国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册
分部合同外费用收取管理规定
归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册
文件编号：国美－采011
撰写单位：国美电器采购中心
版本：第一版
生效日期：2004年4月1日
机密等级：□机密■一般
合计页数：5页正文页数：4页
附件个数：无
1目的：加强公司合同外费用的管理，及时协助财务中心收取各项费用，合理利用厂家资源，保证公司和供应商双方的利益不受损坏，保证各项收入真正使用于公司的经营活动。
2.范围：
适用范围：国美电器有限公司总部采销中心、财务中心；分部采购部、市场部、广宣部和财务部
发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部
3.名词解释
营业场所支持费：是指供应商的产品进入我方营业场所进行销售，需向公司交纳的营业场所支持费。
场地使用费：是指供应商在公司营业场所内设置展柜、展台、展架、灯箱等而向公司支付的场地使用费。
市场推广费：此项收入是指合同内明确应向供应商收取推广费，包括元旦、春节、五一、国庆、彩电节、制冷节、手机节、家电节、厨卫小家电节、冰洗节、音响节、数码家电节、新公司开业彩排、新公司正式开业、现有地区公司新店开业、现有门店重张开业、司庆、新门店店庆以及销售支持费。促销员管理费：是指我方对供应商的产品有促销的责任，供应商应向我方支付的费用；该收入为合同中明确规定应收取的“促销员管理费”；
加盟管理费：是指合作方本着自愿、平等、公平、诚实守信的原则，成为我公司的加盟连锁店，而向我公司支付的费用，具体额度按照《加盟管理连锁店特许经营合同书》中规定收取；
空调安装服务费：安装队向我方支付的空调安装管理费；该费用为《空调安装维修合同》中明确规定应收取的费用；
广告位出租收入,是指门店内、外的广告位出租给厂家而向厂家收取的广告位租金收入；此费用的收取可在销售支持协议中签署；
陈列选位费、展台制作费、门店改造费用：是指厂家或供货商对我公司安排的展台位置提出调整要求或厂家、供货商指定展台位置所支付的额外发生的费用；上述费用可作为商品陈列选位费、展台制作费、门店改造费签署到补充协议。
占地费：是指在我公司经营多种品类商品的厂家或供货商，为达到完善形象、统一管理的目的，有时要求将商品陈列在一起并制作精品展厅所支付的额外赞助费用。此项费用可作为精品厅占地费签署到补充协议。
场地租赁费：此场地租赁费指厂家占用我方场地而支付的费用,包括供应商及
经营非家电品类商品的厂家交纳的场地租赁费。（如ATM机占地费、收购废旧物资占地费、自动售货机占地费等）；
.厅房费：是指以设置精品屋、店中店等形式占用我方场地而支付的费用；
.网上商城宣传费：是指我公司利用国美网站为其他单位提供宣传服务而向其收取的费用；
临时广告费：是指公司与厂家联合刊登广告、举办新闻发布会等向厂家收取的合同外费用；
.临时促销费：是指公司与厂家联合促销，经与厂家协商同意而向厂家收取的赞助费；
展台制作费：是指公司为规范门店展台标识，统一制作展台而向供应商收取的制作费及由于展台磨损而产生的展示费；
二次送货费：是指因供应商商品质量原因，发生的应由供应商承担的二次送货费用；
商品陈列选位费：是指供应商在进入新店时对所经营商品陈列位置提出特殊要求如挑选优越位置、在门店改造中进行经营位置的调整等厂家应向我方交纳的费用；
其它费用：如开业花篮、培训费、工服费等。临时广告费、促销费等临时费用可签署补充协议。
4职责
财务中心负责合同内费用的收取工作，（不含先款后货商品）；
采购中心负责合同外费用：市调补差款、降价款、退残款、促销活动费、广告位招租费的收取。
5作业内容
采购中心需要协助财务中心收取的各项费用内容：应收返利、降价、退残、折让、应收场地使用费、空调安装费、市场推广费、促销管理费、营业场所支持费等。
采购中心的费用管理的具体工作
5.2.1负责下达各项费用标准，通过预案及合同对各项费用进行审批。
5.2.2合同签订后，要求采购人员对各项费用管理实行“地区一站制”管理，
由总部采购中心各部长分管某一个或二个地区的各项费用，由各部长
负责、督促各地区费用按时收取，解决收取费用过程中出现的疑难问
题。分部采购人员及时负责将未收回的各项费用、款项与供应商协商
确保费用的按时收取。
5.2.3每月5日、15日、25日由财务中心提供财务报表，根据各地区的欠收
情况，与各地区采购人员及供应商联系，了解实际情况，分部采购人
员应及时协助财务中心将欠收费用收回。
5.2.4差价补偿款的管理：一般由厂家承担，采购人员须在10天之内向厂家
收回，若10天内无法收回相关费用则汇报给分部总经理督办，并对
相关责任人进行处罚。特殊原因不能收回的，由分部采购部提出申请，
分部总经理同意，报总部采购中心总经理审批。
5.2.5降价款的管理：为了确保降价收入及时收回，首先要求各地分部采购
人员降价后及时取得供应商的确认，降低降价收入回收风险，其次要
求财务结算时，应监控降价收入的收回情况。
5.2.6退残款的管理：标准采购合同中规定“甲方应在接到乙方（国美）残
次通知后3日内更换残次品或退残次品”及“乙方向甲方退回的商品，
甲方应在5日内将商品调换到位或在5日内退还货款，如果需要账扣
的，甲方应在5日内向乙方签署书面确认函。逾期未调换商品、退还
货款或未确认账扣的，乙方有权在下次货款结算中直接扣收”。据此，
要求各分部采购人员、财务收入管理员、结算会计严格按照合同把关，
做好退残收入收取工作。
5.2.7购付款申请的上报与审核
A、计划内付款的上报：财务人员在提出付款申请时，填写“付款申请单”
及其附件“付款明细单”，并按单据中所列项目逐一核实并填列相关数
据，上报总部财务中心审批。
B、分部采购部报计划外付款、无合同付款，需报总部采购中心、财务中
心共同审批。
5.2.8对内部报表及台帐中“其他业务收入“的核算内容及相关解释见名词解释－；
5.2.9新公司开业彩排等市场推广费收费办法：对新公司开业彩排、新公司
正式开业、现有地区新店开业、现有门店重张、店庆、司庆这些活动
的举办费用收取特做出如下规定：
5.2.9.1总部与分部对新公司开业彩排、新公司正式开业、现有地区新店
开业、现有门店重张、店庆、司庆这些活动的策划的分工：（1）由总部负责策划的活动：新公司开业彩排、新公司正式开业两个大型活动；
（2）由分部负责策划的活动：现有门店重张、现有地区新店开业、店庆、司庆等大型活动。
5.2.9.2对新公司开业彩排、新公司正式开业、现有地区新店开业、现有
门店重张、店庆、司庆这些活动的收费流程：
