（注：股东会决议必须两份，一份是原股东召开会议，一份是新股东会议。

此为第二份,说明内容请删去）
北京-------------------有限公司
第-------届第---------次股东会决议
时间：-----------------
地点：公司会议室
主持人：------------
记录人：
应到会股东人数：-----------
实际到会股东人数：----------
代表的股额：100%
会议以何种方式通知股东到会参加会议：电话通知
会议决议内容：
1、同意新的股权设置为：
股东-----的以货币出资-----万元，占注册资本的-----%
股东-----的以货币出资-----万元，占注册资本的-----%
股东-----的以货币出资-----万元，占注册资本的-----%
2、同意选举-----为公司执行董事（法定代表人）职务；
3、同意聘用-----为公司经理职务；
4、同意修改公司章程。

新一届股东签字：
年月日
（公章）。