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合同审核规范指南

合同内容填写规范手册

为了加强集团公司各分、子公司、直属项目部送审合同内容的规范填写,结合各单位送审合同中出现的各类问题,以及法律事务部合同审核要求,针对集团公司现有的各类合同范本,制定本手册,要求各单位认真按手册要求填写送审合同。

一、机械类合同

1.机械租用合同

(1)出租方:单位?个人?

(2)承租方:除子公司外,其他任何分公司、直属项目部均不得以分公司、项目部的名义对外签订合同,承租方必须为维泰股份;

(3)工程名称:明确使用租赁机械的具体工程名称;

(4)签订地点:乌鲁木齐经济技术开发区;

(5)合同编号:按各分子公司、直属项目部的统一编号进行填写,如一分公司YFSBZL2014-0001;

(6)机械设备基本情况:如实填写所租赁机械的具体情况,包括机械名称、规格型号、有车号的机械需填写完整车号,无车号的机械须填写完整发动机号、按集团公司相关指导单价确定所租赁机械的单价、明确约定所租赁机械的具体工作内容及工作时间、根据工程实际情况确定合同类型;

(7)第一条:根据表格中约定的合同类型进一步明确合同的类型及租金计算方式;

(8)第三条:根据不同的租用类型,明确燃油费的承担;

(9)第五条:根据工程实际需要,据实约定租用起止时间;

(10)第十条:如果针对具体工程的实际需要有需要补充的内容,可在与出租方协商一致的基础上,双方共同协商;

(11)第十一条:根据双方实际需要进行约定;

(12)签字盖章处:出租方处,出租方是个人的,需本人签字按印(姓名以身份证上登记的为准)并填写身份证号,出租方是单位的,需加盖单位公章或合同章(是否需要受托人同时签字确认?)。承租方处需项目经理、分子公司经理同时签字,方可加盖合同审核章、合同专用章。(直属项目部仅有项目经理签字?)。合同签订日期以不晚于租赁起始日期为准;

(13)关于上传合同附件的要求:有行驶证的,上传行驶证原件的扫描件,无行驶证的,上传合格证原件的扫描件;出租方为个人的,还需上传身份证原件扫描件,以及其他相关职能部室要求的附件。所有扫描件应以内容命名后直接上传,如新A1111车行驶证,张三身份证。

2.服务用车租车合同

(1)出租方:必须是车辆行驶证显示的所有人;

(2)承租方:除子公司外,其他任何分公司、直属项目部均不得以分公司、项目部的名义对外签订合同,承租方必须为维泰股份;

(3)工程名称:明确使用该服务车的具体工程名称;

(4)签订地点:乌鲁木齐经济技术开发区;

(5)合同编号:按各分子公司、直属项目部的统一编号进行填

写,如一分公司YFSBZL2014-0001;

(6)第一条:依据行驶证显示的车型、车号据实填写;

(7)第二条:要求出租方提供车辆保险情况,落实所保险种;

(8)第三条:按集团公司相关指导单价约定所租赁服务车的单价,明确租金支付方式,按各工程实际情况填写;

(9)第四条:根据工程实际需要使用时间明确租用起止时间;

(10)第五条:根据集团公司相关规定,所有服务用车均由专人驾驶,明确驾驶员的具体由哪方配备;

(11)第十条其他约定:如果针对具体工程的实际需要有需要补充的内容,可在与出租方协商一致的基础上,双方共同协商;

(12)第十一条合同份数:根据双方实际需要进行约定,应确保签订的份数与合同约定的份数一致;

(13)签字盖章处:出租方处,需出租方本人签字按印(姓名以身份证上登记的为准)并填写身份证号。承租方处需项目经理、分子公司经理同时签字,方可加盖合同审核章、合同专用章。(直属项目部仅有项目经理签字?)。合同签订日期以不晚于租赁起始日期为准;

(14)关于上传合同附件的要求:上传行驶证原件的扫描件、出租方身份证原件扫描件,以及其他相关职能部室要求的附件。所有扫描件应以内容命名后直接上传。

二、材料类合同

1.工业品买卖合同

(1)出卖人:以营业执照上载明的名称或姓名为准;

(2)买受人:除子公司外,其他任何分公司、直属项目部均不得以分公司、项目部的名义对外签订合同,买受人必须为维泰股份;