（1）分部根据总部要求和当地市场情况，召开采、销、财企划负责人员促销联席会。确定实施对新公司开业彩排、新公司正式开业、
现有地区新店开业、现有门店重张、店庆、司庆活动；
（2）由分部采购部与供应商协商、确认活动的具体资源、内容。（签订经、代销合同、特价机协议等）活动内容确定后，由分部广宣部
负责上报活动的促销计划（按促销计划申请表格填写），并提交财
务经理、采销总监（无采销总监的分部由采购经理、市场部经理）、
总经理审核签字后，上报总部采销中心；
（3）总部采销中心企划主管、企划部长、销售中心副总、采购中心副总对分部活动计划申请进行汇签审批，批复后由总部企划部传真
至分部广宣部；
（4）分部广宣部收到批复报告，将批复原件交分部财务部，同时复印两份，一份交分部采购部相关负责人备案；一份广宣部留存。最
后，由分部采购部配合分部财务部共同落实市场推广费的费用收
取。
5.2.9.3分部采购、广宣、财务人员要求：
（1）分部广宣部应在活动举办前15日将活动计划申请表上报总部进行审批；
（2）分部广宣部在活动举办前10日将报告批复原件转交财务部，财务部据此进行挂帐，并在活动举办日起5个工作日向供应商收取。
（3）对于新公司开业彩排、新公司正式开业、现有地区公司新店开业，采购部门应在供应商进店之前10日内，与供应商签订《供应商上
（撤）店协议书》，财务依据《供应商上（撤）店协议书》签订的上
店明细进行应收的挂帐，并在活动举办日起5个工作日向供应商收
取。
（4）在以上活动举办期间，发生的除合同内收入项目，向供应商收取的额外收入，采购部应在活动举办前10日向财务部提供供应商明细。6注意事项
费用收取直接关系到公司的利益，需要各级部门的密切配合，分部采购部应做好与供应商的协调工作，及时催交款项；
分部采购部应协助供应商及时与财务部沟通，及时解决供应商的应结款项的对帐、结算问题，使公司和供应商双方实现双赢；
7附件（无）
成都市兴城投资有限公司合同管理工作流程及办法
目录 一、成都市兴城投资有限司担保管理办法（讨论稿） (2) 二、成都市兴城投资有限公司合同款项支付管理办法（讨论稿） (7) 三、成都市兴城投资有限公司建设工程变更管理办法（讨论稿） (41) 四、成都市兴城投资有限公司工程结算管理办法（讨论稿） (48) 五、成都市兴城投资有限公司建设工程合同管理办法（讨论稿） (71)
成都市兴城投资有限司担保管 理办法（讨论稿） 第一条目的 为了加强各类担保管理，规避政府投资工程项目风险，确保政府投资工程项目顺利实施，制定本办法。 第二条分类 根据公司现有管理办法，工程担保主要有以下两种形式：一是以不可撤销的银行保函出具的担保；一是以现金方式提交的担保。预付款担保、履约担保可采用银行保函形式提交。为遏制恶意低价中标，凡低于本办法规定的基准值中标的，中标人须以现金方式向公司缴纳中标价与基准值1～数倍的差额，作为项目实施的差额现金担保。 第三条保函管理 1、公司财务部负责各种银行保函的管理，会同相关部门制定银行保函格式，拟订银行保函条款，审核保函提供方所提供的保函内容、金额，并负责向银行查证保函的真实性，在满足合同条件下办理保函释放手续。 2、保函出具机构资格认定范围：国有商业银行和经中国人民银行批准成立的地方商业银行支行以上（含支行）机构，涉外保函遵循国际惯例，但银行的选定须满足可查证保函真伪的要求并经发包人认可，凡不能满足发包人查证保函真伪的，保函均不能被确认有效。 3、保函的有效期按下列方式在招标文件中载明： a.预付款保函（任一条件）
①预付款在工程款或货款支付中抵扣完毕之日。 ②至合同价款结算完毕之日。 b.履约保函（任一条件） ①至竣工验收合格后14日。 ②合同工期在1年及以内的，为合同工期加3个月；合同工期在1年以上、2年及以内的，为合同工期加6个月；合同工期在2年以上的，为合同工期加12个月。 4、保函金额按招标文件规定的公式计算。 5、保函的办理程序： a.确定中标单位后，招标事务部负责填制保函办理通知书一式两联，一联随中标通知书和中标须知交中标单位，一联交财务部。 b.保函统一由财务部负责收集，由财务部审核并向银行查证真伪后存档，并出具保函签收条（回执），该签收条一式三联，一联交中标单位，一联交合同事务部，一联交项目部。 c.中标单位保函办理、提交由项目部负责督促，未按期办理担保的，合同无效。 d.工程延期的，保函应办理延期手续，财务部负责在保函到期前两个月通知项目部，项目部根据工程实际情况要求承包人办理保函延期手续，未按要求办理延期的，暂停工程进度款支付。 6、保函的释放程序： a.履约保函：承包人履约满足下列条件时，即可提出申请，项目部审核符合合同条件和履约保函载明的条件后，按工程款节点支付签审流程审批，财务部凭审批表和保函签收条办理释放手续。如
发票、合同管理制度 一、目的 根据目前公司合同、发票的管理状况，为了进一步规范公司各类合同、发票的管理，特制定本管理制度。 二、适用范围 总部及各分公司 三、发票及收据的管理 1、发票的管理： （1）建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账，及时登记，以备查录。（2）发票的使用必须符合国家规定。 （3）发票必须在财务保存，并由财务人员开具。 （4）发票项目必须填写完整，不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。 （5）业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票，发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致，如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明，否则所造成的税金损失由业务人员承担，开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。收据换发票，需同时交回收据。 （6）如需先开具发票后收款，业务人员填写《先开发票后收款申请》，并经总裁（或营销总监）签字同意后方可开具。业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》，财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。若未将《先开发票后收款申请》取回，则视同款项未收回处理。 （7）未足额收到发票开具的款项，将发票交予客户时，需由客户在发票回执表上签字加盖公章，并开具欠条，加盖客户财务章。 (8) 若因合同不成功等原因款项未收回，一周内须将发票交回财务进行作废处理，原则上不能跨月，如未交回，按发票遗失处理。 （9）如有特殊情况，对领出的发票，跨月申请作废的，对经办业务人员给予发票金额10％的处罚。
