关于*** *** 加工有限公司之C轮投资协议书2010年6月【30】日于中国.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------甲方：*** 身份证号：******************住址：乙方：*** 身份证号：******************住址：丙方：_________________(公司名)授权代表：_______地址：_____________________丁方：_________________(公司名)授权代表：地址：戊方：_________________(公司名)执行事务合伙人：地址：己方：_________________(公司名)执行事务合伙人：地址：庚方：_________________(公司名)执行事务合伙人：地址：辛方：_________(标的企业)加工有限公司（以下简称“_________(标的企业)”或“公司”）法定代表人：地址：壬方：_________________(公司名)执行事务合伙人：地址：癸方：_________________(公司名)执行事务合伙人：---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------地址：子方：_________________(公司名)限合伙）执行事务合伙人：地址：丑方：_________________(公司名)执行事务合伙人：地址：（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸方、子方、丑方以下合称为“协议各方”；甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以下合称为“_________(标的企业)现有股东”；甲方、乙方以下合称为“_________(标的企业)创始股东”；丙方、丁方以下合称“_________(标的企业)A轮投资者”；戊方、己方、庚方以下合称为“_________(标的企业)B轮投资者”；壬方、癸方、子方、丑方以下合称为“_________(标的企业)C轮投资人”、“新股东”或“增资方”。
鉴于：1、_________(标的企业)为依法成立且有效存续的中外合资有限公司，注册资本为人民币叁仟叁佰陆拾叁万陆仟肆佰零肆元（RMB33,636,404.00）。
_________(标的企业)现有股东合计持有_________(标的企业)100%股权，_________(标的企业)现时的股权结构为：股东名称出资额（人民币元）股权比例*** 18,560,568.00 55.18%*** 1,439,638.00 4.28%***** Venture Limited 4,715,824.00 14.02%***** Company Limited 4,715,824.00 14.02%********投资中心2,102,275.00 6.25%********投资企业1,093,183.00 3.25%********创业投资合伙企业1,009,092.00 3.00%合计33,636,404.00 100% 其中***与***为配偶关系，为_________(标的企业)的实际控制人。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、壬方、癸方、子方、丑方是依法注册登记并合法存续的合伙企业，具备投资_________(标的企业)的主体资格。
3、_________(标的企业)拟在私募后申请国内证券市场公开发行股票并上市。
_________(标的企业)现有股东同意在A轮融资、B轮融资基础上，吸纳壬方、癸方、子方、丑方为C轮投资者，新股东以增资扩股方式认购_________(标的企业)本次新增注册资本。
4、依照中华人民共和国法律、法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经协议各方友好协商，就新股东对_________(标的企业)增资扩股事宜，达成如下协议条款，供各方共同遵守。
第一条释义本协议内（包括“鉴于”中的内容），除为了配合文义所需要而另作解释或有其他定义外，下列的字句应做以下解释：1、公司：指_________(标的企业)加工有限公司。
2、增资扩股：指吸收新股东投资入股，增加公司注册资本。
3、上市：指依据中华人民共和国法律法规的规定，在证券交易所挂牌交易的行为。
4、溢价：指在本次增资扩股中，新股东实际出资额高于其占注册资本中的出资额的部分。
5、本协议：指本协议或对本协议进行协商修改、补充或更新的协议或文件，同时包括对本协议或任何其他相关协议的任何条款进行修订、予以放弃、进行补充或更改的任何文件，或根据本协议或任何其他相关协议或文件的条款而签订的任何文件。
第二条增资扩股（一）增资1、协议各方一致同意新股东以增资扩股方式认缴_________(标的企业)新增出资额，具体为壬方以人民币货币现金增资5000万元整---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------（RMB50,000,000.00），其中人民币1,592,633.00元计入_________(标的企业)的注册资本，溢价出资额人民币48,407,367元计入_________(标的企业)的资本公积；癸方以人民币货币现金增资2823.5898万元整（RMB28,235,898），其中人民币899,388.00元计入_________(标的企业)的注册资本，溢价出资额人民币27,336,509元计入_________(标的企业)的资本公积；子方以人民币货币现金增资2576.4102万元整（RMB25,764,102），其中人民币820,655.00元计入_________(标的企业)的注册资本，溢价出资额人民币24,943,447元计入_________(标的企业)的资本公积，丑方以人民币货币现金增资4000万元整（RMB40,000,000），其中人民币1,274,106元计入_________(标的企业)的注册资本，溢价出资额人民币38,725,894元计入_________(标的企业)的资本公积。
2、_________(标的企业)现有股东放弃对本次_________(标的企业)新增出资的优先认缴权。
增资扩股后，_________(标的企业)的注册资本变更为人民币叁仟捌佰贰拾贰万叁仟壹佰捌拾陆元（RMB38,223,186），_________(标的企业)的股东与股权结构变更为：股东名称出资额（人民币元）股权比例*** 18,560,568.00 48.56%*** 1,439,638.00 3.77%**** Venture Limited 4,715,824.00 12.34%***** Company Limited 4,715,824.00 12.34%****** 投资中心（有限合伙） 2,102,275.00 5.5%****** 投资合伙企业（有限合伙） 1,009,092.00 2.86%_________________(公司名) 1,093,183.00 2.64%_________________(公司名) 1,592,633.00 4.17%_________________(公司名) 899,388.00 2.35%_________________(公司名) 820,655.00 2.15%_________________(公司名) 1,274,106.00 3.33%合计38,223,186.00 100.00% （二）增资款的缴纳及合资协议、章程修改--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、本协议签订后，协议各方应根据本协议确定的原则对_________(标的企业)合资协议、章程进行修订。
修订后的章程应明确：_________(标的企业)董事会由（9）名董事构成，具体为甲方、乙方共同委派（4）名董事，丙方、丁方共同委派（1）名董事，戊方、己方共同委派（1）名董事，庚方有权向_________(标的企业)委派一名监事，壬方委派（1 ）名董事，癸方和子方共同委派（1 ）名董事，丑方委派（1）名董事。
2、壬方、癸方和子方及丑方应在本协议生效之日起七（7）个工作日内向_________(标的企业)足额缴纳各自增资款。
3、新股东按本协议规定缴纳全部投资款后，公司应在办理完毕审批和工商登记后十五（15）个工作日内向投资方出具出资证明书，在签署完毕本协议及本协议所附属相关协议后的四十五（45）个工作日内完成本次增资涉及的股东、投资总额、注册资本、实收资本变更以及合资协议、公司章程修订的商务部门审批及工商变更登记等相关手续。
4、新股东增资资金支付到_________(标的企业)指定银行和账号：公司名称：_________(标的企业)加工有限公司开户银行：*******支行帐号：****** ******（三）本次增资的有关费用与本次增资有关的政府规费（商务审批、工商变更登记费等），由_________(标的企业)承担。
第三条声明和保证（一）_________(标的企业)及_________(标的企业)创始股东声明和保证如下：1、_________(标的企业)是依照中国法律合法设立的企业法人，具有签订本协议、从事其营业执照中所描述的业务的权利能力和行为能力。
2、_________(标的企业)及_________(标的企业)创始股东承诺并保证所提供的所有信息的真实性、准确性和完整性，并无重大遗漏和隐瞒。
---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------3、除_________(标的企业)已经向新股东披露的事项外，_________(标的企业)不存在为_________(标的企业)创始股东资金拆借，提供抵押、担保等情形。