公文管理总经办是公司文件处理的管理机构，负责公司文件的管理工作，并指导各部门文件处理工作。

第一章公文的拟制第一条公司文件由公司领导亲自拟制或由总经办根据公司领导决策和意图拟制。

部门文件由部门经理自行拟制。

第二条文件拟制的基本要求：1.准确反映公司决策和领导意图。

2.观点鲜明、条理清楚、层次分明，结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字、引文要准确。

3.合理使用文种。

第三条对外文件由总经办负责审核。

文件校核主要有以下几方面内容:1.内容是否符合公司决策及有关的规章和规程，是否同已发布的相关文件相衔接。

2.提出的措施和办法是否符合实际，切实可行。

3.内容涉及的部门是否经过协调、会签，意见是否一致。

4.文字表达是否准确、简明扼要、条理清楚、语法规范，打印有无错误。

5.文件格式是否符合要求，文种的选择是否适当，编号是否正确，发布范围是否合理。

第二章文件审批、发放第四条文件发文前均应送相关主管领导审批，明确发文范围。

文稿一经领导审批，一般不得再行修改。

如确需修改的，需报经原审批领导复审。

领导审批稿件应归档保存，以备查阅。

第五条总经办负责做好文件发放和回收登记。

明确文件发放回收时间、接受人以及文件内容等。

会议管理制度第一章总则第一条为使我公司会议管理规范化、有序化，提高会议管理效率，特制订本制度。

第二条会议本着精简、有效、节俭的原则进行。

第二章会议形式第三条总经理办公室会议1.总经理办公例会分工作例会和专题例会2.工作例会于每周六定期召开，由总经理主持。

3.总经理办公会议应做好会议记录。

第三章会议准备第四条工作人员和与会人员应做好相关会议准备工作。

会议组织人员应准确了解领导的意图，掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等，及时通知到位，必要时留下通知记录。

第五条参加办公例会人员无特殊原因不得请假。

第四章会议组织第六条与会人员应畅所欲言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完成。

第七条与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机。

第八条做好会议过程中文件的分发和保管工作。

第五章会后处理工作第九条《会议纪要》属企业内部重要文件，具有一定范围保密性，未经批准不得外传。

第十条会后相关人员应及时传达会议精神。

第十一条相关部门及时做好会议总结，对会议的安排工作等做合理评价。

第六章会议室管理第十二条会议室由总经办统一管理，总经办负责公司及副总经理以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。

第十三条会议室的使用限于公司及所属部门召集的各类会议和公司领导交办的外来客人的接待工作。

第十四条爱护会议室的设施，保持会议室的清洁，使用完毕应及时清洗水杯和烟缸。

第十五条任何部门和个人不得将会议室的桌椅等设施拿出会议室。

办公用品及招待物品管理制度第一章总则第一条为规范办公用品及招待物品的申购、领用、发放程序，加强其管理，控制费用，特制订本规定。

第二条本规定中的办公用品。

1.公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机。

2.公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

3.公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

4.公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

5.各部门为保证部门日常运作而领用的办公用品，如：办公用纸、打印、复印耗材、笔记本、笔、文件夹等。

第二章办公用品的申购第三条办公用品由总经办统一管理。

办公用品的申购由各部门负责人于每月20日之前向总经办递交下月清单，然后根据库存情况进行购买。

（注：贵重办公用品需经总经理批准。

单价2000元以上、使用年限二年以上的物品或单价2000元以上生产车间上使用的物品为公司固定资产类，需经总经办登记入库，经财务做固定资产登记后方可下发和冲账。

）第三章办公用品的保管第四条管理人员购买办公用品后，登记入库。

每月1日统一发放（非特殊情况其余时间不予发放），并对各部门领用的办公用品进行出库记录。

每月5日前办公用品管理人员需整理出上月办公用品入库报表及各部门领用办公用品的出库报表，并由各部门负责人签字确认后，报财务进行财务入库和出库。

第五条电脑、打印机、复印机等办公用品的规定。

1.各部门的电脑、打印机由部门领导指定人员负责，禁止其他人员随便使用。

电脑和打印机出现故障由专人统一维护，总经办负责打印纸的领取及登记。

2.复印机的使用采用登记制度。

对每次复印的主题和份数必须进行登记。

第六条总经办应逐步建立办公用品耗用量标准，做到有计划、有台账、有控制、有考核。

第四章招待物品申购、领用的规定第七条招待物品由总经办制订人员统一负责采购和管理，各部门申请招待物品如烟、酒等需填写《招待物品申请单》，写明招待对象、时间、招待物品、数量等，并有部门负责人签字。

申请的招待物品数量或金额过大的需由公司总经理批准后方可申领。

第八条招待物品由专人负责在指定地点购买，申请购买资金时需填写《借款单》，由公司总经理签字后到财务支取资金。

招待物品管理人员对招待物品要做好入库出库登记，每月5日之前要整理出招待物品入库报表及各部门领用的招待物品领用报表，并由各部门负责人签字确认后，报财务进行财务入库和出库。