（10）发票视同现金管理，如丢失发票，视情况对责任人进行处理，原则上需按票面金额将款项交至财务部，经由总裁审批处理决定。 2、收据的管理 （1）收据的管理视同发票管理，建立收据管理台账，由公司财务部门统一进行。（2）对外开具的收据需加盖财务专用章，收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额，一式三联，一联由业务人员交客户，一联财务做为入账依据，一联随同合同统一保管。 3、发票回执 业务人员在借出发票当月盘点日前必须将有客户盖章（公章或合同章）及接收人员签字之回执（格式见附件二）交回给公司财务，如无法按时交回符合规定的发票回执则视同发票遗失，办理相关责任承担手续。 四、合同管理 1、合同书由行政部门统一按顺序编号打印发放，由专门的合同管理人员负责打印、发出、回收、清点、存档的工作。 2、建立合同档案台账，合同书的领出、交回、结存都要作记录，每周做一次实物核对清点，收回遗失合同说明及作废合同。 3、每份合同的领用必须经由总裁（销售合同可由营销总监）在合同档案管理统计表上签字审批。 4、业务人员领用的合同，如签约成功，须交回有客户签章的我司存留联次；如在月盘点前签约不成功，须交回合同全部联次（包括附加合同及合同附件）办理合同作废； 5、合同书要严格保管，不能留存在客户处，特殊情况要经主管经理同意，但不能超过一周时间。 6、凡遗失合同书必须向公司做出书面报告，如是客户所遗失，要提供客户遗失证明并加盖公章。报告书或客户遗失证明都要有业务员签名及业务经理签名。 7、除向公司提交责任报告书或客户遗失证明外还必须进行倍进式扣罚。一个年度内（从1月1日-12月31日）遗失一份扣100元，遗失二份扣200元，遗失三份扣400元如此类进，并承担由此产生的登报声明等费用。
合同费用管理规范 一、业务总体概述 合同费用指的是在商务谈判中约定或合同中签订，与客户在后续业务合作过程中客户方满足一些约定事实，开具费用发票、进行扣款、公司进行返利等业务。公司合同费用归集于各合同，主要分为合同内费用和合同外费用（详见报表体系描述），统计分析到各卖场门店。 公司合同费用发生控制在业务员，统计检查在销售内勤，核查在财务。任何一笔费用发生都需要对事实进行核查，需要对合同及历史发生进行比对，需要有纸质费用申请单并走审批流程，需要内勤进行检查，需要财务进行核查，需要及时归档并进入报表体系。
销售内勤根据业务员提供的合同及费用情况进行归档和费用报表编制，销售
内勤必须准确掌握各类费用发生的规则要求。 合同主要条款内容需要进行归纳并编制于报表体系中的‘合同概要描述’栏目。费用情况，根据业务员提供的描述信息整理于报表体系的总表中。报表编制完成，纸质合同移交财务进行保管。 3、费用报表体系 报表体系的具体操作及栏目说明详见表格描述。 报表编制完成，纸质打印（报表体系中的总表），业务员，部门经理，财务，总经理审核签字确认。确认完毕的总表销售内勤归档。 4、费用发生 客户费用发生，首先体现于客户网络开票系统，体现的形式分为发票扣款或应收扣款（提供费用发票）。销售内勤需要将扣款界面进行电子存档，便于后续查询核对。 费用发生查询需每天检查核对。 客户网络发票扣款样式及说明：（待补充） 应收扣款样式及说明：（待补充） 5、是否合同内 销售内勤根据客户网络系统扣款费用说明，对照报表体系的总表费用栏目，分为合同内费用和合同外费用。对于网络系统未体现费用类型或者费用类型不清晰，需要与业务员进行沟通，业务员负责确定发生的具体发生类型。费用确定完毕，报表体系中销售内勤根据费用类型对照编制“发生明细”栏目。 6、合同内费用 如果对照结果本次发生的为合同内费用，业务员跟踪客户纸质费用申请单，提交销售内勤。 7、合同外费用 如果对照结果本次发生的为合同外费用，销售内勤根据费用发生的类型金额等信息直接编制公司内部费用申请单。 8、费用申请单 合同内费用：销售内勤对照客户费用申请单编制公司内部费用申请单并注明客户申请单号码等信息，对于客户费用申请单收取较晚的情况，销售内勤可先编
第七章合同管理的措施和方法 7.1合同管理的主要内容： 在工程实施过程中都会遇到很多不可预见因素，从而出现工程变更、工程延期、费用索赔，甚至引起合同纠纷。因此合同管理的监控实际上是一个动态过程，必须实行合同跟踪管理，主要合同纠纷监控措施有以下几个方面： 1、建立合同跟踪管理的工作程序及工作制度。通过建立工地例会和工程变更、费用索赔、计量支付等合同管理程序，保证合同顺利执行，降低合同纠纷的发生机率。 2、对合同实施情况进行跟踪检查。项目监理部通过日常巡视和工地例会，将实际情况和合同资料进行对比分析，找出其中的偏离及其原因，并采取相应措施，使合同管理始终处于受控状态。针对合同执行过程中出现的重大事件，及时报告业主，并进行协调，通过监理月报，定期将当月合同执行情况及风险分析和预控措施上报业主。 3、工程变更的管理 （1）项目监理机构应按下列程序处理工程变更： ①设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。 ②项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。 ③总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估： A、定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度； B、定工程变更项目的工程量； C、定工程变更的单价或总价。 ④总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调。 ⑤总监理工程师签发工程变更单。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供货违约罚款合同 篇一：供应商违约处罚单文档 篇二：合同违约金规定 合同违约金规定 违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指法律法规中明文规定的违约金数额或比例;约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时约定的违约金数额或比例。如果当事人在合同中只对违约金做了原则性的规定，没有具体约定违约金的比例或数额，则应该按照相关法规条例的具体规定处理;如果有关条例也没有明确规定违约金比例的，则应该按照《民法通则》及《合同法》中关于承担违约金责任的一般原则执行。如果合同中没有规定违约金的条款，但只要由于违约造成了对方的损失，违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额，可按照签订合同时有效的有关条例的规定执行，有关条例对违约金比例未作规定，而违约又未给对方造成损失的，可以根据实际情况酌情处理。下面谈谈法定违约金与约定违约金数额的确定和适用。
