注意空调温度、空气流通性、噪音等 期间注意加茶水
关闭电脑、投影仪、清洗茶杯、打扫卫 生等 按保密原则回收会议纸张 完成董事会会议纪录；完成通讯稿件， 经总经理审核后发出 完成股东会会议决议的盖章；完成董事 会会议纪录的签字。 把股东会会议决议、董事会会议决议、 董事会会议纪录归档。
发文给各股东单位征求对股东会、董事会议题的意见，5日内反馈书 面意见。
注意事项
进行股东会、董事会议案及附件的编制、修改、审核、最终定稿。 期间将议案材料送审总部各部门。
发文通知股东代表、董事会成员，通知中明确会议召开的日期、地 召开股东会要提前15日发通知，召开董
点、股东会议题、董事会议题、参会人员等内容；完成股东会主持 事会要提前10日发通知。鉴于股东会和
词、董事会主持词及股东会决议、董事会决议内容；制作PPT。
董事会经常一起开，故提前15日通知。
完成会议资料的打印、装订。
对会议资料进行仔细把关，防止出现问题。
确定开会参会人员（人数）。
除常规的与会人员，核实列席人员
确定会议室可用。
公司会议室、或其他场地
会议签到表、会议记录表的准备。
会议前一天再次提醒参会人员时间和地点。
有请假的需及时告知主办方及负责人
每位参会人员人手一份会议资料，核实好份数
笔、草稿纸
座卡
参会人员座次顺序确定
ห้องสมุดไป่ตู้
专用茶杯、茶叶
前 准 备 工 15 作 16
17
18
19
20
21
22
23 会 议
24 中
25
会前1小时 会前半小时
会议中
26
会议结束10分钟
27
会议结束10分钟
会 28 议 会议后第1日至第2日
序号 类型
1
2
前
3
期
准
备
4
工
作
5
6
7
8
9
10
11
12
13
会
前
14
准 备
工
作
时间节点 会前35日 会前25日 会前23日 会前15日 会前5日 会前3日 会前2日
会前1日
会前1小时
董事会工作流程表
日期
准备工作
初步拟定股东会、董事会议题，并与各股东代表及董事会成员进行 沟通，并根据反馈意见进行议题修改。
后
29
会议后第2日至第10日
30
会议后第10日至第15日
纸巾 电脑、投影仪（拷入会议要播放的电子文件、调试好设备） 提前把会议室门、灯打开、空调打开 泡好茶 把电脑、投影仪打开 再次检查下会议的资料份数是否正确等情况 桌椅是否摆放整齐 请到会人员签到，提示手机静音状态 拍好相片 完成董事会会议决议的签字 成股东会会议决议的签字 收拾会议室 回收会议纸质资料 拟定会议纪录 跟踪决议、记录 其他后续工作（跟踪决议执行）