员工出差管理制度第一章总则第一条为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，特制订本制度。

第二条员工出差本公司员工出差一般分为以下三种情形1.当日出差：出差当日可以往返者；2.远途出差：出差必须在外住宿者；3.国(境)外出差：赴国(境)外出差者。

第三条差旅费差旅费是为进行企业相关业务而发生的支出，其范围包括员工差旅期间发生的相关差旅费用，企业要求每位员工必须高效率地利用差旅时间，并节省差旅费。

第二章出差申请第四条员工出差前必须填写《员工出差报告单》，注明出差时间、地点、目的及交通方式。

如遇特殊情况未填写者，可在出差返回后及时补填。

（后附出差申请表及出差计划）第五条当日出差人员必须与当日返回，不得在外住宿，确因实际需要住宿者，应经部门负责人批准。

第六条出差需借款人员应填写《借款单》（由部门负责人根据出差地点、时间及具体工作初步核定款额，然后由主管副经理或总经理核准具体借款数额）。

第七条相关人员按照公司差旅的有关规定统一安排远途出差者的交通票务、饭店住宿等事宜。

第三章出差费用第八条费用额度1.旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等2.差旅费标准公司员工出差期间发生费用控制标准如下表所示：出差费用控制表3.出差人员的住宿费实行限额凭据（正规发票）报销的办法，按实际住宿的天数计算定额支给报销。

4.使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第九条差旅费用报销出差人员返回后，必须持出差有关票据，及时办理报销。

第十条出差人员因急病或不可抗力等变故，致使无法在预定期限返回时，需根据出差者的申请，经调查确认无误后，方可报销出差延期所产生的费用。

第四章附表出差申请表说明: 1、出差申请人须提前一天以上认真详细填写本表,附出差计划，并上报审批。

（否则不予受理）2、出差完毕返回完成出差报告交部门负责人处，七天内凭本表及相关票据凭证按制度申请报销。

出差计划申请人: 部门审核:考勤管理制度第一章总则第一条为加强公司劳动管理，促进规范化建设，提高工作效率，保证职工的合法权利，特制定本制度。

第二条本规定是对全体职工进行出勤检查与管理的基本依据。

第三条必要的、严格的，实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体职工素质的必要条件。

各部门领导和有关负责人必须把考勤管理作为经常性的工作加以重视。

第四条自觉维护正常的办公秩序，是全体职工的共同职责，要严于律己，互相监督，确保考勤管理工作落到实处，各部门领导要加强检查和督促，严格管理、严格要求，以保证本规定的实施。

第二章工作时间工作时间是员工依照公司的规定，在工作常速执行所指派任务的时间。

本公司规定的作息时间如下。

1.周一至周六正常工作时间为：8：00-12：00，14：00-18：00.2.周日休息。

第三章考勤第五条事假、病假工作时间因事因病请假并经领导批准者，为事假或病假。

第六条值班、加班领导安排非工作时间守岗者为值班；经领导决定或同意延长工作时间，以及在休息日、法定节假日工作者为加班。

第七条迟到、早退上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到论处；提前30分钟以内下班这，按早退论处。

一个月内迟到、早退累计达3此者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

第八条旷工超过30分钟以上者，按旷工半天论处，提前下班超过30分钟这，按旷工半天论处。

旷工半天这，扣发当天的基本工资、绩效工资和奖金；每月累计旷工1天这，扣发5天的基本工资、绩效工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、绩效工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天这，扣发当月基本工资、绩效工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计款工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、绩效工资和奖金，第二个月起留用查看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

第四章考勤管理第九条各部门每月2日前将上月考情况汇总，经部门负责人审签后交由总经办负责统计。

第十条各部门领导对本部门考勤工作负全责，应随时掌握、检查职工出勤情况。

负责考勤工作的人员要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。

招聘管理制度第一章总则第一条为吸引和保留优秀人才，规范企业招聘管理工作，特制的本制度。

第二章招聘录用原则第二条全面科学考核，善于发现人才，严格择优录用。

第三章招聘录用申请第三条人力资源部为负责统一招聘的职能部门，根据各部门申请情况提出招聘计划。

第四章招聘方式和挑选第四条招聘方式有1.通过定期或不定期举办的人才市场设摊招聘；2.从网络人才库系统中检索；3.在职员工介绍；4.其他。

第五条招聘应有明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄等要求。

有应聘意向者填写信息登记表。

第六条员工的挑选公司成立招聘组，人员分别来自人事、用人部门、公司领导等，负责对人员的筛选。

1.初选。

人力资源部对应聘材料通览后，挑选初步合格者，通知其面试。

2.面试。

应聘人员应先在人力资源部填写应聘人员登记表；然后由招聘组人员对其进行考查，必要时，可对面试者进行笔试、面试、专业技能测定、个案研究，以及外语能力测试等。

3.录用。

招聘组依据对复试者的考查情况，填写面试评价表，提出录用或不录用意见，经录用部门负责人批准后发出录用通知。

第七条涉及录用、面试须澄清的事项1.待遇和福利；2.录用时间；3.是否愿意调换工作岗位、地点；4.出差问题；5.报到日期；6.其他特殊要求。

员工录用管理办法第一章总则第一条目的为规范员工录用程序，保证公司各部门各岗位能及时有效地补充所需人才，使其促进公司更快地发展，制定本办法。