一、法定违约金 合同对违约金作了原则性规定，且有关条例规定了违约金比例，适用法定违约金。在此情况下，由于合同的内容、违约的性质、程度的不同，确定违约金的方法与数额也有所不同。第一，有关条例明确规定了违约金比例的，即可以按照该比例直接计算出违约金的数额。例如《工矿产品购销合同条例》第35条第5项规定，逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货总值计算，向需方偿付逾期交货的违约金。这里明确规定了延期交货的违约金比例为每日万分之三。又如《如工承揽合同条例》第21条第4项规定，逾期交付定作物，应当按照合同规定，向定作方偿付违约金。以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。由此可见，延期履行合同的法定违约金的计算标准是固定的。各种滞期费、滞纳金等适用如上规定。第二，有关法规只规定了违约金一定比例范围。这需要通过受理案件的人民法院或合同仲裁机关确定一定的比率，才能计算出违约金的数额。如《工矿产品购销合同条例》第35条第1项规定，供方不能交货的，应向需方偿付违约金。通用产品的违约金为不能交货部分货款总值的1%至5%。一般来讲，不履行或不完全履行合同的法定违约金为一定的比例范围。 二、约定违约金
建设工程合同价款调整-建设工程合同 篇一：工程合同价款调整 一、合同价款应当调整的事项及调整程序 1、合同价款应当调整的事项 发生以下事项，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款； （1）法律法规变化； （2）工程变更； （3）项目特征描述不符； （4）工程量清单缺项； （5）工程量偏差； （6）计日工； （7）现场签证； （8）物价变化； （9）暂做价； （10）不可抗力； （11）提前竣工（赶工补偿）； （12）误期赔偿； （13）施工索赔； （14）暂列金额； （15）发承包双方约定的其他调整事项；
二、合同价款调整程序 （1）出现合同价款调增事项，（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人交合同价款调增报告并附上相关资料，承包人在14天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款请求。 （2）出现合同价款调减事项，（不含工程量偏差、施工索赔）后的14天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料，若发包人在14天内未提交合同价款调减报告的，视为发包人对该事项不存在调整价款请求。 （3）发（承）包人应在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日趣14天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人，如有凝问，应向承（发）包人提出协商意见。发（承）包人在收到合同调价款调增（减）报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的。视为承（发）包人提交的合同价款调增（减）报告已被发（承）包人认可。发（承）包人提出协商意见的，承（发）包人在收到发（承）包人的协商意见后14天内即不确认也未提出不同意见的，视为发（承）包人提出的意见已被承（了）包人认可。 （4）如发包人与承包人对合同价款调整的不内意见不能达成一致的，只要不实质影响发承包双方履约的，双方继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。 （5）经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。
合同管理办法实施细则
美轮集团有限公司 合同管理办法实施细则 (2017年制订) 讨论稿 目录 第一章总则 第二章合同管理机构 第三章合同的管理权限 第四章合同的订立 第五章合同的审核 第六章合同的签约权限 第七章合同的履行、变更和解除 第八章合同的检查 第九章合同的纠纷处理、 第十章合同档案的管理 第十一章奖惩 第十二章附则 第一章总则 第一条为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，把风险控制到最低限度，切实保障公司合法权益，结合公司实际，制定本细则。 第二条本细则适用集团公司、集团公司所属各部门、各项目部在开发建设和商业、商务活动过程中的的合同管理工作。 第三条本细则所称合同、协议（以下简称合同）是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，
具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、监管合同、保险合同以及其它各类民事合同等。 第四条各部门和各项目部应建立健全合同管理制度，落实合同管理工作。 第五条签订和履行合同应遵守国家法律、法规和政府有关文件要求，坚持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。 第六条公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。 第二章合同管理机构及职责 第七条公司设立合同管理领导小组，公司总经理任组长，负责合同管理中的重大决策和各部门的协调工作；公司分管领导任副组长，各部门负责人为小组成员，协助总经理做好各专业合同管理工作。 合同管理领导小组负责合同管理的领导工作，主要负责指导有关合同管理制度的制订和监督执行，研究审定公司合同，审核合同管理奖、惩建议。 合同主办部门、管理部门和法律顾问在公司授权范围内履行合同管理职责。 公司的合同管理，实行合同综合部门管理、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的原则。 第八条公司集团办是合同综合管理部门，其主要职责是： （一）拟订合同管理制度并负责组织实施。 （二）对合同管理工作进行业务指导、监督和检查。 （三）拟订公司合同范本，并推行使用。 （四）参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作 （五）审核公司对外签订的合同。
