文档编号：XX02-002-04-20090930密级：XXXXX有限公司XXXXX ERP项目ERP项目管理规范XX—XX ERP项目组2009-09-30文档控制更改记录审校项目管理规范本项目管理规范为项目实施过程中双方工作指导大纲，项目组必须依据此项目管理规范进行项目实施管理工作。

本项目管理规范适用于双方项目组全体人员。

1.项目管控措施1.1. 计划管理XX有限公司项目的计划管理流程方式为：从制订计划开始，落实并执行计划，通过循环检查上一阶段计划的执行情况，找出计划偏离，对偏离进行修正，形成下一阶段工作计划，在项目实施过程中的每一个阶段均需要遵照此管理流程执行。

1.11. 计划制定–在XX有限公司项目信息化建设一期项目实施过程中，计划主要包括总体计划、月计划、周计划、专题计划。

1.1.1.1.总体计划的制订与生效–总体计划指整体项目实施计划大纲。

这是双方项目小组的行动纲要，是制订月度实施计划和专项任务实施计划的依据。

–整体项目实施计划大纲由金蝶方实施项目经理提出建议方案，经双方领导小组专题讨论确定后执行。

1.1.1.2.各子项目阶段计划–阶段计划包括：月度实施计划的制订、专项任务实施计划。

–专题计划由双方项目负责人共同讨论确定。

–双方实施项目负责人必须根据实施计划大纲，协商确定月度实施计划并落实具体工作任务执行负责人、措施。

–双方实施项目指定人员在每月29日下午前（若为假日，提前到前一工作日），将月度实施计划报送双方项目领导小组审批；–专项实施任务计划由双方成立的专题小组协商制订并落实执行负责人，并由双方小组负责人商定，经双方实施项目负责人审核后执行，由XX有限公司方实施项目协调人在专项计划开始执行前发送给专项项目组所有人员。

–1.1.1.3 周计划–各业务组组长根据审批的月度实施计划及实际执行情况，每周五上午分解任务，对本周工作进行总结并制订下周实施工作计划（落实计划执行负责人及完成时间等）；由双方实施项目指定人员于周五下午2点前完成汇总整理，并在周例会上确认。

确认后由综合管理员在周五下午5点前将周计划和周总结发送给项目组所有人员，并抄送双方高层。

1.1.2.计划变更1.1.2.1.总体计划的变更：–由变更申请方的实施项目负责人，向另一方实施项目负责人提出书面变更申请，重要的计划变更须提交至双方领导小组。

说明变更原因、变更后的项目实施方案。

需要双方领导小组或授权代表审批的，应在3个工作日内，做出书面批复；–总体实施计划的关键节点延迟 2周以上（含2周），必须由责任方实施项目负责人或授权代表书面向双方领导小组解释并提出计划变更需求。

需要双方领导小组或授权代表批复的，应在3个工作日内，做出书面批复，超过3个工作日未批复的，视为默认同意。

1.1.2.2.专题计划的变更：–由子项目小组负责人，向双方实施项目负责人提出书面变更申请，说明变更原因、变更后的项目实施方案。

不涉及项目里程碑的计划变更，由双方实施项目负责人在2日内确定；影响项目里程碑的计划变更，由双方项目负责人各自汇报高层后确定。

–专题计划的实施任务延迟1周或1周以上，必须由双方实施项目指定人员书面向双方项目负责人解释并提出计划变更需求。

双方项目负责人需在2个工作日内，做出书面批复，超过2个工作日未批复的，视为默认同意。

1.1.3.计划执行1.1.3.1.总体实施计划的执行–经双方项目领导小组审批的整体计划实施大纲，为项目最高级别的计划执行依据；并在整体计划实施大纲的指引下安排月度实施工作；–总体计划的执行进度，由双方实施项目指定人员进行协商确认，经双方确认的本月计划执行情况及下月实施计划，由XX有限公司实施项目协调人于每月最后一个工作日，报送双方项目领导小组，双方项目领导小组在3个工作日内批复，超过3个工作日未批复的，视为默认同意。

；–双方项目小组必须根据制订的月或周计划，按时、保质完成实施任务。

1.1.3.2.专项实施计划的执行–专项计划的执行进度由双方专题小组负责人控制并报双方实施项目负责人确认；–专项实施计划的管理流程与总体实施计划一致。

亦需要制订与总结月度、周实施工作计划。

1.1.3.3. 周计划的执行–双方实施项目负责人或授权代表，每周五上午10点至12点，在项目周例会上检查本周计划执行情况，并在周例会制订下周实施计划，并对需要对延期任务的影响做充分讨论，并适当调整下周实施计划；1.1.4.计划执行状况的检查–对计划执行状况的检查频度设为日检查，周总结；–项目小组组长每日检查各自小组的计划执行状况，并将检查结果报送实施项目负责人或授权代表；–检查内容须包括：计划执行情况、完成质量、执行中遇到的问题、拟采取的措施、工作态度等五个方面。

1.1.5.计划发布–总体计划、月计划、周计划、专题计划必须在计划签署后1个工作日内将计划发布给项目组全体，并同时报送双方高层领导及其他有关人员。

–上述计划的变更发布必须在变更计划签署后1个工作日内将计划发布给项目组全体，并同时报送双方高层领导及其他有关人员。

1.2. 会议管理1.2.1.会议管理通则–在会议召开前，由会议召集人准备会议议题及相关资料，原则上应提前2个工作日（可通过电子邮件方式）双方实施项目负责人书面确认，双方实施项目负责人或授权代表组织项目组成员参加会议，如不能参加会议必须最快时间通知到对方；–会议必须对各项议题进行决议，不能议而无果；–在每次会议结束前，由综合管理员进行会议记录（或指定人进行记录），书面列示出相关会议议题的决策结论，与会双方代表予以再次确认。

