合同管理制度

1目的

规范和加强对公司合同的管理，提高合同履约能力，维护公司合法权益。

2范围

本办法适用于公司对外签订的产品合同的控制。

3 术语和定义

无。

4 职责

4.1 总经理签定或授权营销总公司总经理代表公司与顾客签订合同。

4.2 营销总公司是公司产品合同的归口管理部门，其职责为：

a)代表公司与顾客进行合同的谈判，并草拟合同；

b)组织产品合同评审、签定工作；

c)按照合同约定履行合同；

d)定期对合同履行情况进行检查。

4.3 各相关职能部门与公司分管领导负责按其职责对合同进行评审。

5 工作程序

5.0 程序工作流程：

5.1 合同形式及分类

5.1.1营销总公司涉及的合同分为常规合同与特殊合同，合同的分类按照产品的要求进行区分；

5.1.2所有合同应形成书面记录；

5.2 合同内容

购销合同必须包含以下条款：

a)产品名称、商标、规格型号、数量、单价、金额、供货时间；

b)质量标准、包装要求；

c)交货地点及方式；

d)运输方式及费用负担；

e)结算方式及期限；

f)对相关方环境保护与安全管理的要求；

g)违约责任；

h)合同的有效期限；

i)合同份数及去向等。

5.3 合同评审程序

5.3.1合同评审必须在合同签订之前进行，并填写《合同审批表》；

5.3.2合同评审的内容应包括：

1)合同规定的顾客要求；

2)客户的信用与支付能力；

3)产品价格；

4)产品质量要求与公司生产、技术能力；

5)合同条款的法规符合性；

6)资金周转与运作状况。

5.3.3 审计部门对合同的评审过程进行稽核。

5.4 合同签订权限

合同一般由总经理授权，营销总公司总经理签订。

5.5 合同履行情况检查

5.5.1 营销总公司销售部门每季度对合同履行情况进行一次检查，填制《合同履行情况检查表》。对合同执行中存在的问题，应及时采取措施予以解决。

5.5.2 其他相关部门根据《合同履行情况检查表》进行监督检查。

5.6 合同的变更或解除

5.6.1 经合同双方协商一致，可以变更或解除合同。

5.6.2 合同的变更或解除，须按合同审批过程进行重新评审和办理相关手续，并将变更后的合同及获得批准的《合同更改申请单》送达相关单位。

5.7 合同及相关记录的保管

合同及相关记录公司保留一式三份，合同承办部门、营销总公司办公室、财务部各一份；公司财务处、企管处、监审处各保留一份（复印件）。财务部建立《合同台帐》。

6 相关/支持性文件

无。

7记录

7.1 Q/YNLH·yxgs·SCYX·ZD·07—2007·JL001—A 《合同审批表》

编制人：王宗勇

审核人：崔周全

批准人：李天华

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