并向发包人支付违约金或罚款额序号项目处理方法度（由发包人从应向承包人支付 的工程款中扣除） 一工程进度 1未按期完成验槽工作限期完成10000 元 / 天 2未按期完成基础工程限期完成20000 元 / 天 3未按期完成各楼号结构± 0.000限期完成20000 元 / 天 4未按期完成低层结构封顶限期完成20000 元 / 天 5未按期完成高层 3 层顶板封闭限期完成20000 元 / 天 6未按期完成高层20 层顶板封闭限期完成10000 元 / 天 7未按期完成各楼号结构封顶限期完成20000 元 / 天 8未按期完成专项计划，影响其他分包后续工 10000-20000元/ 天 . 栋序施工 限期完成 9将自施工程强迫其他分包完成扣除相应工程款3000-10000元/ 次 10未按总控计划完成专项验收（各项竣工验 10000 元 / 次收） 限期完成 11总工期拖延追究违约责任100000 元 / 天12未按总控计划完成竣工备案追究违约责任100000 元 / 天13未按合同要求向发包人移交物业追究违约责任100000 元 / 天 注：如果承包人按自己承诺完成了最终工期，在结算时发包人可以考虑向承包人退还一部分工程进度的违约金。 二工程质量 1出现重大结构质量问题限期完成100000 元 / 次 对于甲方发现并要求的整改的问题，乙方必 3000-50000 元/ 次2须做出回复，明确整改方案及完成时间，对限期整改 【视情节严重性】于乙方拒不整改或整改造假的情况
并向发包人支付违约金或罚款额序号项目处理方法度（由发包人从应向承包人支付 的工程款中扣除） 3出现重大二次结构质量问题限期完成10000 元 / 次 4对监理通知指出的质量问题未及时整改并 5000 元 / 次 限期完成 回复 5因结构、二次结构质量问题影响其他分包施 10000 元 / 次 限期完成 工 6未按材料、设备封样计划完成封样限期完成500 元 / 项 7 停工整顿、限期主材 50000 元/ 次工程材料、设备进场不报验即用于工程上 报验非主材 5000 元 / 次在接到关于修复或运走、替换不合格材料、 8设备的规定发出的通知或指令后不遵守指限期完成1000 元 / 天令 9未做同进度工艺节点样板先行的限期整改500-1000 元 / 次10未按要求进行工序自检限期整改500 元 / 次 11分项、分部工程未报监理验收即进行下道工 1000 元 / 次 序 停工整顿、返工 5000 —50000 元/ 处， 地基、边坡、支护未按要求处理，存在安 如普遍存在或拒绝整改的 20000 12 全隐患的 限期整改 — 100000 元天然基础施工区域基底土质必须符合设计 13要求，若基底土质未符合设计要求即进行垫停工整顿、返工5000— 30000 元/ 处层施工 桩偏位情况严重，存在结构安全隐患，必须 14询问设计意见并按要求进行处理，未经处理停工整顿、返工3000— 50000 元/ 处即进入钢筋和模板工程
工程变更与合同价款调整 1.工程变更概述 1.1工程变更的分类：改变施工时间和顺序，更改部分设计，增加工程量，其他变更。 1.2工程变更的处理要求 (1)如果必须变更，应尽快变更。 (2)工程变更后，应尽快落实。 (3)影响应作进一步分析。 2.工程变更的程序 (1)发包人变更。施工中发包人如需对原设计变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出通知。承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利。变更超过原标准或批准规模时，须经原规划部门和其他部门审批，并由原设计单位提供变更图纸说明。 (2)承包人变更。承包人应当严格按图纸施工，不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。工程师同意变更后，也须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明。 (3)设计变更事项。能够构成设计变更的事项包括以下变更： ①更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸; ②增减合同中约定的工程量; ③改变有关工程的施工时间和顺序; ④其他有关工程变更需要的附加工作。 3.工程变更的确认：提出问题——分析问题——解决问题 4.变更后合同价款的确定 4.1.变更后合同价款的确定程序 设计变更发生后，承包人在确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，承包人在确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项设计变更不涉及合同价款的变更。工程师收到变更工程价款报告之日起7天内，予以确认。工程师无正当理由不确认时，自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效。 4.2.变更后合同价款的确定方法 (1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款;、 (2)合同中只有类似于变更工程的价格，可参照此价格确定变更合同价款; (3)合同中没有适用价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。 5.FIDIC合同条件下的工程变更 5.1工程变更的范围 1.对合同中任何工作工程量的改变 2.任何工作质量或其他特性的变更 3，工程任何部分标高、位置和尺寸的改变 4，删减任何合同约定的工作内容 5.新增工程按单独合同对待 6.改变原定的施工顺序或时间安排 5.2变更程序 颁发工程接收证书前的任何时间，工程师可以通过发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。 1.指示变更 2.要求承包商递交建议书后再确定的变更 5.3变更估价
