一般合同管理业务流程
一、业务目标
1经营目标
1.1规范公司经营行为，强化合同治理，防范法律风险,
有效爱护公司的合法权益。
2合规目标
2.1合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同治理
制度的规定。
二、业务风险
1经营风险
1.1合同内容不完整，阻碍合同履行，致使生产经营受
到阻碍。
1.2合同权益义务约定不明确，存在或然风险。
1.3合同条款不完善，显现加重公司责任或排除公司权
益的情形，不利于公司合法权益的爱护。
2合规风险
2.1违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或
被撤销。
2.2违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政
或司法惩戒。
2.3违反股份公司章程和相关内部治理制度，合同不能
通过内部批准，阻碍生产经营。
三、业务流程步骤与操纵点
1合同依据
1.1合同主办部门应在本部门职责范畴和权限内依照公
司生产经营打算订立合同。生产经营打算包括但不
限于物资采购打算、产品销售打算、大中小修打算
等。
2资信调查
2.1合同主办部门应当审查（或者配合内部资信治理部
门审查）拟签约对象的主体资格、资信情形及履约
能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，
必要时可提请相关部门予以协助。
3文本选择
4合同会签及审批
4.1合同主办部门依照合同的性质、种类、关联程度等
确定合同会签部门，会签部门一样包括业务关联部
门、打算部门、财务部门、法律事务部门等。4.2合同会签的表现形式为《合同会签审批表》。各会签
部门依照职责分工对相关条款进行审查，在《合同
会签审批表》上发表会签意见。分（子）公司可采
取业务信息治理系统等电子形式，进行合同审批工
作，其审批流程设计应满足本合同会签流程的要求。
会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与会
签单位协商，取得一致意见；无法取得一致意见的，
列出各方的理据，按规定权限报批。
4.3履行完会签程序的合同，按规定权限审批。
5文本审核
合同签署前，文本必须通过合同治理员审核。
5.1下列合同文本由合同主办部门兼职合同治理员审
核：（1）使用法律事务部颁布的合同示范文本签订
合同的；（2）使用在法律事务部颁布的合同示范文
本上做非实质性修改的文本签订合同的。该审核应
该在合同会签前完成。
5.2下列合同文本由法律事务部门专职合同治理员审
核：（1）使用在法律事务部颁布的合同示范文本上
做实质性修改的文本签订合同的；（2）双方共同拟
订的文本；（3）使用对方合同文本签订合同的。该
审核前，合同文本必须通过其他相关部门会签。5.3法律事务部门专职合同治理员以出具法律意见书作
为表达修改意见的形式，法律意见书由法律事务部
门负责人签发。
6合同编号
6.1合同文本通过法律审核后，合同主办部门的兼职合
同治理员应当在合同签署前按照《中国石油化工股
份有限公司合同事务治理方法》有关规定对合同进
行编号。由法律事务部门的专职合同治理员审查的
合同应由专职合同治理员登记编号。
7合同签署
7.1除法定代表人外，签约人应当持有授权托付书，在
授权托付范畴内签订合同。签约人在没有获得授权
托付书前，不得对外签订合同。
7.2授权签约人应按照《中国石油化工股份有限公司授
权托付治理方法》相关规定办理授权托付手续，未
经授权人批准不得转托付。
8合同盖章
8.1合同签署后，合同主办部门应当按照《中国石油化
工股份有限公司合同事务治理方法》有关规定申请
加盖合同专用章。盖章时，合同主办部门须同时出
示《合同会签审批表》和相应授权托付书。
8.2除股份公司高级治理人员所签署的合同能够加盖行
政印章并到法律事务部备案登记外，一律使用合同
专用章。合同超过一页的应加盖骑缝章。
8.3合同专用章由法律事务部门统一治理和使用。合同
经编号、会签、审批及授权签约人签署后,方可加盖
合同专用章，并建立合同专用章使用登记本。合同
专用章使用后，应当赶忙收回并妥善保管。
9合同履行
9.1合同履行过程中发生对方违约、履行不能等专门情
形时，合同主办部门应及时通知法律事务部门并积
极配合专职合同治理员处理。
9.2合同履行过程中发生合同纠纷的，参照股份公司《中
国石油化工股份有限公司法律纠纷治理暂行方法》
及事实上施细则处理。
10合同终结
10.1合同履行完毕后，合同主办单位应向专、兼职合同
治理员申请办理销号手续，实行合同全过程的闭环
治理。
11合同台账和报表
11.1合同主办部门及法律事务部门均应建立合同治理台
账。
合同治理台账的要紧内容应该包括：合同编号、合
同名称、标的名称、合同类不、合同金额、履行期
限、我方承办单位、我方签约代表、对方名称、对
方签约代表、合同文本份数、招标议标及谈判情形、
合同审查情形、签订日期、签订地点、履行情形、
终结情形、备注等。