地产集团有限公司营销采购供应商管理制度（试行版）标题：营销采购供应商管理制度颁布日期：20 年月编号：页数：7页编制：地产集团营销管理部初审：营销管理部总经理财务管理部助理总经理审核：地产集团营销分管副总裁地产集团财务分管副总裁签发：审批：1、目的实现集团营销类采购的规范化及精细化管理，建立公开、公平、公正的价格竞争机制，维护公司利益和营销供应商的合法权益，提高营销类采购工作的经济效益。
2、适用范围本制度适用于地产集团（以下简称“集团”）和各下属城市公司（以下简称“城市公司”）进行营销类的采购工作。
3、职责地产集团营销管理部、财务管理部负责本制度的制订、解释、修改，检查执行情况，各城市公司负责具体实施。
4、供应商分类4.1营销类采购供应商根据发生的方式及不同用途，分为十类共二十一项，包括大众媒体、长效媒体、代理顾问、广告设计、渠道拓展、展销活动、营销活动、现场包装、宣传物料供应商、其它。
营销采购供应商详细分类见附件一。
4.2营销展示建造及装修工程采购供应商的分类及管理标准，参照《地产集团有限公司工程类供应商管理办法》执行。
5、营销采购管理原则5.1合理低价中标原则营销类采购原则上采用合理低价中标，或综合评审得分最高的投标单位中标。
5.2不可拆分原则营销采购时,以年度为计算单位，针对同一招标事项须整体采购，不可拆分。
6、营销采购工作内容6.1营销采购工作的方式采购指从确定供应商及其服务的整个过程。
采购的方式包括招标、议标、直接委托三种形式。
6.1.1招标：预计标的金额≥3万，以招标公告或投标邀请书的方式邀请三家及以上的法人或者其他组织参与投标，确定中标人的方式。
6.1.2议标：预计标的金额在1万（含）-3万之间，通过比价、直接报价的形式，确定供应商的方式。
6.1.3直接委托：预计标的金额＜1万元，确定信誉良好的合作单位通过直接谈价的形式进行业务委托。
6.1.4特殊情况：受市场技术垄断、采购价格透明且需不断重复购买等特殊情况，不宜采取招标形式，可以采取议标、直接委托等方式确定供应商的，包括以下形式：6.1.4.1属于已通过集团审批确定的战略合作的供应商，采购价格透明，能确定业务单价，在当年内存在重复性采购的业务，包括短信发布、喷绘制作、汽车租赁业务，可不受标的金额的限制，采取直接委托形式确定供应商；6.1.4.2媒体类供应商因在媒介发布渠道上具备垄断性优势，独家经营或代理的广告业务；6.2营销采购工作的程序6.2.1招标工作程序6.2.1.1招标流程成立招标小组——编制招标文件——供应商资格考察——书面邀请函与招标文件发放——现场踏勘（如需要）--答疑（如需要）——供应商投标报价——开标——评标（技术/商务标）——洽谈——定标——签发中标通知书——合同洽谈与签署——资料归档（明源系统/台帐/入柜）6.2.1.2招标流程具体规定6.2.1.2.1成立招标小组招标小组成员为城市公司营销第一负责人、营销客服部、成本部、设计部、财务部、行政部、项目部等部门负责人或指派人员。
原则上城市公司营销第一负责人为招标小组组长，营销客服部经理或项目营销经理为招标工作具体组织者。
原则上招标小组受各城市公司成本小组的工作监督及指导，工地围档的营销采购工作，招标小组成员必须包含城市公司成本部负责人或指派人员。
在每年的1月30日前，城市公司需向集团营销管理部报备各公司招标小组成员名单。
6.2.1.2.2编制招标文件招标文件由城市公司营销客服部组织编写，招标小组成员参与编写。
招标文件应把招标项目概况、技术要求、报价要求、及招标中的非常规做法，向所有投标方进行交底，避免理解差异。
如有必要，可组织供应商进行现场踏勘及答疑会，进行详细的招标解释工作。
6.2.1.2.3供应商资格考察初次参加投标的公司，城市公司营销客服部应组织招标小组进行考察，参加考察的人员不得少于两人，且分属不同的部门，考察完成后招标小组完成《供应商考察表》（见附件二），作为定标的参考文件。
6.2.1.2.4确定投标人资格6.2.1.2.4.1投标入围单位需具备独立法人主体资格；企业资信状况、资质、技术实力、质量、服务满足招标项目要求，且与公司无重大诉讼及经济纠纷。
6.2.1.2.4.2投标入围单位的数量不得少于3家。
6.2.1.2.4.3根据考察及资格审查确定入围单位，经招标小组达成一致意见后，由城市公司营销客服部填写《投标人资格审批表》（见附件三）作为定标的参考文件。
6.2.1.2.5开标、评标6.2.1.2.5.1技术标评标应由招标小组三人（含）以上的成员参与，且分属两家及以上部门。
涉及城市公司广告公司、销售代理公司的技术标评标，需要集团营销管理部及营销分管副总裁参与技术标评标，参与形式为现场评标或报告审批，视具体情况确定。
6.2.1.2.5.2商务标开标需招标小组三人（含）以上成员参与，且分属两家及以上部门，须由招标小组组长在场见证。
6.2.1.2.5.3根据技术及商务标的评标过程，形成《评标会议纪要》，并完成《评标报告》,根据审批权限要求，向集团及城市公司招标小组汇报，作为定标的重要依据。
评标报告应包含：项目综述、评定标办法、开标情况及结果、技术标及商务标评标情况、评标会议纪要等。
6.2.1.2.6定标6.2.1.2.6.1由城市公司营销部客服部组织定标会议，招标小组三人（含）以上成员参与，且分属两家及以上部门。