合同档案管理规定 1、总则 1.1 目的 为加强企业档案管理，明确职责、强化职能，维护档案的完整、准确、系统，便于更有效的为本企业服务，特制定本办法。 本办法规定了档案收集归档、组卷装订、借阅使用、保管期限、统计、销毁及其制成材料的质量要求，企业档案管理遵循统一领导、分级管理的原则。 1.2 范围 本手册适用于南京中建化工名义签约的购销合同。购销合同主要包括：独立的构件供应合同、风力塔架设备销售合同、压力容器供货合同、分包合同和其他经济合同等。如承接工程施工合同，按照安装公司名义承接的项目施工合同模式。 1.3 管理原则 （1）合法合规原则； （2）诚信履约原则； （3）全过程合同风险管理原则。 1.4 术语和定义 （1）合同管理 本手册所称的合同管理，是以合同文本为载体，以签约把关、履约监控为基础工作和基础目标，以合同风险防控、合同效益提升为核心价值的，风险与效益兼顾、合约与法务融合的复合型企业管理工作。 （2）工程分包招标
企业在其内部向具备相应施工资质或劳务资质的施工单位发布招标信 息，通过竞争，选择分包单位，并与之签订分包合同的行为。 （3）重大合同 具备以下情形之一的合同： 购销合同额在3亿元（含）以上的合同； 以八局名义或中建安装公司名义签订的购销合同； （4）风险合同 购销合同额在3亿元（含）以下，且属于以下范围之一的合同：预计合同履约过程中最大净现金流出超过合同总价的10%的项目； 供货加工完成时净现金流出大于合同总价的5%的项目； 以现金支付履约担保的； 合同工期、质量罚款无上限，无条件禁止供货的。 （5）一般合同 指除重大合同、风险合同以外的合同。 （6）经济合同 本篇所述经济合同指除劳动合同之外的工程承包合同、工程分包合同、材料设备采购合同、联营合同、法律类合同、非法律服务类委托合 同、对外投资合同（股权收购、房地产、基础设施等）、融资合同、合作 协议、租赁合同、担保合同、技术合同、设计合同、借款合同、综合授 信协议、银行承兑汇票协议等。 2、档案管理人员职责 各级专、兼职档案管理人员（各部门资料员为部门档案管理人员）应忠于职守、遵纪守法、保守秘密，应接受专业知识的继续教育和培训，具备必要的档案专业和相关专业知识，定期接受公司的评比和考核。 3、文件的归档范围及质量要求 （一）凡公司各项生产、经营、科研等活动中直接形成的具有保存价值的文字材料、图表、声像、软件及实物荣誉等。 （二）归档文件的质量要求 1.归档的纸质文件资料必须是原件，正文附件应齐全完整、字迹清楚、图样清晰、图表整洁、规格统一、签字盖章手续完备。
上海同百实业有限公司 合同管理制度 一、合同管理办法 第一条为了加强合同管理，控制合同风险，规范涉及合同管理人员的行为，预防和及时应对、解决合同纠纷，实现公司利益最大化，特制定本办法。 第二条公司及其它关联企业所有涉及合同管理的人员必须严格遵守本办法，公司根据本办法制定相应的奖惩制度，以确保本办法的执行。 第三条公司实行合同集中管理、部门和其它关联企业责任人分工负责、公司法律顾问动态监督的合同管理制度。 第四条公司及其它关联企业对外进行的所有经济往来行为一律签订书面合同，不得签定口头合同，在必要时要对重要合同进行公证、行政管理部门鉴证或聘请律师见证。 1、书面合同包括但不限于合同书、协议书、定单、加工（委托）单、补充协议书、技术图纸、各类图表、调解书、备忘录、洽谈纪要等形式。 2、通过传真的来往合同，我方有合同主动权的，一律要求对方将加盖公章的合同原件寄回我方；我方没有主动权的，原则上要求对方将加盖公章的合同原件寄回我方；要求对方寄回确有困难的，要及时将传真件备份；对重要合同，必须到电信公司打印对方的传真号码，并加盖电信公司业务章。 3、通过EMAIL来往的合同，经办人必须保留EMAIL在邮箱中，并及时将EMAIL 打印，在合同履行期间及履行结束后二年内不得删除EMAIL邮件。 第五条公司对签订合同实行合同评审制度。 1、对于初次与我方建立合同关系的企业或个人，必须进行合同可行性调查，必须要求对方提供营业执照副本复印件或身份证复印件，办公地址与营业执照不
一致的，必须查清办公地址；个人住址与身份证不一致的，必须查清个人家庭地址；同时，要对对方的资信进行必要的调查。经办人在查清以上情况后，填写《合同流转单》，逐级呈报，经批准后方可正式签订合同，不得盲目签订合同。 2、对于合同履行过程中，需要变更合同重要条款或解除合同的，经办人须填写《合同流转单》，逐级呈报，经批准后方可办理变更或解除手续，不得擅自变更或解除合同。 3、对于已建立合同关系的企业或个人，在签订重要合同或以前未签订的新类型合同时，经办人须重新填写《合同流转单》，逐级呈报，经批准后方可签订，经办人不得凭主观信任签订合同。 4、合同经办人需要到外地签订合同的，必须持公司的委托书才能签订合同。委托书统一由行政部签发。行政部在签发委托书之前，必须要求合同经办人填写《合同流转单》，逐级呈报，经批准后方可签发。 第六条公司对签订合同实行流程化管理，具体要求为： 1、一般合同实行格式化的合同模式，由经办人按格式合同的要求填写；重要合同由行政部负责拟稿。合同经办人不得擅自决定合同的内容。 2、拟稿完毕后，经办人填写《合同流转单》，将合同稿一并交所在部门经理审核。 3、主办部门经理对合同稿进行审核，同意则转财务部，否决则退回。 4、财务部根据财务制度和资金情况对合同稿进行审核并签署意见，同意且为非重要合同的，则直接交监印人用印，否决则由经办人根据情况退回，或者要求继续流转，同时保留财务部意见。对于重要合同，财务部如同意，则交总经理审核。 5、总经理对重要合同稿和有争议合同稿予以审核并具有终审权，同意则交监印人用印，否决则退回。特别重要的合同，由总经理交执行董事决定。
销售合同管理办法 一、目的 加强销售业务管理，规范销售行为，降低销售风险。 二、适用范围 适用于销售合同的起草、签订、评审等。 三、责任 1．销售部负责销售合同评审的组织与协调工作。 2．销售部业务员负责与客户进行沟通、协调，识别和记录客户要求，负责销售合同的拟定工作。 3．销售部部长负责销售合同的综合管理审核工作。 四、合同拟订程序 1．销售部业务员负责在与客户达成共识之后，根据协商结果签订订货单。 2．及时将销售订货单上报销售部部长，销售部部长对订货单的内容及条款进行审核，并提出修改意见。 五、合同评审要求与标准 通过合同评审工作，应确保合同草案达到如下四点要求。 1．条款完备可行，双方的权利与义务明确。 2．内容合法有效，用语规范严谨。 3．确保客户的合理需求得到完整体现。 4．我公司具备满足客户要求的能力。 六、合同评审的内容规范 在销售合同评审的过程中，评审人员应着重评审如下五个方面的内容。
