年度公司管理中心各部室
绩效指标（KPI）考核办法（试行）
为贯彻落实集团公司提出的“从以经营绩效为主逐步转向以管理绩效为主的考核机制”的战略规划，逐步推行“问责制度和绩效管理”的制度建设，依据集团公司关键绩效指标（KPI）文件要求，公司将在管理中心各部室开展关键绩效指标（KPI）考核。

结合公司管理中心实际状况，特制定本考核办法。

一、考核目的
关键绩效指标（KPI）考核是集团公司战略规划的重要内容，更对公司的发展具有十分重要的战略意义。

通过全面实施关键绩效指标（KPI）考核工作，可以推进管理制度的建设、业务流程的完善和管理手段的规范；可以将公司计划指标逐层逐级分解，使全员参与共同承担负责，最终实现提升工作效率，增强工作质量，提高服务水平，改善管理绩效，确保经营绩效的目标。

二、考核原则
（一）坚持“公开、合理、有效”的原则
（二）过程考评和目标考评相结合的原则
（三）定量评估与定性评价相结合的原则
（四）问责机制与激励机制相结合的原则
三、考核办法
（一）考核范围
1、考核对象：公司管理中心各部室主任；
2、考核内容：公司制定的常规指标； ISO9000管理质量指标；年度的工作指标；公司核定的经济指标。

（二）考核方法
1、考核规则：实行月度测算、半年评估和年度考核相结合的规则；
（1）常规指标与质量指标
①月度测算：每月进行测算评分，并将得分结果在内网公布。

②年度考核：每年年底进行考核，得分与奖罚和全年工资收入挂钩。

（2）工作指标与经济指标
①半年评估：半年综合评估分析，并将综合评估结果反馈。

②年度考核：每年年底进行考核，得分与奖罚和全年工资收入挂钩。

2、考核评分：考评满分为100分，其四项指标占比见下表：
（三）考核指标
1、常规指标：（30分）
（1）定义：是指公司各部室日常基础管理工作按照规定标准与要求，同时在规定的时期内所必须完成的工作任务。

（2）规则：常规指标由六项子指标所组成，六项子指标每一子指标占5%即5分，每完成一项子指标计5分，未完成则计0分。

①每月工作计划和总结。

检查月度工作计划与工作总结（电子版）。

②每月至少两次部室会。

检查月度部办会会议纪要记录（会议记录本）。

③每月督查（办）完成。

落实每月督查督办事项的完成。

④每月至少上报两则信息。

检查信息上报（电子版）。

⑤每月至少两次对下属门店的检查（检查记录。

）
⑥每周完成工作单。

检查每周工作单（电子版）。

（3）得分：常规指标=六项子指标实际得分累计
2、质量指标：（20分）
（1）定义：是指公司各部室根据集团公司ISO9001《质量手册》和《程序文件》的要求，在规定的时间内完成对本部室的质量报告（自查情况报告和质量目标完成情况报告）；公司经理办公室协同相关部门对各部室进行的现场内、外检验测评。

（2）规则：质量报告和现场检验测评分别各占质量指标的50%即10分，其中质量报告未按时效报扣除5分；现场检验测评发现不符合一项扣除5分，并依次累计至10分。

在质量体系年度内，外部审核时，若出现严重不合格项，则一次扣除20分；若出现一项轻微不合格项，则每发现一项扣除10分，依次累计至20分。

（3）得分：质量指标=质量报告得分＋现场检验测评得分
注：本项最低得分0分。

3、工作指标：（30分）
（1）定义：是指公司各部室依据公司年度工作计划，将其中的工作指标进行分解，形成《公司各部室年度的工作指标》，即公司部室的年度“工作推进计划”，经公司经理审批，在规定的工作时期内必须完成的工作项目与任务。

（2）规则：由于各部室年度“工作推进计划”中的工作项目与任务数量不同，则按照100%进行平均比例分配各工作项目与任务所占比例及分数，继而通过半年督查督办，若工作项目与任务完成就得到相应比例分数，否则该项工作项目与任务不得分。

