1.本模板是在集团董事会会议记录的基础上修改而来。

原文件由律师提供。

2.会议记录不属于《党政机关公文处理工作条例》中规定的公文种类，因此可以在格式上可
以更加灵活。

模板中的各项内容可以根据实际需要增减、修改。

XX公司
XXXXXXX会议记录
会议时间：XXXX年XX月XX日
会议地点：XXX会议室
出席人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
缺席人员：XXX、XXX、XXX、XXX
列席人员：XXX、XXX、XXX、XXX
主持人：三楼会议室
记录人员：朱健
召集人： XXXX
通知情况：各出席董事确认，其均已收悉由本公司董事会办公室发出的关于召开本次董事会会议的通知。

法定人数：本公司现任董事共XXX人，参会董事XXX人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的召开董事会会议的法定人数。

表决方式：本次会议采取记名投票的方式进行表决。

一、主持人XXXXX介绍与会人员
二、宣读并审议议案、记名投票表决
（一）XXX宣读以下XXX项议案：
1.关于XXXXX议案
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