对确认的会议决策，双方均需遵照执行。

对于不按会议决议执行工作任务造成的项目进度等受到影响的，由违背方承担责任。

–会议后1个工作日内，根据会议原始记录完成会议记录整理并提交双方实施项目负责人确认。

–签字确认的会议记录1个工作日内以电子邮件的方式向全体参会人员、双方高层及其他有关人员发布。

1.2.2.项目领导小组会议1.2.2.1.参会人员双方项目领导小组、实施项目负责人、项目专项负责人及双方项目相关成员等。

1.2.2.2.会议任务–听取项目实施成果汇报；–项目实施系统规划确认；–调节双方项目组出现的分歧与理解差异，达成项目实施共识；–协调相关资源与落实工作职责。

1.2.2.3.会议安排每月29日（如遇特殊情况提前通知）下午2点至6点，在XX有限公司公司会议室召开项目领导小组会议。

听取项目实施小组的工作汇报并对项目推进中遇到的问题及时决策会议由XX有限公司实施项目负责人或授权代表召集领导小组成员并主持，金蝶实施项目经理给予协助。

特殊情况下，也可由任何一方项目领导小组成员提议召开临时项目领导小组会议。

需明确会议主题、参会人员、召集人、主持人、会议议题、会议时间、地点等。

1.2.3.专题会议1.2.3.1.参会人员专题小组组长、成员或项目负责人（视不同情况参加）。

1.2.3.2.会议任务–制订、检查与修正专题实施计划；–解决项目推进过程中的问题，分析原因，制定解决措施；1.2.3.3.会议安排双方专题小组负责人视实际情况可提议随时召开；谁召集谁主持；会议记录需要提交双方实施项目负责人。

1.2.3.4.分歧解决机制如果双方出现意见不一致的分歧，可立即向实施项目负责人或项目领导小组申请协调解决问题。

1.2.3.5.专题成果（交付物）评审会议：–项目需求调研，必须有受调研对象签字确认的调研记录；–系统需求调研结果经项目小组成员整理，提交给实施项目负责人，必须由双方实施项目负责人签字确认.–涉及二次开发的内容，需要提供需求规格说明书及客户需求确认书。

–客户化开发测试结果，必须形成测试记录和报告，经实施顾问确认之后，提交研发修改。

–交付物评审申请由双方实施项目负责人发起，双方实施项目负责人必须在三个工作日内对此申请进行邮件答复，否则视为违规，由双方实施项目负责人实行监控（各自发出工作预警手机短信通知）。

（正式邮件通知）–若项目负责人无法把握，由XX有限公司公司指定授权签字人签字确认。

重要问题，召开由双方领导小组成员参加的月度或者季度例会，进行高层的集体决策。

关键点成果评审机制包含的内容：1)需求关闭评审2)系统原型评审3)系统设计确认评审4)客户化产品发布评审5)实施方案评审6)系统上线准备评审7)系统运行评审8)项目目标执行和资源匹配评审1.2.4.项目组周例会1.2.4.1.参加人员XX有限公司项目双方实施项目负责人或授权代表、项目专题负责人、各子项目人员及相关人员。

1.2.4.2.会议任务–对本周工作进行总结，宣布下周工作计划（任务安排的人、时间）；–听取小组成员反馈工作过程遇到的问题，并分析原因，拟定相应措施。

–专题计划负责人进行工作汇报，双方项目负责人或授权代表进行阶段性工作总结；–进行风险预测与规避决策；–对实施工作提供必要的指导与帮助；–协调相关资源与落实专项实施任务负责人；–调节双方项目成员出现的分歧与理解差异。

1.2.4.3.会议时间–每周五下午14点开始，在XX有限公司公司召开。

1.2.4.4.注意事项–会议由XX有限公司实施项目负责人或授权代表召集和主持，金蝶实施项目经理给予协助。

–特殊情况下，也可由任何一方实施项目负责人提议召开临时项目负责人会议；谁召集，谁主持。

–周例会是项目组沟通的重要环节，实施项目负责人或授权代表、及相关业务小组人员必须现场参加周例会。

–周例会前各项目小组必须先行提交本周工作总结及下周工作计划，会议中讨论确认后，业务部门代表、XX有限公司实施项目负责人、金蝶实施项目负责人三方签署后发布执行。

1.2.4.5.分歧解决机制如果在周例会上双方出现意见不一致的分歧，由当由双方实施项目负责人协调解决；如还不能达成一致则提交领导小组决策。

1.3. 沟通机制–双方项目领导小组、实施项目负责人、专题计划负责人，保持沟通包括桌面会议、电子邮件、电话、电话会议等、传真等方式。

–双方实施项目负责人、专题计划负责人以书面形式所提出，需要对方签署意见的文件，对方应自收到文挡之日起在双方协商一致的时间内必须做出回复。

若未能在协商一致的工作日内提出任何书面答复，需说明延误原因，否则视为认同。

1.4. 文件管理–围绕本项目的实施，在项目实施过程中形成的文件。

包括但不限于：✓相关合同*✓项目启动大会会议纪要*✓项目管理规范*✓项目实施方案*✓项目实施计划✓业务调研报告*✓系统解决方案✓培训方案✓系统培训总结报告*✓静态数据编码指导说明书✓数据准备确认单*✓初始化完成确认单*✓项目总结报告*–说明：以上项目文档中，实施计划关键节点的工作成果以加“*”表示。

––项目文档策略：✓项目小组应将项目文档按照文档管理规范进行编号；✓项目文档需双方各自统一管理，按项目实施阶段，收集、归档、备份项目文件资料；✓金蝶项目组文档管理负责人员由实施项目负责人指定；✓XX有限公司项目文档管理负责人人员为综合管理员。