当当网信息技术（天津）有限公司天津项目项目管理手册目录内容页码一项目目标P3 二项目机构运行机制P3 1．组织机构P42．项目关键人员职责分工P43．项目汇报周期P104．项目文档管理P10 三项目采购管理P11 四项目的费用管理P12 五项目的进度管理P14 六项目的风险管理P16附件1 项目组织结构图附件2 工程合同签定及审批流程附件3 工程合同付款流程附件4 工程结、决算审批流程附件5 工程签证审批流程附件6 签证单附件7 设计备忘录附件8 资格预审表附件9工程结决算审核报告审批一．项目目标物流配送中心的建立是鉴于企业自身发展的需要,为了提高企业的综合竞争能力，改善供应链管理，从而提高客户满意度。

规划的当当网物流中心将：1）支撑公司华北地区未来至2013年的预期销售；2）支持公司整体的物流配送发展战略：⏹通过建立优化的库存模型，制定调拨决策与采购建议，提高存货周转率，提高资金的利用率；⏹通过自动化立体仓库、输送设备等硬件的改善以及运用WMS仓库管理模块加强仓库管理，提高库内作业效率；⏹采用射频RF手持终端及条形码，以及电子标签进行商品捡选及出入库,有效提高作业效率和精度，提高盘点的准确性，降低物料损耗。

⏹通过配送管理模块结合GPS等车载设备对所有的配送车辆实施监控，统一调配并进行配送线路设计，从而缩短配送行驶里程，有效降低车辆运营成本。

3）缩短客户的响应时间，提升当当网的物流服务的水平；⏹把向客户承诺送货时间的误差控制在两小时⏹实际的响应时间做到从销售订单生成到到客户最快在3小时内完成同时，物流天津新址将设计为不仅作为当当网的自有仓库，而且可以向上游供应商提供VMI （Vendor Managed Inventory供应商管理库存）服务，当当网未来将有一定的空间库容为上游供应商提供货物暂存，逐步向物流过渡。

二项目机构的运行机制项目管理的每一过程，都应体现计划、实施、检查、处理的持续改进过程。

项目管理的内容应包括:编制"项目管理手册"和"项目管理实施计划"，项目进度控制，项目成本控制，项目质量控制，项目安全控制，项目技术管理、项目物资供应管理、项目施工和现场管理、项目开车管理、项目合同管理，项目会议和文件管理，项目信息管理，项目组织协调，人力资源管理，项目资金管理，项目考核评价等。

项目管理的程序应依次为: 项目总监接受企业的委托组建项目管理部，编制项目管理手册和项目管理实施计划，进行项目开工会前的准备，项目实施期间按“项目管理实施计划”进行管理，在项目竣工验收阶段进行竣工结算、清理各种债权债务、移交资料和工程，进行经济分析，做出项目管理总结报告并对项目管理工作进行考核评价。

1．项目组织结构鉴于项目的规模，紧迫性以及专业性，将采用矩阵式项目管理构架，部分成员将由现有职能部门的人员担任，以尽量做到机构精简，新聘用的人员在项目结束后，将继续留在配送中心担任职务。

