项目执行管理人员考核办法1. 目的为了更好地推进公司所有执行项目的管理水平,提高项目执行管理人员的积极性,加强公司对项目执行管理的有效管控,实现责权利统一、绩效共享、风险共担、公平分配,保证项目执行顺利实施。
2. 范围本篇适用于中国华电科工集团有限公司环保分公司承担的EPC项目,其它项目亦可参照执行。
3. 术语1)公司:指中国华电科工集团有限公司。
2)分公司:指环保分公司。
3)项目部:指在公司或分公司授权下,由项目经理组建并领导的项目管理部门。
4)兑现节点:指作为考核节点中兑现考核奖金的节点,包括EPC脱硝项目:钢结构安装完成、反应器安装完成、氨区安装完成、通烟、168试运行及项目移交完成;EPC除尘项目:钢结构安装完成、阴阳极模块安装完成(阴阳极板或滤袋安装完成)、通烟、168试运行及项目移交完成;EPC脱硫项目:吸收塔封顶(顶升完成)、吸收塔防腐完成、烟道安装完成、通烟、168试运行及项目移交完成;5)顾客投诉:指顾客书面向公司投诉的;或顾客书面向分公司投诉且项目部不能提供无责证明的;4. 职责工程管理部职责:项目考核的归口管理部门,负责编制、修订和解释本办法,负责项目目标及考核指标的确定,负责项目考核的组织、实施,负责与项目经理进行沟通;项目部职责:负责根据本办法制定本项目的考核实施细则,负责对项目部员工进行考核,负责员工考核的组织和实施,负责与项目有关进行沟通。
5.项目考核:5.1 项目考核额度确定原则:5.1.1 EPC脱硝项目考核额度的确定原则新建脱硝项目以300MW机组(两台)的脱硝为标准项目,考核额度基数为20万元,机组容量低于或高于300MW机组,按表1中系数进行相应增减:表1:EPC脱硝项目考核额度计算表项目类型EPC脱硝项目机组类型100MW以下300MW以下300MW 600MW 1000MW 系数0.5 0.75 1 1.3 1.5表2:EPC脱硝项目考核额度计算表项目类型EPC脱硝项目机组台数1台2台3台4台4台以上系数0.6 1 1.3 1.8 一事一议新建除尘项目以300MW机组(两台)的除尘为标准项目,考核额度基数为12万元,机组容量低于或高于300MW机组,按表3中系数进行相应增减:表3:EPC除尘项目考核额度计算表项目类型EPC除尘项目机组类型100MW以下300MW以下300MW 600MW 1000MW 系数0.5 0.75 1 1.3 1.5表4:EPC除尘项目考核额度计算表项目类型EPC除尘项目机组台数1台2台3台4台4台以上系数0.6 1 1.3 1.8 一事一议脱硫项目以300MW机组(两台)的脱硫为标准项目,考核额度基数为30万元,机组容量低于或高于300MW机组,按表5中系数进行相应增减:表5:EPC脱硫项目考核额度计算表项目类型EPC脱硫项目机组类型100MW以下300MW以下300MW 600MW 1000MW 系数0.5 0.75 1 1.3 1.5表6:EPC脱硫项目考核额度计算表项目类型EPC脱硫项目机组台数1台2台3台4台4台以上系数0.6 1 1.3 1.8 一事一议项目合规性考核主要考核项目部对公司、分公司制度和相关要求的执行情况及项目经理的合规性意识。
项目合规性考核成绩为变量,满分为1分,根据项目发生的不合规行为频次及严重程度逐次扣分,扣分标准见表7:表7:合规性考核扣分标准表序号考核内容扣分备注1 ●发生人身死亡事故;●发生2人及以上重伤事故;●发生项目部负主要责任的、造成直接经济损失100万元及以上的安全、质量事故;●发生人员重伤及以上事故隐瞒不报1/次不可抗力除外2 ●发生人员重伤事故0.5/人次不可抗力除外3 ●外审中开具的严重不符合项未按规定时间闭环0.2/项项目部责任4 ●顾客第二次及以上次数的投诉;(次)●外审中被开具严重不符合项;(项)●外审中开具的一般不符合项未按规定时间闭环;(项)0.1/项(次)项目部责任5 ●顾客第一次投诉;(次)●外审中开具的一般不符合项;(项)●外审中开出的问题清单未按规定时间闭环;(次)●春检、秋检、内审及其它专项检查中开出的不符合项或整改通知单未按规定时间闭环;(次)●未完成《项目管理目标责任书》中签订的作为考核指标的具体指标(不含进度指标);(项)0.05/次(项)项目部责任6 ●春检、秋检、内审及其他专项检查中被开出不符合项或0.02/次项目部责任整改通知单;(项)●春检、秋检、内审及其他专项检查中开出的问题清单未按规定时间闭环;(次)(项)7 ●未按规定时间完成或未执行公司、分公司管理体系文件规定的即时性工作;(次)●发生造成1万元及以上直接经济损失的质量事故(消缺,设备材料丢失、损坏、浪费,不合格品处置等)或安全事故;(次)●项目执行费超出经批准的预算;(次)●性能试验未在公司文件规定的时间内完成或未完成没有业主出具的认可材料;(次)0.01/次(万)项目部责任8●未按规定时间完成或未执行公司、分公司管理体系文件规定的周期性工作;(次)●未按规定时间完成或未执行公司、分公司以红头文件形式下达的、或以书面形式转达的公司红头文件安排的即时性工作;(次)●竣工资料未在公司文件规定的时间内移交业主或公司;(天)●项目未在公司文件规定的时间内移交售后的;(天)0.005/次(天)项目部责任5.3 项目考核额度及考核指标的确定5.3.1 考核额度的确定:项目管理计划经批准后,在确定项目组织机构、项目执行周期等方案的基础上,由项目部提交申请单并提交工程管理部审核,工程管理部提出调整意见后报分管副总经理、总经理批准。
