零星工程管理制度
编写：徐诚磊部门：人事行政部日期：2016.7.21
审核：徐涛部门：人事行政部日期：2016.7.21
批准：徐强部门：人事行政部日期：2016.7.29 发布日期：2016.7.29 实施日期：2016.7.29
1 目的
为了加强公司维修、改造等零星工程管理，提高资金使用效益、保证工程质量、改进服务方式、规范管理行为，特制定制度。

2 范围
适用于公司所有维修、改造等零星工程。

3 定义
3.1 零星工程是指：单项的、工程量较小的维修或改造工程。

3.2 零星工程一般涵盖公司厂房、办公区域、公共设施、基础设施简易维修、维护、保养等。

4 职责
4.1 人事行政部：负责接收归口部门提交需委外实行的《零星工程申请表》，并根据该表所附的《零星工程施工技术方案》，结合公司其他内控制度，确定第三方施工单位并签订合同。

同时，根据工程的进度，接收归口部门的《零星工程付款申请单》，按照《货币资金授权审批制度》进行付款审批，确保工程款项的及时支付。

此外，人事行政部直接负责接收与基建相关的《零星工程需求单》。

4.2 归口部门：一般为动力安环部、设备部等部门，负责接收需求部门的《零星工程需求单》。

负责根据工程需求，拟定并出具《零星工程施工技术方案》。

必要情况下，技术方案可以会同外部第三方单位共同确定。

4.3 需求部门：公司其他部门。

负责根据日常生产经营的实际需求，提出《零星工程需求单》至归口部门。

5 内容
5.1 公司各部门在日常生产经营过程中由维护保养、技术升级、品质提升等方面的工作，需对房屋建筑物、设备、设施、工具等进行改造的，需填写《零星工程需求单》。

5.2 需求部门应按《零星工程需求单》的要求填写，并将该单据提交给归口部门。

5.3 归口部门为动力安环部、设备部、人事行政部。

其接收需求单的划分为：
A.动力安环部负责接收与水、电、汽、化学品、特气等动力支持方面有关的需求单；
B.设备部负责接收与工艺设备、研发设备等方面有关的需求单；
C.人事行政部负责接收与基建相关的需求单。

5.4 归口部门在接收到《零星工程需求单》后，应按照该项需求实地调查，出具《零星工程施工技术方案》。

如归口部门凭借自身技术力量无法出具技术方案的，可寻求外部机构的帮助。

外部机构的确定由归口部门公开寻找。

如遇需要有偿出具技术方案的，则按照公司《招投标管理办法》、《合同管理规定》确定。

5.5 根据技术方案，归口部门能自行施工的，由其自行组织施工直至该事项完成；如根据技术方案，归口部门不具备施工能力及条件的，可填写《零星工程申请表》并附《零星工程施工技术方案》，转交人事行政部。

5.6 人事行政部负责按照《零星工程申请表》及其附件《零星工程施工技术方案》，按照《招标管理规定》、《合同管理规定》组织第三方施工单位的确定、合同签订，并且根据《货币资金授权审批制度》对零星工程进行款项支付。

5.7 人事行政部确定第三方施工单位后，将零星工程实施转交给归口部门。

由归口部门负责组织、监督第三方施工单位进行零星工程执行。

5.8 零星工程施工完毕后，由归口部门及需求部门共同组织零星工程验收，填写《零星工程验收单》。

委托第三方施工单位的需转交一份验收单至人事行政部，作为工程管理及支付尾款的依据。

5.9 零星工程验收过程中发现该项工程未能通过验收的，需追查未通过原因，并对责任人按照《员工奖惩管理制度》进行处罚。

零星工程验收通过的，如属于《固定资产管理制度》范围的，则进行固定资产的转固；如不属于《固定资产管理制度》范围的，则由财务部按照公司财务会计核算体系的要求进行处理。

5.10零星工程施工过程中确因实际情况需要变更的，由归口部门出具《零星工程变更说明》，提交总经理办公会审议决定。

总经理办公会可以对零星工程变更的责任人提出处理意见或建议。

5.11零星工程编号规则：
部门代码：人事行政部-RS，财务部-CW，综合计划部-ZJ，动力安环部-DA，工艺研发部-GY，制造部-ZZ，设备部-SB，品质部-PZ，其他-QT。

例：人事行政部2016年第一份零星工程编号为“RS-2016-001”。

6 记录
6.1 零星工程需求单JL-GDRS46-01 保存期限：5年
6.2 零星工程申请表 JL-GDRS46-02 保存期限：5年 6.3 零星工程施工技术方案
JL-GDRS46-03 保存期限：5年 6.4 零星工程付款申请单 JL-GDRS46-04
保存期限：5年 6.5 零星工程验收单 JL-GDRS46-05 保存期限：5年 6.6 零星工程变更说明
JL-GDRS46-06
保存期限：5年
7 支持性文件 7.1 《招标管理规定》 GD-RS-39 7.2 《合同管理规定》
GD-RS-36 7.3 《员工奖惩管理制度》 GD-RS-01 7.4 《固定资产管理制度》
GD-CW-01 7.5 《货币资金授权审批制度》
8 附录
附录A 零星工程管理流程图
零星工程管理流程图
需求部门
开始
人事行政部
第三方单位
结束
动力/设备等部
门
主管总监
施工单位
开始
申请
技术方案商务方案方案执行验收结束
开始
提出申请
评价后需委外实
施的
动力/设备+第三方单位确定技术
方案
审批技术方案组织商务方案，并根据公司规章制度进行合同签订，款项支付
由施工单位按照技术方案进行施
工
由需求部门及动力动力/综计/设备
共同验收
结束
YES
NO
基建类直接到人事行政部
9 修改记录。