（3）得分：工作目标=各项工作任务实际得分累计
4、经济指标：（20分）
（1）定义：公司与各部室签订的《公司各部室年度经济指标》。

部室经济指标根据各部室岗值规范拟定，由销售、毛利、费用、人工成本等子指标组成。

（2）规则：各部室经济指标的数量与项目不同，则按照指标总数的100%进行平均比例分配经济指标各子指标所占比例与分数，继而通过半年督查督办，若经济指标各子指标完成就得到相应比例分数，否则该项经济指标子指标不得分。

（3）得分：经济指标=各项经济指标实际得分累计
（三）考核程序
1、考核组织
（1）公司成立绩效指标（KPI）考评领导小组
组长：
成员：
（2）职责范围：
①公司成立绩效指标（KPI）考评领导小组，负责年度绩效指标（KPI）考核工作的领导与组织，并对绩效指标（KPI）考核结果进行审定。

②公司经理办公室，承担有关绩效指标（KPI）数据的收集与测算、考核结果的评分与公布、考核日常工作的协调与沟通。

2、考核步骤
（1）数据汇总
①每个考核年度开始之际，公司决定的各部室的《公司各部室年度的工作指标》、《公司各部室年度经济指标》。

②每月10日之前，公司各部室自行上报的常规指标完成情况报表；提供给经理办公室。

③每月10日之前，公司各部室自行上报的管理质量指标测评报表；提供给经理办公室。

④每年7月10日和次年1月10日之前，公司财务部将各部室的半年和全年各项经济核指标实际实现情况报表；提供给经理办公室。

⑤每年7月10日和次年1月10日之前，公司各部室自行上报半年各项工作指标实际实现情况报表，即“工作推进计划”中，半年和全年完成情况报表，提供给经理办公室。

（2）计算分值
①每月11日—14日，公司经理办公室进行考核指标测算。

②所有关键绩效指标（KPI）测算数值结果均保留小数点后2位。

（3）公布结果
①每月20日前由公司经理办公室将月度测算结果在内网公布。

②每年1月25前公司经理办公室将年度考核结果在内网公布。

3、考核奖罚
（1）考核奖罚与各部室主任全年工资收入挂钩。

同时月度测算和半年评估的结果提供给公司领导和各部室进行自我审查与分析评估。

（2）常规指标和质量指标月度测算，年终以月度测算结果按简单算术平均方法分别求得年度考核结果；工作目标和经济目标半年评估，年终以实际完成工作项目和实现经济结果分别计算年度考核结果，四项指标实际计算结果得分汇总后得到年度得分。

（3）关键绩效指标（KPI）实际得分95分以上为优秀；实际得分为90—95分为达标；实际得分90分以下为不达标，若实际考评低于90分，每低1分，最低底线85分，扣罚全年工资收入的1%。

若实际考评总分低于85分，则由公司经理办公室进行诫勉谈话。

四、其它事项
1、各项关键绩效指标（KPI）指标需要调整时，由部室向经理办公室书面说明情况，并向公司绩效考评领导小组申报，按照批准意见进行相应的调整。

2、公司各部室所分管职责职权范围体系内，若发生安全生产、消防防损事故；违反规章制度、流程规范而造成一定社会影响和轻微经济损失的，经公司绩效考评领导小组确认，需由责任部室承担
责任的，则一次性扣除其年度实际得分分值的5%。

附件：
1、《公司各部室年度的工作指标》
2、《公司各部室年度经济指标》
3、《公司各部室年度质量体系工作自查情况报告》
年3月24日
主题词：管理中心绩效指标考核办法
发送：管理中心各部室
（）有限公司年3月24日印发
共印1份附件1 公司各部室年度的工作指标
公司部室年度工作指标
说明：每一项工作指标要拿出具体安排和工作推进计划，实施后要有总结，并以信息形式上报经理办公室，资料要求全部留存备查。

附件2 公司各部室年度经济指标
附件3 公司各部室年度质量体系工作自查情况报告
填表人：填表日期：年月日。