新公司第一次股东大会流程及准备资料
一、会前准备工作
（一）确定会议召集人及其职责
1.会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股
东。

根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会
议召集人。

2.会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

3.发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题）
二、股东会会议议程
由会议召集人负责：
1.介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设
置）；
2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》；
3.提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；
4.根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员
的报酬；
5.根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员
的报酬；
6.表决通过公司第一次股东大会决议；
7.委托XXX办理公司公司登记注册及领取营业执照等事
项。

注：
1.股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和
参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。

股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前 3 天通知会议筹备组。

股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会
议召开前 1 天交会议筹备组。

2.参考法律法规：《公司法》、公司《章程》草案。

（1）股东会
股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，按照相关
法律法规规定及目标公司章程规定行使相关职权。

（2）董事会
董事会由 5 名董事组成，十四冶推荐 3 名，博盛投资推荐2
名。

董事长 1 名，在十四冶推荐的董事会成员中选举产生，副董事长 1 名，在博盛推荐的董事会成员中选举产生。

（3）监事会
监事会由 3 名监事组成，监事会主席 1 人，监事 2 人。

其中，
监事会主席由博盛推荐，并经全体监事过半数选举产生；两
名监事分别由十四冶推荐和目标公司职工选举产生的职工
代表担任。

（4）经营管理班子（高级管理人员）
高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务总监。

目标公司设总经理 1 名，由董事会在十四冶推荐的人选中聘任；可设副总经理 2 名，由董事会根据总经理的提名在双方推荐的人选中聘任。

目标公司设总工程师 1 名，由董事会根据总经理的提名在十四冶推荐的人选中聘任。

附：
关于召开公司一次股东会的通知XXXX 公司各位股东：
根据《公司法》规定，公司定于2017 年X 月X 日召开
XXXX 有限公司第一次股东会会议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.会议召集人：XXXX 公司
2.会议主持人：XXX 公司法定代表人
3.会议召开时间：2017 年X 月X 日
4.会议方式：现场会议
5.会议表决方式：股东本人或授权委托他人投票表决
6.会议召开地点：XXXXX
7.出席会议人员：
（1）公司全体股东或其委托代理人；
8.列席会议人员：
（1）XX\律师；
二、会议审议事项
1.讨论通过《公司章程》和《三会议事规则》；
2.根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员
的报酬；
3.根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员
的报酬；
三、股东参加会议要求：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出
席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.联系人：XXXX电话：XXXX
特此通知
XXXXX 有限公司
2017 年X 月X
日
股东会决议
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，XXX 有
限公司全体股东于2017 年X 月X 日在公司住所召开了
股东会。

经讨论，一致通过如下事项：
一、同意通过《公司章程》和《三会议事规则》；
二、根据《公司章程》选举第一届董事会成员为：
；董事会成员的报酬为：；董事会成员任期为三年，可连选连任；
三、根据《公司章程》选举监事会成员为：；确定监事会成员的报酬为：；监事会成员任期为三年，可连选连任；
四、全权委托本公司员工XXX 办理公司注册登记手续
及领取公司《营业执照》。

法人股东盖章：XXXX
XXXX
xxx 有限公司
2017 年X 月X
日
股东代表授权委托书
委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限责任公司
受托人：xxx，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
委托代理事项：
本公司持有xxxxxxxxxx 有限公司50%股权，现委托xxx 先生（身份证号码：）作为本公司股东代表，并授权其根据本公司之意思表示行使股东权利、签署相关文件，本公司承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：
1.代为提议召开临时股东大会；
2.代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他
议案；
3.代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；
4.如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权
召集和主持股东大会；
5.代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投
票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的
意思表决；
6.其他与召开临时股东大会有关事项。

委托授权期限:本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为20xx 年xx 月xx 日
至20xx 年xx 月xx 日。

特别说明：本委托无转委托权。

委托人（盖章）：法定代表人（签字）：
受托人：
日期：
附:身份证复印件
指定代表或者共同委托人代理人的证明
指定代表或者委托代理人姓名：XXXX
委托事项及权限：
1：办理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司（单位名称）的
备案
注销、股权出质、□其他登记、□
□名称核准、□设立、□变更、□
备案、□
事宜。

同意、不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；
2、□□
3、□同意、□不同意修改企业自备文件的错误；
4、□同意、□
不同意修改有
关表格的填写
错误；
5、□同意、□不同意领取营业执照和有关文书。

指定或者委托有有效期限：至2017年X 月X 日
指定代表或委托代理人身份证明复印件粘贴处
申请人签字或盖章
年月日:。