1总则
1.1为进一步规范*工程公司 (以下简称公司)监事会的运作，依据《中华人民共和国
公司法》和公司章程等有关规定，制订本工作制度。

1.2公司监事会应当按照《中华人民共和国公司法》和公司章程依法行使企业监督
权，以保障股东利益、公司和员工的利益不受侵犯。

1.3监事会依据有关法律、法规、公司章程及本制度的规定行使监督权的活动受法
律保护，任何单位和个人不得干涉。

2监事
2.1公司监事为自然人。

监事由股东代表和公司职工代表担任。

公司职工代表担任
的监事不得少于监事人数的三分之一。

2.2监事一般应具备下列条件：
2.2.1善意真诚地以公司最大利益为出发点行事，维护所有者的利益；
2.2.2清正廉洁，谨慎勤勉，办事公道；
2.2.3具有与担任监事相适应的工作阅历与经验。

2.3有下列情形之一者，不得担任监事：
2.3.1无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
2.3.2因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财务罪或者破坏社会经济秩序罪，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年者； 2.3.3 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年者；
2.3.4担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者；
2.3.5个人所负数额较大的债务到期未清偿者；
2.3.6因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案者；
2.3.7非自然人者；
2.3.8国家公务员；
2.3.9法律，行政法规规定不能担任企业领导者。

2.4董事、董事会秘书、总经理、财务负责人不得兼任公司监事，公司高管不得兼
任公司监事。

2.5监事任期每届为三年，任期届满，经委派或选举可以连任。

2.6监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东或职工代
表大会应当予以撤换。

2.7监事有权根据公司章程或本制度的规定或监事会的委托，行使其他监督权。

2.8监事在执行公司职务时违反法律，法规或公司章程的规定，给公司造成损害
的，应当承担赔偿责任。

3监事会及其职权
3.1公司设监事会，成员 3 名。

其中 1 名由股东决定。

监事会成员中设职工代表 2
人，由公司职工代表大会或其他民主形式产生；监事会主席 1 人，由股东建议人选后通过全体监事过半数选举产生。

3.2监事会行使下列职权：
3.2.1检查公司财务；
3.2.2对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法
规、公司章程或者股东的决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3.2.3当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员
予以纠正；
3.2.4向股东提出议案；
3.2.5法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权。

4监事会会议
4.1监事会会议每年至少召开两次。

监事会会议由监事会主席负责召集。

4.2监事会主席不能履行职责时，应当指定其他监事代其履行职责；监事会主席不
能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的监事共同推举一名监事负责召集会议。

4.3监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会，是
否召开由监事会主席决定；但有两名以上(含两名)监事提出召开，则临时监事会必须召开。

4.4召开监事会会议，会议通知应当在会议召开七日以前(临时会议为五日前)以专
人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体监事。

4.5监事会会议议程由召集人确定，但召集人在确定会议议程时应考虑其他监事的
书面提议。

监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行，对议程。