会议根据既定的定标方案，商务谈判结果，确定中标单位。
原则上为合理低价中标或综合评审得分最高的投标单位中标。
定标会议上招标小组所有成员均须充分发表意见，由城市公司营销客服部完成《定标会议纪要》，作为定标的参考文件。
6.2.1.2.6.2根据定标会议，达成一致意见后，经城市公司营销第一负责人同意，最终形成定标结果，由招标小组完成《定标审批表》，确定中标的供应商。
6.2.1.2.6.3在确认中标单位后的3个工作日内，由招标小组向中标单位发出《中标通知书》（见附件五），同时电话通知未中标单位。
6.2.1.2.7下列情况属于废标6.2.1.2.7.1投标文件逾期送达；6.2.1.2.7.2投标文件未按要求密封；6.2.1.2.7.3投标文件未加盖本单位公章；6.2.1.2.7.4投标文件不符合招标文件的实质性要求；6.2.1.2.7.5投标人以不正当手段从事投标活动。
6.2.1.2.8下列情况需重新招标6.2.1.2.8.1提供合格的技术标、商务标的供应商不足三家；6.2.1.2.8.2开标后，发现所有投标皆不满足我公司要求，如技术标不符合招标要求，商务标的最低投标价明显高于市场价；6.2.1.2.8.3投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假。
6.2.1.3招标的审批流程6.2.1.3.1.1营销采购费用在实际发生前，须根据《XX地产集团月度营销费用计划表》、《XX地产集团营销管理权责分工制度表》完成审批流程后，方可实施招标流程。
6.2.1.3.1.2按标的金额大小，实施分级审核。
10万以下的金额，由城市公司营销第一负责人审批；10万（含）-30万的金额，由地产集团营销管理部总经理审批；30万（含）-100万的金额,由地产集团分管副总裁审批；100万（含）以上的金额，由集团总裁审批。
6.2.1.3.1.3招标的相关付款流程，根据城市公司财务支付流程执行。
6.2.2议标工作程序6.2.2.1议标流程编制采购项目清单——供应商资格预审——邮件/电话通知或发放询价单——供应商投标报价——澄清、洽谈——定标——合同签署——资料归档（明源系统/台帐/入柜）6.2.2.2议标的具体规定6.2.2.2.1议标的单位原则上为3家及以上；6.2.2.2.2议标须由城市公司营销客服部经理或项目营销经理组织两人（含）以上进行技术及价格谈判，议标过程需形成《议标会议纪要》，经城市公司营销第一负责人确认，并完成《定标审批表》，进行报批。
6.2.2.3议标的审批流程6.2.2.3.1须填写《定标审批表》经城市公司营销第一负责人签字审批通过后，方可开展相关业务。
6.2.2.3.2议标的相关付款流程，根据城市公司财务支付流程执行。
6.2.3直接委托程序6.2.3.1直接委托流程编制采购项目清单——邮件/电话通知或发放书面邀请函——供应商报价——比价/核价——洽谈——合同签署——资料归档（明源系统/台帐/入柜）6.2.3.2直接委托具体规定直接委托由城市公司营销客服部经理或项目营销经理组织两人（含）以上进行技术及价格谈判，并完成《定标审批表》进行报批。
6.2.3.3直接委托的审批流程6.2.3.3.1须填写《定标审批表》经城市公司营销第一负责人签字审批通过后，方可开展相关业务。
6.2.3.3.2直接委托的相关付款流程，根据城市公司财务支付流程执行。
6.2.4本制度6.1.4项特殊情况的工作及审批程序6.2.4.1关于短信、喷绘、租车公司的战略供应商，须在年初签订战略合作协议，并且需要通过招标形式确定战略供应商及相关合作条件，原则上参与招标的供应商不得少于5家，每项业务最多可确定3家战略供应商且合作条件一致。
确定战略供应商及相关合作条件须上报集团营销管理部审批，经地产集团营销分管副总裁同意后方可进行合作。
在当年发生此类重复性业务,须填写《定标审批表》，经城市公司营销第一负责人签字审批通过后，即可直接委托战略供应商执行相关业务。
战略供应商每半年进行一次合作效果评估，若存在调整需求，须通过招标形式进行确定并上报集团营销管理部审批。
6.2.4.2关于具有垄断或独家代理的媒体类供应商.在签订年度合作协议时,需根据《XX地产集团营销管理权责分工制度表》的要求，按标的金额大小，实施分级审核。
10万以下的金额，由城市公司营销第一负责人审批；10万（含）-30万的金额，由地产集团营销管理部总经理审批；30万（含）-100万的金额,由地产集团营销分管副总裁审批；100万（含）以上的金额，由集团总裁审批。
6.3营销采购工作的合同管理6.3.1由营销客服部根据集团相关标准合同版本，草拟合同文本，并经城市公司法务人员确认。
若签约双方有特殊约定，可以在专用条款中约定或增加补充条款。
6.3.2招标文件、各类会议纪要、中标单位投标书、与投标单位间的往来文件，根据需要应作为合同文件的一部分。
6.3.3营销合同的审批根据城市公司合同审批流程执行，并附相关审核文件作为合同签订的依据，包括本制度附件2-5、评标报告、相关会议纪要等。
6.3.4所有合同均应在对方盖章后方可提交城市公司总经办盖章，重要合同需签字确认，合同内容在一页以上的，须加盖骑缝章。
6.4营销采购工作的档案管理6.4.1合同签署完成后七天内，招标经办人需将以上招标过程全套资料原件，移交公司档案人员存档，以备集团审计部查验。