设立公司协议书

甲方：杨玉明身份证号：

乙方：赵有法身份证号：

丙方：冯银秋身份证号：

丁方：赵卫东身份证号：

上述甲、乙、丙、丁四方经协商一致，就共同出资设立有限责任公司一事达成如下协议：

1、公司名称：有限责任公司

2、公司住所地：河南省林州市

3、公司经营范围：

4、人民币万元

5、股东姓名出资方式出资额出资时间

杨玉明现金万元年月日

赵有法现金万元年月日

冯银秋现金万元年月日

赵卫东现金万元年月日

6、公司的组织机构、产生办法、议事规则、职权

a、公司董事会，由甲乙丙丁四方代表组成；方代表担任公司董事长，系公司的法定代表人，行使和履行《公司法》规定的董事长的职权和义务；方代表担任公司监事，行使和履行《公司法》规

定的职权和义务。每位董事任期三年，可以连选连任。

b、董事会每两个月召开一次会议，会议召开时前三天电话通知：除以上固定会议之外，任何一位董事或监事，随时有权要求召开临时董事会。每次董事会均需公布一次财务收支状况情况。

c、董事会会议每位董事有一票表决权，董事会决议必须由三位以上（含三位）董事一致同意方可生效。

d、报销制度：公司的日常支出，除了董事长签字审批外，还需有监事签字认可方可入账；董事会成员各自的办公支出费用，购买物品或开支100元-1000元由两位董事签字入账，1000元-10000元以上需三位董事签字方可入账，10000万元以上需全体董事签字方可入账。

e、管理人员设置：方指派人员担任公司现金会计；方指派人员担任公司记账会计；方指派人员担任公司仓库保管；日常经营期间，公司各种证照、印章、会计账目、财务凭证单据、重要机械设备钥匙一律保存在公司指定的保险柜内，非经董事会或监事同意，不得私自带出公司之外。股东各方指派的上述管理人员不得随意更换，如需更换需经董事会同意方可更换。经董事会决议，各方指派担任的财务、仓库保管等职务可以不定期调整轮换。

f、监督检查：公司经营期间，股东、董事或监事有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会议报告、财务账簿。

g、处罚措施：公司董事、监事、会计、保管等所有管理人员，在

工作中一经发现有弄虚作假、挪用侵占公司财产、拒不履行公司决议等恶意损坏公司和其他股东合法权益的行为，经董事会决议，可以采取以下处罚措施：警告、罚款、调整工作岗位、除名、直至要求该股东退股。董事会决议进行罚款处罚，直接罚现金（1：100）。

7、公司在日常经营中，只要该会计年度产生盈利，原则上每月一次分红。

8、在公司正常经营中，除非董事会同意，股东不能向外转让公司股份。

9、公司董事成员所购买任何物品（包括铲车、勾机、汽车一切物品等）以及公司董事成员所签任何协议都属公司所有。

10、其他未尽事项，按照《公司法》规定执行。

11、本协议一式四份，自各方签字之日起生效。

甲方签字：丙方签字：

乙方签字：丁方签字：

年月日