工程项目监督管理实施细则
第一节总则
第一条为适应公司发展需要，强化工程项目管理，规范管理程序，加大监督考核力度，根据有关规定，结合企业实际，制定本细则。

第二条公司工程项目的计划、立项、预算、勘察、设计、设备材料供应、施工、监理、验收、审计、结算等全过程，均执行本细则。

第三条本细则适用于公司范围内所有工程项目，包括新建、扩建、改建、改造、装饰、修缮、拆除等。

本细则不适用于日常检修、零星维修和更换填充材料等项目。

第二节项目监督
第四条公司成立监督管理小组（以下简称监管小组），负责工程项目的全程监督。

公司监管小组办事机构设在纪检监察部门，由纪委统一领导。

第五条集团项目主管部门负责公司工程项目招标投标活动的指导、协调及检查工作。

第六条集团工程审计、安全环保、消防、财务、工程管理等部门依据本部门的职责，负责相关工程项目招投标活动及标后施工、资金结算、安评验收、环评验收等过程的监督管理。

第七条公司纪检监察部门负责对参与工程建设项目监督管理
活动的单位及其工作人员履行职责情况进行监督检查，依法查处违纪违法行为。

第三节监管程序及操作规则
第八条公司内部能施工的项目，由主管部门向车间下发施工任务通知单，同时将通知单的复印件报纪检监察部门备案。

对需要办理其他施工手续的，由主管部门牵头，会同纪检监察部门及有关部门共同研究、决定，相关手续报纪检监察等监督部门备案。

第九条公司确实没有能力承接的工程，按照相关规定，对外委需要招标的由公司委托具有相应招标资质的机构组织。

参加人员为：主管部门、纪检监察部门及有关部门人员，必要时邀请法律顾问参加。

具体操作规则如下：
(一)施工项目经批准后，按核准的招标方式，组织实施招投标工作。

(二)参加投标单位必须具备法人资格，并具备相应的资质和能力。

(三)评标结束后，工程项目主管部门将招标过程资料，报送纪检监察部门进行审核后签订正式合同。

第十条项目管理部门对施工材料和施工质量随时进行监督检查。

必须实施监理的工程聘请专业工程监理人员按照相关规定执行。

第十一条工程施工期间，如发生施工合同范围之外工程量增减的签证，签证复印件由项目管理部门报纪检监察部门备案。

如发生预算外开支，必须实行施工负责人、甲方代表、项目管理部门领导会签制度，报纪检监察部门备案。

第十二条竣工时，由项目管理部门会同纪检监察部门召集有关
部门进行验收，参加人员必须在竣工验收报告或验收单上签字。

涉及外部整体验收的工程项目，要做好与上级部门协调配合。

第十三条工程项目承接后，施工单位不得转包，一经发现有转包者，由监管小组负责调查处理，取消该承包单位施工资格。

第十四条财务部门要严格掌握施工进度款的拨付，手续不全者不予付款。

第十五条改造、修缮等技改技措项目，由主管部门会同纪检监察部门、项目管理部门及有关人员，根据项目的具体情况，商定实施方案，涉及招标的项目，严格按照招标程序执行。

第十六条未尽事宜，按国家和河北省有关工程建设的法律、法规和规章、条例及集团公司有关规定办理。

第十七条本细则自下发之日起实施。