1．客户的各项要求是否合理、明确。 2．该合同是否符合有关法律、法规的要求。 3．我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。 4．产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。 5．我公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、产品质量和售后服务等。 七、合同评审时机 合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。 八、合同评审权限 1．销售业务员应将订货单、资信调查资料上报部门销售部部长，销售部部长组织法律、财务等相关部门及人员对合同进行评审。 2．如果客户要求提供量产产品，由销售部门进行内部评审并请法律顾问审核合同条款，经销售部部长签字确认。 3．如客户提出个性化要求，由销售部门组织技术部、质检部、财务部、采购部及生产部分别对设计、设备、材料、利润、质量和生产能力等方面进行相关评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。 4．如客户要求提供新产品，由销售部门组织技术部、质检部、研发部、财务部、采购部及生产部分别从技术、设计、研发、质量、利润、材料及生产能力等方面进行评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。 九、合同审批程序 1．合同审批人根据经营目标，参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出审批。2．如果合同审批不通过，则该项目终止；如果合同审批通过，则可与客户签订合同书。其他审批意见可根据具体情况进行处理。 十、合同审批注意事项 3．我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。 4．产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。 5．我公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、产品质量和售后服务等。十六、合同纠纷的处理原则 1．在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据，以法律为准绳，保证我公司合法权益不受
合同管理规定 第一章总则 第一条为了加强合同管理，规范交易行为，避免合同风险，维护企业权益，根据国家有关法律、法规，结合企业实际，特制定本规定。 第二条企业在从事涉及权利义务关系的经济活动时原则上必须签订书面合同。 第三条本规定适用于集团公司及其成员企业。 第二章机构与职责 第四条集团公司法律事务部是集团合同管理的职能部门，其职责是： 一、制订、组织贯彻集团公司《合同管理规定》，对各企业合同管理工作进行专业指导和服务; 二、审查特殊合同并承担责任； 三、检查各企业合同签订、履行、存档、备案的情况，提出整改意见； 四、参与重大合同的谈判提出法律意见； 五、制定并推行国家合同示范文本的补充协议和集团公司的《合同示范文本》； 六、组织各企业合同管理和法律培训； 七、负责组织解决合同纠纷的调解、仲裁或诉讼； 八、组织各企业对主要供货商、开发商和建设工程设计、施工、监理单位进行履约评价，将评价结果通报各企业作为选择合作伙伴的主要依据。 第五条各企业是合同订立、履行的主体，年营业收入在5000万元以
上的各企业应设立合同管理职能部门或专职、兼职合同管理员，企业合同管理员职责是： 一、参与合同的谈判、起草、签订，组织合同会签； 二、审查对方当事人的主体资格、营业执照、资质证书、授权委托书等，保证其具备签约的法律资格； 三、使用《亿达集团合同示范文本》签订合同，保证合同条款合法、完备、填写符合规范、程序符合规定； 四、负责将所签订的合同及时向管理公司、集团公司法律事务部备案； 五、跟踪合同履行情况，及时补充、变更合同，会同合同经办人员处理合同履行中的问题； 六、根据集团公司《合同管理规定》制定具体的实施细则； 七、负责合同归档工作； 八、负责对本企业主要供货商、开发商和建设工程设计、施工、监理单位进行履约评价。 第六条项目管理部门的负责人为合同经办人，其职责是： 一、审查对方当事人的主体资格、调查资信和履约能力，保证其符合签约条件； 二、参加合同项目商谈，对合同条款提出意见，起草合同； 三、负责合同的鉴证、公证、登记、备案； 四、负责履行合同，及时处理履行中发生的问题；对需要变更合同内容的，及时提出变更意见，并拟订变更协议； 五、妥善保管合同书、签证单、往来传真等有关合同签订与履行的书面资料、凭证，并按时归档。 第七条预算部门负责人的职责是： 一、确定合同项目的价格和取费标准，计算工程造价；
宣威供电有限公司通知 通知〔2014〕27号 签发人：浦承勇2014年1月24日关于进一步规范合同管理工作的通知 公司所属各部门： 合同管理工作既是防范经营管理风险，解决纠纷的主要方式和依据，又是各部门加强规范化管理工作的需要。为进一步提高合同管理的工作质量，现将有关事项通知如下： 一、当前合同管理存在的问题 （一）合同风险管理意识不强。有关部门未充分认识到合 同是法律化了的文书，是当事人之间依法确定、变更、终止民事权利义务关系的协议，是处理纠纷的主要依据，而有关部门仅仅把合同当成实现资金支付的一种方式，因而，在合同的起草、审查、履行、变更、续订、解除、纠纷处理等多个方面没有加以严格管理，致使合同管理较多流于形式。 （二）合同类型的选择不准确。承办部门在起草合同时，虽然参考了行业、网、省公司出台的合同范本，但针对某一具体事
项的约定，未能及时分辨出合同类型，合同类型选择的错误，导致合同在履行中产生相应的法律风险。如常见的建设工程施工合同与承揽合同、承揽合同与委托合同等，常常出现区别分类适用错误。 （三）合同文本、形式及内容不规范。在承办部门所使用的合同文本中，不时会出现使用对方当事人提供的合同文本，初步审查不难发现，对方提供的合同文本的约定内容不仅不能实现公司交易的目的，而且在纠纷产生时不利于维护自身合法权益；在形式方面，从合同版面信息填写至合同文本的草拟、修改，未严格按照招标（非招标）以及所要实现的交易目的来填写；在内容方面，各承办部门过分死板、僵化的使用合同范本，未结合公司的实际以及合同的要求来加以修改、完善，主要集中在：质量条款、责任划分、违约责任、法院管辖方面。 （四）合同流转缓慢。相关审查会签部门没有严格按照《云南电网公司合同管理实施细则》（2013版）第“5.3.5”项规定的时限进行审查。 （五）合同审查会签时未按照审查职责及要求进行审查和出具正确会签意见。承办部门在草拟合同前应当审查签约方哪些方面？审查会签部门在审查合同时应当履行什么样的职责，应当审查合同的哪些内容？《云南电网公司合同管理实施细则》（2013版）对这些职责及要求已作了明确界定。但至现在，各承办及会签部门仍未按照其规定履行相应的职责，并且，在合同起草及会签时大都出具“同意”意见。 （六）倒签合同严重。倒签合同是指合同双方在合同签订