项目部受项目指导委员会直接领导；项目的主要合作方主要有：建筑设计院、施工总包/分包、物流设备分包。

同时聘用专业的监理公司及审价公司代表公司对设计、施工过程进行监督管理。

项目的组织机构图如附件一。

2．项目关键人员的职责分工2．1项目指导委员会项目指导委员会由公司高层管理者组成，建议由公司的总裁、副总裁和财务总监担任。

指导委员会每月对项目的总体进度以及资金使用情况进行回顾和审查，并对重要的事项作出决策。

2．2项目总监项目总监的职责⏹项目总监是项目合同中的授权代表，代表公司在项目实施过程中承担合同项目中所规定的的权利和义务。

⏹项目总监负责按照项目合同所规定的工作范围、工作内容以及约定的项目工作周期、质量标准、投资限额等合同要求全面完成合同项目任务。

⏹项目总监按照公司的有关规定和授权，全面组织、主持项目组的工作。

根据授权的范围、时间和内容，对开工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。

项目总监的主要工作任务⏹建立项目工作组，并对项目组的管理人员进行考核、评估；包括拟定项目公司年度、季度、月度工作计划和部门预算，审定后负责执行；拟定项目公司人员职位说明书及绩效指标；⏹负责项目的策划，确定项目实施的基本方法、程序，组织编制项目执行计划，明确项目的总目标和阶段目标，并将目标分解给各分包商和各管理部门，使项目按照总目标的要求协调进行。

⏹负责项目的决策工作，领导制订项目组各部门的工作目标，审批各部分的工作标准和工作程序，指导项目的设计、采购、施工、开车以及项目的质量管理、财务管理、进度管理、投资管理、行政管理等各项工作，对项目合同规定的工作任务和工作质量负责，并及时采取措施处理项目出现的问题。

⏹定期向公司的项目指导委员会报告项目的进展情况及项目实施中的重大问题，并负责请求公司主管和有关部门协调及解决项目实施中的重大问题。

⏹建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

⏹负责与承包商各职能部门、各项目干系单位、分包商和供货商等的协调，解决项目中出现的问题。

⏹负责合同规定的工程交接、试车、竣工验收、工程结算、财务结算，组织编制项目总结、文件资料的整理归档和项目的完工报告。

2.3 物流设计经理物流设计经理的职责⏹负责项目的设计工作，全面保证项目的设计进度、质量和费用符合项目合同的要求⏹负责主要设备的选型以及WMS、TMS系统的客户化⏹在设计中贯彻执行公司关于设计工作的质量管理体系⏹制定配送中心的物流工作流程⏹组织员工培训物流设计经理的主要工作任务⏹组织设计团队，确定设计标准、规范，制订设计原则并分解设计任务。

⏹组织召开设计协调会议，负责与其他设计分包商的管理和协调工作。

⏹根据项目实施进度计划向采购部门提交必须的技术文件，并要求采购部门及时返回供货商的先期确认条件作为施工设计的基础文件。

⏹组织技术人员对采购招标的技术标评审, 负责主要物流设备的选型⏹会同物流商务经理就投资费用的控制、进度等召开协调会议，并就在进度、费控方面的问题及时报告给项目总监。

⏹协同安全经理，对设计文件中涉及安全、环保问题的审查。

⏹组织处理项目在采购、施工、开车和竣工保修阶段中出现的设计问题。

⏹负责WMS、TMS系统的客户化⏹制定配送中心的物流工作流程⏹组织员工上岗所需要的各项培训⏹组织各设计专业编制设计文件、并对设计文件、资料等进行整理、归档，编写设计完工报告、总结报告。

2．4物流商务经理物流商务经理的职责⏹负责物流系统及设备的商务工作，主要包括：项目招标的主持，合同的商务谈判、合同商务条款修改的审核，招标文件的商务条款的编制和审查，采购合同的商务审查。

⏹负责项目物流系统及设备的采购计划、投资控制，采购的进度、质量和费用指标。

⏹负责物流系统及设备供应商的管理和协调。

⏹负责物流系统及设备的合同管理。

物流商务经理的主要工作任务⏹负责编制费控大纲和项目资金使用计划书。

⏹按项目工作分解结构进行项目费用分解，经项目总监审核、批准后形成分项预算，作为项目各阶段费用控制的依据。

⏹当项目出现重大设计变更时，配合进行相应的费用估算和商务谈判。

⏹根据总进度计划，编制采购计划书和详细进度计划，明确项目采购工作的范围、分工、采购原则、程序和方法。

⏹与物流设计经理协作，选择合格的设备/材料供应商，并报项目总监批准。

⏹编制和审查投标/招标文件的商务文件，负责采购招标、合同签订。

⏹负责监督检查合同的执行情况。

⏹组织设备/材料的催交、检验、监制、运输、验收、交接工作。

⏹负责设备进口的相关手续，包括进口设备免税申请与报关。

⏹协助物流设计经理组织相关的培训以及操作手册和管理制度的编制2．5 工程部经理工程部经理的职责⏹负责项目的施工的组织工作，确保项目施工进度、质量和费用指标的完成。

