XX股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议
2018年2月22日，XX股份有限公司（以下简称“XX股份公司”）2018年第一次临时股东大会在XX股份公司会议室举行。

XX股份有限公司股东XX、XX、XX和XX，均派出经合法授权的股东代表出席本次会议，出席会议的股东及股东代表合计持有XX股份公司股份XX亿股，占XX股份公司总股本的100%。

出席本次会议的股东资格、股东代表资格、人数以及XX股份公司本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合公司法和公司章程的规定，所通过的决议为合法有效。

本次会议由XX主持，与会股东及股东代表认真审议了公司经营范围变更、董事变更等议案。

根据公司章程，本次会议一致通过如下决议：
一、为了保证公司生产经营合规合法，与会股东同意将XX股份公司经营范围变更为“从事货物装卸、仓储服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

表决结果：
同意2亿股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%。

二、同意修改XX股份有限公司章程。

表决结果：同意2亿股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%。

（本页以下无正文）
（此页无正文，为《XX股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》的股东签署页）
股东签署：
XX
授权代表（签字）：
XX
授权代表（签字）：
XX（盖章）
授权代表（签字）：
XX（盖章）
授权代表（签字）：
与会董事签字：
年月日。