工程合同价款调整五种 处理方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
工程合同价款调整五种处理方法 发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，大致包括五大类： 一、法规变化类：主要包括法律法规变化事件。 二、工程变更类：主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件。 三、物价变化类：主要包括物价波动、暂估价事件。 四、工程索赔类：主要包括不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔等事件。 五、其他类：主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项。 经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。 1法规变化类合同价款调整事项 因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由发包人承担。 （一）基准日的确定 对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。 （二）合同价款的调整方法 施工合同履行期间，国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化，且因执行相应
的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的，合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。但是，有关价格的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。 （三）工期延误期间的特殊处理 如果由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。 2工程变更类合同价款调整事项 （一）工程变更 1、工程变更的范围 工程变更的范围和内容包括： （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； （4）改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸； （5）改变工程的时间安排或实施顺序。 2、工程变更的价款调整方法 （1）分部分项工程费的调整。
合同管理办法 1范围 本办法规定了***********（下称：公司）合同管理的管理职责、管理内容与方法、报告和记录。 2引用标准 本办法引用了《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和司法解释。 3定义 合同指公司与其他自然人、法人和其他组织之间签订的经济合同、技术合同和其他合同或协议，以及投资、合作意向书、框架协议等具有合同性质的文件。 承办部门负责人，按职责分工，承办合同的部门、子公司负责人统称为承办部门负责人。4管理职责分工 4.1公司各部门、子公司职责 经营计划部是公司合同归口管理部门；公司各部门、子公司按照专业分工，为各类合同的承办部门，在公司合同模版（若有）基础上，负责合同起草、审查、洽谈、签订、履行。 合同履行部门，根据合同的分类和性质，合同承办部门（子公司）为合同履行主要部门，合同实施过程中涉及的其他部门（子公司），称为合同履行配合部门。 4.1.1公司经营计划部职责 4.1.1.1公司经营计划部负责拟定合同管理制度，根据实际需要不定期对合同管理制度进行修订和完善，报公司领导批准后实施，并负责对合同管理制度进行解释； 4.1.1.2公司经营计划部负责规范、指导、监督和检查本公司合同管理工作； 4.1.1.3公司经营计划部负责统筹管理公司合同模板，根据公司业务需求制定、修订和完善并发布相应的合同模板，督导、检查合同模板的适用情况； 4.1.1.4公司经营计划部负责各部门上报合同的审核； 4.1.2公司各部门按专业分工，负责起草、审核各自上报的各类合同，按照职能范围接受合同的备案，并对合同履行情况，接受经营计划部的监督与指导。
公司签订的各类合同承办部门： 4.1.2.1财务部 ——资产或权益抵押、转让、出售、收购、租赁合同 ——担保、融资类合同 4.1.2.2经营计划部 ——企业合并、兼并、合资合同 —— EPC等总包类合同（总承包事业部为合同履行配合部门） ——工程建设、监理合同（总承包事业部为合同履行配合部门） ——投资协议 ——土地使用权租赁合同 4.1.2.3采购部 ——设备、采购合同 4.1.2.4设计研究院 ——技术咨询合同 4.1.2.5运维事业部 ——购售电合同 4.1.2.6总裁工作部 ——办公场所租赁、物业、办公用品采购、车辆相关合同 4.1.3合同承办部门负责统筹管理公司合同争议处理，公司法务人员配合；对于已进入合同纠纷、诉讼、仲裁环节的，由公司法务人员统筹负责，合同承办部门配合开展相关工作。 5管理内容与要求 5.1合同管理主要内容 5.1.1建立健全本部门合同管理制度。 5.1.2负责保管和归档本部门签订的合同及其附件，包括对方出具的经对方盖章的营业执照复印件或传真件（经与正本核对确认）、保函、承诺书、《法定代表人身份证明书》、《授权委托书》等，并定期归档。 5.1.3监督本部门依法、依流程对外签订合同。 5.1.4建立合同档案，对合同进行登录、统计、保管、归档及例行报表。 5.1.5监督检查合同的履行，保管合同履行过程中的各种证据，对可能出现纠纷的合同及时汇
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。合同管理制度 总则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分：合同的内容包括项目范围、合同期，中间交接的开工和竣工时间，项目质量、价格、资料 交付期间、材料和供应责任，拨款和结算、验收、后期服务范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等; 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。