上海××××股份有限公司
审 计 工 作 方 案
经审字[2004]第005号关于对××同志进行离任经济责任计的工作方案审计项目名称
对××同志进行的离任经济责任审计
被审计单位名称
上海××房地产有限公司
审计年度
2003－2004
审计方式
就地审计
计划工作时间
2004年4月22日－2004年5月17日
审计依据
本次审计的范围是××同志担任总经理期间上海××房地产有限公司财务收支的真实性、合法性、效益性，以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、廉洁自律情况，必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。
审计实施步骤
4月20日－4月21日
了解相关情况，编制审计计划。
4月22日
下达审计通知书。
4月26日－4月30日
进驻被审计单位进行就地审计。
5月8日－5月10日
出具审计报告（征求意见稿），并与被审计单位沟通。
5月11日－5月17日
正式出具审计报告，提交董事会。
审计组
组长
主审
成员
审批
审计室
主任
董事长
审计组长（签字）： 编制人（签字）：
上海××××股份有限公司审计室
2004年4月22日
《上海××××股份有限公司内部审计制度》
《上海××××股份有限公司内部审计工作规范》
审计目的
对××同志担任总经理期间的经济责任进行审计，综合评价××同志任职期间的主要经济工作业绩；确认在其任期内单位发生的主要经济问题，以界定其应当承担的经济责任。
内容和范围
本次审计的重点内容，包括公司的组织架构及实际运作，基本制度的设计及执行，投资预算、工程进度及工程质量的控制，尤其是招（投）标制度的执行情况，对总分包及工程监理单位的监督及协调，对投资方、上级公司相关业务部门的协调，遵守上级公司规章制度，以及××同志包括劳动纪律等在内的廉洁自律情况。