的提案》 14、公司董事吴仲时先生宣读《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人
会议相关事项的提案》 15、公司董事吴仲时先生宣读《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的
提案》 16、公司董事贡晗先生宣读《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行
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1.10元；基本每股收益0.71元/股，净资产收益率14.90%。截至2008年末，归属
于母公司净资产合计315,816.05万元，实009年及今后相当时期内的持续、快速、健康发
展构筑了全新的发展平台。
1,194,706,779.33 19.50%
370,775,787.30 6.05%
812,763,575.66 13.27%
211,324,187.31 3.45%
年初数
669,216,066.71 38,956,602.33 597,532,952.28 285,824,654.18 863,736,252.95 225,529,255.01 364,861,428.84
一、管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 1、2008 年度公司经历了前所未有的历程，从上半年原材料价格急剧上 升、二季度产品快速上涨，到下半年面临市场急剧萎缩、产品价格大幅度跳水 的巨大落差。公司经营层在董事会的决策和领导下，紧盯宏观形势变化，及时 调整各业务主体的经营策略：针对上半年火爆的销售形势，公司在充分考虑市 场供求因素和下游厂家承受能力的基础上，果断提升了主要产品的销售价格， 使公司销售、利润实现了高速增长，有力地保障了全年目标任务的完成。面对 下半年化工行业急剧恶化的不利形势，经营层积极分析市场趋势，敏锐地洞察 风险，及时调整经营策略，大幅度降低采购，从源头上控制经营风险；积极开 拓销售快速出货减少存货跌价；大力清收应收款；暂缓或推迟非紧迫性项目， 降低项目成本；2008 年底，公司存货、应收款均降到历史最低水平，库存跌价 损失基本消化，为 2009 年经营打下了良好的基础。正是经营层的积极应对，抓 住时机，全面加强企业风险管理，从而使得公司在急剧变化的市场环境下，依 然实现了快速增长。 2008年度，公司实现营业总收入422,540.93万元，同比增长26.30%；实现 营 业 利 润 52,236.87 万 元 ， 同 比 增 长 23.65% ； 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 47,046.52 万 元 ， 同 比 增 长 21.33% ； 经 营 性 净 现 金 流 量 72,805.66 万 元 ， 每 股
----会议议案报告---1、公司董事长阮伟祥先生宣读《公司2008年度董事会工作报告》 2、公司监事会主席王勇先生宣读《公司2008年度监事会工作报告》 3、公司董事王忠先生宣读《公司2008年度财务决算报告》 4、公司董事王忠先生宣读《公司2009年度财务预算报告》 5、公司董事王忠先生宣读《公司2008年年度报告及其摘要》 6、公司董事阮兴祥先生宣读《公司关于2008年度利润分配的预案》 7、公司董事阮兴祥先生宣读《公司关于2008年度资本公积转增股本的预案》 8、公司董事项志峰先生宣读《关于日常关联交易的议案》 9、公司董事项志峰先生宣读《关于聘请2009年度审计机构的议案》 10、公司董事陈健先生宣读《关于核定公司对外担保全年额度的议案》 11、公司董事陈健先生宣读《关于修改<公司章程>的议案》 12、公司董事徐金发先生宣读《关于公司符合发行可转换公司债券条件的提
大会召开时间：2009年4月20日下午13：30时 大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅 大会主持人：公司董事长阮伟祥先生
----大会议程---1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始 2、大会主持人介绍到会董事、高级管理人员及应邀来宾情况 3、大会主持人宣读大会会议须知 4、公司独立董事宣读《2008年度独立董事述职报告》