制度体系建设与实施
·程序性制度 具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施程序、 具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施程序、明确实施步骤 和方法
·控制性制度 用于规范对功能模块制度实施的检查、 用于规范对功能模块制度实施的检查、监督与控制的规定
制度模块的评估(山西天然气) 制度模块的评估(山西天然气)
制度体系层次(公司制度) 制度体系层次(公司制度)
股东会
公 司 组 织 结 构
法人治理 结构Leabharlann 董事会 监事会法人治理 制度
管理层
公司管理 结构
职能部门 地区分公司
公司管理 制度
管理制度层次(纵向) 管理制度层次(纵向)
公司总部 公 司 管 理 制 度
2 工作日
4
2010-7-19
2010-7-20
2 工作日
5
2010-7-21
2010-7-23
5 工作日
6
2010-7-26
2010-7-30
5 工作日
7
2010-8-2
2010-8-6
5 工作日
制度与流程的关系
·制度也是某一领域要求大家共同遵守的办事规程或行动准则
制度体系建设与实施
制度体系建立流程
制度体系对企业的意义
·战略管理层面 通过对企业战略的了解，确定为实现战略目标应该建立哪些制度。 通过对企业战略的了解，确定为实现战略目标应该建立哪些制度。 ·企业文化层面 通过对企业价值观的了解， 通过对企业价值观的了解，将企业文化的理念作为制定制度的源头 将企业文化核心价值思想渗透到各项管理制度中， ，将企业文化核心价值思想渗透到各项管理制度中，并通过制度固化下 来。 ·组织架构层面 通过梳理和分析组织结构，建立企业职责管理体系， 通过梳理和分析组织结构，建立企业职责管理体系，确保企业内部 各岗位责任明确，工作关系清晰。 各岗位责任明确，工作关系清晰。 ·业务流程层面 管理（业务）工作流程企业的主要运营基础， 管理（业务）工作流程企业的主要运营基础，通过对现有制度的梳 分析、诊断，协助企业建立科学、规范的管理制度。 理、分析、诊断，协助企业建立科学、规范的管理制度。
1、公司基本管理制度
总部职能部门/专业分公司 总部职能部门 专业分公司
2、综合管理制度 专业管理制度
地区分公司
3、地区分公司管理制度
管理制度层次(横向) 管理制度层次(横向)
1、决策管理制度; 决策管理制度; 组织管理制度; 2、组织管理制度; 3、员工手册等
1、公司基本管理制度
2、综合管理制度 专业管理制度
1、综合管理制度:人事管理制度、 综合管理制度:人事管理制度、 财务管理制度、党群管理制度、 财务管理制度、党群管理制度、 办公管理制度等 专业管理制度:施工管理制度、 2、专业管理制度:施工管理制度、 物资采购管理制度、 物资采购管理制度、战略规划管 理制度、 理制度、集团管控制度等
确 认 制 度 清 单
编 写 制 度 初 稿
制 度 修 订 研 讨
修 改 完 善 制 度
高 层 研 讨 确 认
制 度 定 稿 下 发
下阶段工作计划(山西天然气) 下阶段工作计划(山西天然气)
编号 1 与各部门确认需要编写的制度清单 2 结合陕西天然气、河北天然气及现有 各部门的制度，编写各部门的制 度初稿 2010-6-21 2010-6-22 2 工作日 项目内容 开始时间 结束时间 工期
2010-7-5
2010-7-14
8 工作日
3
将制度初稿交于各部门，并与各部门 经理及副总进行制度修订研讨 根据各部门经理及副总研讨的修订意 见，修改完善制度 将修订后的制度提交至高层进行研讨 确认 根据高层研讨的修订意见，修改完善 制度 督导企业管理部完成制度定稿及下发 工作
2010-7-15
2010-7-16
·主要管理部门制度缺失,如财务管理部、行政工作部 主要管理部门制度缺失,如财务管理部、 ·关键业务部门制度不完善，如物资采购部、营销调控中心 关键业务部门制度不完善，如物资采购部、 ·某些制度已基本健全的部门，在编制好初稿之后未能及时地上报公 某些制度已基本健全的部门， 司领导层审批，没有真正地得到落实， 司领导层审批，没有真正地得到落实，如党群工作部 ·制度内容格式不规范，需按照实体性制度、程序性制度、控制性制 制度内容格式不规范，需按照实体性制度、程序性制度、 度这种形式来划分 ·当业务流程调整之后，没有相应的人员进行相应制度的跟进、完善 当业务流程调整之后，没有相应的人员进行相应制度的跟进、 工作 ·缺少控制性的制度，没有对制度实施的情况进行检查与监督 缺少控制性的制度， 如制度修改权限、 ·缺少完善的制度管理体系,如制度修改权限、制度提出权限、制度的 缺少完善的制度管理体系 如制度修改权限 备案、制度的申诉等内容
·在流程文件中描述的内容，制度文件中应该能够有所反映 在流程文件中描述的内容，
讨论问题
·如何建立制度管理体系，有没有模板可以参照 如何建立制度管理体系，
·一般制度中只有实体性制度与程序性制度，控制性制度如何体现 一般制度中只有实体性制度与程序性制度，
·流程就是反映某一事务执行过程中,一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素 流程就是反映某一事务执行过程中,一系列活动的组合， 包括信息、资金、人员、 ，包括信息、资金、人员、技术等
·在一个制度文件中，程序性的制度往往需要通过流程以及相关说明来描述 在一个制度文件中，
·当相关的流程需要调整的时候，对应的制度也需要调整，而此项工作应该需作为日 当相关的流程需要调整的时候，对应的制度也需要调整， 常工作来完成
3、地区分公司管理制度 地区分公司管理制度
按照总公司要求， 按照总公司要求，并结合自己的 实际情况制订的制度
制度的内容组成
·实体性制度 规范组织结构和参与各方的责任和权限，明确原则和要求， 规范组织结构和参与各方的责任和权限，明确原则和要求，对整个 功能性制度模块进行整体规范． 功能性制度模块进行整体规范．
THANKS!
需要形成的制度评估表
编号 功能类别 现有制度数量 现状 备注
1
人事管理制度
1
目前只有绩效管理制度,薪酬管 理制度尚在完善中.其他管理制 度如:招聘管理制度、员工异动 管理制度、考勤管理制度、请 销假管理制度、员工档案管理 制度、员工福利管理制度等制 度缺失
2
财务管理制度
1
目前预算管理制度，缺少会计 核算、现金管理、税收管理、 银行帐户管理、费用报销等一 系列管理制度 目前已经基本形成了完整的制 度初稿，但还需要部门经理及 公司高层审批.招投标管理制， 工会工作条例，信访工作管理 制度暂时缺失
3
党群管理制度
7
下阶段实施计划(山西天然气) 下阶段实施计划(山西天然气)