5.3.2 考核指标的确定:项目经理任命前应完成《项目管理计划》并提供评审,由分公司总经理批准;《项目管理计划》经批准且销售合同签订后任命项目经理,分公司总经理与项目经理签订《项目管理目标责任书》,责任书中确定的项目目标作为对项目部和项目经理的考核指标。
5.3.3 项目节点考核奖金的确定:项目管理计划经批准后,在确定项目工作内容、项目组织机构、项目执行周期等的基础上,由项目部填写《项目考核额度申请单》并提交工程管理部审核,工程管理部综合考虑项目工作量、项目执行难度、项目执行时间、项目定编等因素提出调整意见并报分管副总经理,分管副总经理根据在建项目总体情况进行平衡后核定,最后提请总经理批准。
在项目实际发生的执行费总额不超出经批准的预算额度前提下,项目部可全额获得本考核办法所列的考核额度;如项目实际发生的执行费总额超出经批准的预算额度,超出部分从本考核办法所列项目经理的考核额度中扣除、直至为零,但不影响项目其他成员的考核额度;5.3.4考核指标的确定:项目经理任命前应完成满足分公司评审深度要求的《项目管理计划》并通过评审、由分公司总经理批准,《项目管理计划》中应明确项目进度、三体系(质量、职业健康安全、环境)、成本、利润、设计优化、人才培养、执行费用、顾客满意度、员工满意度等项目目标;分公司总经理与项目经理签订《项目管理目标责任书》;《项目管理目标责任书》中确定的项目目标作为对项目部和项目经理的考核指标(成本、利润的考核原则在其他制度中另行规定),其中进度目标及进度目标的调整均需经过业主批准并报工程管理部备案、安全及质量目标不低于合同要求及分公司要求,如需调整需先经分公司批准,再报业主批准后提交工程管理部备案;工程管理部以最新的且经批准的项目目标作为项目考核指标。
5.3.4 项目节点考核奖励金额的确定节点考核奖励金额=(考核节点权重—考核期内合规性评价扣分)×项目考核额度;当考核期内合规性评价扣分超出考核节点权重时,超出部分从下一节点考核奖金中扣除。
5.4节点考核节点考核是对项目节点目标完成情况的考核,主要考核项目进度节点的完成情况及与进度节点同步的质量、安全管控情况,考核项目经理的执行能力;在满足质量、安全相关要求的前提下如期完成进度节点则可按照该节点的权重系数计算节点考核奖金。
5.4.1节点的设置及权重如下:EPC脱硝项目:钢结构安装完成(权重20%)、反应器安装完成(权重20%)、氨区安装完成、通烟(权重30%)、168试运行及项目移交完成(权重20%);EPC除尘项目:钢结构安装完成(权重20%)、阴阳极模块安装完成(阴阳极板或滤袋安装完成)(权重30%)、通烟(权重20%)、168试运行及项目移交完成(权重30%);EPC脱硫项目:吸收塔封顶(顶升完成)(权重20%)、吸收塔防腐完成(权重20%)、烟道安装完成(权重20%)、通烟(权重10%)、168试运行及项目移交完成(权重20%);其他项目:如EPC脱硝超低排放改造、脱硝EP等,考核额度一事一议,其它事宜参照执行。
5.4.2考核流程及标准:5.4.2.1项目部按时完成兑现节点的,经自查工程资料同步并经各专业工程师签字确认后向工程管理部提交《项目考核申请单》及支持性文件,其中申请兑现“168试运行及项目移交”考核节点时还需项目技经经理签字确认已完成销售合同结算,工程管理部负责根据项目合规性记录及节点完成情况起草并下发《项目考核通知单》;《项目考核通知单》用以确认项目如期完成了考核节点、当期的考核奖励金额及合规性考核得分,项目考核节点如期完成后在当月兑现本部分的全部考核奖金;项目部逾期未完成考核节点的,奖励额度计入本部分下一个考核节点奖励额度内;项目部逾期未完成兑现节点的,奖励额度计入下一个兑现节点奖励额度内;5.4.2.2项目部提前完成“168试运行及项目移交”节点的,每提前一天增加奖励考核总额的0.5%,最高不超过考核总额的10%且不超过5 万元;5.4.2.3项目部逾期未完成“168试运行及项目移交”节点的,每超期一天扣罚奖励考核总额的0.5%,直至奖金剩余额度为零;5.4.2.4顾客向公司、分公司、项目部提出书面表扬的,或通过授予锦旗、奖状、证书、奖杯等形式对项目部的工作予以肯定和奖励的,每次奖励1 万元,顾客对项目员工提出书面表扬的,每次奖励1000 元,同一项目顾客意见奖励最高不超过考核总额的10%且不超过5 万元。
6 员工考核6.1员工考核内容:6.1.1岗位重要性6.1.2工作绩效6.1.3出勤天数6.2员工考核流程《项目考核通知单》下发的同时,工程管理部组织项目员工对项目经理进行满意度测评,由项目员工填写《员工满意度测评表》,工程管理部负责计算测评结果并反馈给项目经理,根据需要进行绩效沟通,随后项目经理根据项目考核奖金总额及每名项目成员的岗位系数An、绩效调整系数Bn、考核期内出勤天数Dn 计算出每名项目成员的个人绩效权重σn 和个人奖励金额Mn,由项目经理本人编制《项目员工考核明细表》并提交工程管理部流转。
分配顾客意见奖金,项目经理可根据员工工作绩效自行决定分配方案,需按照上述原则计算。