⏹负责对分包商的协调、监督和管理工作。

⏹负责项目的施工进度控制和管理。

⏹负责与商务经理就设备/材料的进场、退场及实施进行协调和管理工程部经理的主要工作任务⏹在项目设计阶段，从项目的施工角度对项目工程设计提出意见和要求。

⏹根据项目合同，编制施工计划，明确项目的施工工程范围、任务、施工组织方式、施工招标/投标管理、施工准备工作、施工的质量、进度、费用控制的原则和方法。

⏹汇总编制项目的详细的全面的进度计划，并形成总进度表、月进度计划表、周进度计划表，分发各相关单位和部门经理。

⏹监督上述进度计划的执行情况，并就进度计划的调整协调。

⏹根据总进度计划，编制设备进场计划、费用使用计划，经项目总监批准后执行。

⏹编制和确定施工组织计划，施工方案等；制订工作程序和现场各岗位人员的职责，组织施工管理工作团队，报项目总监批准执行。

⏹开工准备阶段，安排并督促落实开工前的准备工作包括临水、电、排污、通讯、施工通道的申请与落实到位，相关政府报批，以确保现场按计划开工。

⏹协同安全经理对施工过程中的安全、环卫的管理。

⏹会同商务经理进行设备进场的交接工作；建立材料、设备的检查程序，建立仓库管理。

⏹对分包商文件、资料、批文进行管理，对分包商的现场行为、实施状态进行监督，并编制检查报告提交项目总监。

⏹负责现场的信息管理，文件资料管理，编制现场管理日志。

⏹协助组织对施工分包投标的技术标评审工作。

⏹编制项目施工竣工资料，编制项目完工报告，施工总结。

2. 6 安全经理安全经理的职责⏹负责组织项目实施的安全管理工作。

⏹负责监督、检查项目设计、采购、施工、安装、调试的安全工作。

安全经理的主要工作任务⏹在项目合同中正确贯彻执行国家和地方劳动、安全、卫生、消防、环保等方面的安全方针、安全法规。

⏹编制项目的安全、卫生、环保管理制度，并监督、检查实施情况。

⏹组织安全教育和安全技术培训。

⏹监督、检查各分包商专职安全工程师的工作，并编制安全检查日志和安全预警报告。

⏹审查设计文件、施工文件内有关安全、卫生、消防、环保等方面的问题。

⏹建立项目现场的安全、卫生、消防、环保管理体系和设施。

⏹负责临时设施（临时水、电、道路，临时建筑物）建设和管理，负责门卫人员、环卫清洁人员、安全巡查人员的管理工作。

⏹处理安全问题、事故紧急处理。

⏹负责与项目所在地的安全、卫生、消防、环保等部门的工作联系，并负责有关的审批手续。

⏹负责编写项目安全报告。

2．7 工程合约／预决算经理工程合约／预决算经理的职责⏹负责建设工程的商务工作，主要包括：工程项目招标的主持，工程合同的商务谈判、合同商务条款修改的审核，工程招标文件的商务条款的编制和审查，工程分包和采购合同的商务审查，工程预决算。

⏹负责项目的分包计划、投资控制，采购的进度、质量和费用指标。

⏹负责承包商的管理和协调。

⏹负责建设工程的合同管理。

工程合约／预决算经理主要工作任务⏹负责编制建设工程的费控大纲和项目资金使用计划书。

⏹按建设工程项目工作分解结构进行项目费用分解，经项目总监审核、批准后形成分项工程预算，并下达到项目的设计、采购、施工经理，作为项目各阶段费用控制的依据。