反洗钱的培训和宣传
题库1-0-8
问题：
[多选]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？
A.A．培训对象应包括高级管理层
B.B．只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.C．反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.D．反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E.E．培训的对象是金融机构的全体人员
问题：
[多选]金融机构反洗钱培训的目的是：（）
A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
问题：
[多选]反洗钱培训包括哪些内容？（）
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合性知识培训/ 月子病
问题：
[多选]反洗钱岗位人员包括那些？（）
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
问题：
[多选]反洗钱培训对象包括哪些人员？（）
A.新员工
B.一线人员
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
问题：
[多选]关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C.金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

问题：
[单选]以下说法错误的是：（）
A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
问题：
[多选]反洗钱岗位人员包括（）
A.A、反洗钱工作负责人
B.B、反洗钱合规官
C.C、反洗钱合规专员
D.D、反洗钱情报专员。