(3)工程名称:按具体使用材料的工程名称据实填写;

(4)合同编号:按各分子公司、直属项目部的统一编号进行填写,如一分公司YFCLCG2014-0001;

(5)第一条:明确所购买材料的名称,据实填写牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价及金额;

(6)第二条:按集团公司相关质量标准要求明确标的物的质量标准;

(7)第三条:根据购买不同标的物的具体情况,明确各标的物的质保期限;

(8)第八条:根据工程实际需要明确交(提)货地点;

(9)第九条:根据实际情况明确标的物的运输方式及运输、装卸费用的承担;

(10)第十一条:购买成套设备的,应明确设备安装与调试的责任人。购买一般工业品的,此条可以不填。

(11)第十三条:视出卖人的综合履约情况对担保方式进行明确;

(12)第十七条:如果针对具体工程的实际需要有需要补充的内容,可在与出卖人协商一致的基础上,双方共同协商;

(12)第十九条合同份数:根据双方实际需要进行约定;

(13)签字盖章处:出卖人处,出卖人是个人的,需本人签字按印(姓名以身份证上登记的为准)并填写身份证号,出卖人是单位的,

需加盖单位公章或合同章(是否需要受托人同时签字确认?)。买受人处需项目经理、分子公司经理同时签字,方可加盖合同审核章、合同专用章。(直属项目部仅有项目经理签字?)。合同签订日期以合同签订日期为准;

(14)关于上传合同附件的要求:无。

2.材料租赁合同

(1)出租方:以营业执照上载明的名称或姓名为准(目前存在租赁个人材料的情形,是否允许?);

(2)承租方:除子公司外,其他任何分公司、直属项目部均不得以分公司、项目部的名义对外签订合同,承租方必须为维泰股份;

(3)工程名称:按具体使用材料的工程名称据实填写;

(4)签订地点:乌鲁木齐经济技术开发区;

(5)合同编号:按各分子公司、直属项目部的统一编号进行填写,如一分公司YFCLZL2014-0001;

(6)第一条:明确所需租赁材料的名称、规格型号、计量单位、租赁数量、日租金金额,如有需要特殊说明的,可在备注栏内注明;

(7)第二条:根据施工现场实际需要情况明确租赁起始日期;

(8)第三条:明确现场材料员人员姓名及权限,非材料员本人领退的材料,无权进行结算;

(9)第四条:根据与出租人约定的情况,明确租赁材料的交退货方式及费用承担;

(10)第五条:根据工程预算等具体情况,落实租金支付方式,

租金的支付以不影响工程施工为限;

(11)第六条:因承租人原因造成租赁物损坏或丢失的,明确不同租赁物维修、赔偿的计算标准;

(12)第九条:如果针对该合同的实际需要有需要补充的内容,可在与出租人协商一致的基础上,双方共同协商;

(13)第十条合同份数:根据双方实际需要进行约定;

(14)签字盖章处:出租人处,出卖人是个人的,需本人签字按印(姓名以身份证上登记的为准)并填写身份证号,出卖人是单位的,需加盖单位公章或合同章(是否需要受托人同时签字确认?)。承租人处需项目经理、分子公司经理同时签字,方可加盖合同审核章、合同专用章。(直属项目部仅有项目经理签字?)。合同签订日期以材料进场日期为准;

(14)关于上传合同附件的要求:无。

3.苗木采购合同

(1)采购方:除子公司外,其他任何分公司、直属项目部均不得以分公司、项目部的名义对外签订合同,采购方必须为维泰股份;

(2)供货方:以营业执照上载明的名称为准;

(3)工程名称:明确具体使用所购买的苗木的工程名称;

(4)合同编号:按各分子公司、直属项目部的统一编号进行填写,如一分公司YFCLCL2014-0001;

(5)第一条:以工程实际需要为准填写苗木采购清单中的苗木品种、规格、单价、总价等项目,苗木采购清单需采购双方签字盖章

确认;

(6)第四条:根据工程施工时限明确供苗期限;

(7)第五条:根据不同苗木的移栽要求明确苗木起挖后的送货时间;

(8)第六条:根据工程项目的相关预算和资金使用情况明确价款的支付方式;

(9)第九条:如果针对该合同的实际需要有需要补充的内容,可在与供货方协商一致的基础上,双方共同协商;

(10)第十条合同份数:根据双方实际需要进行约定;

(11)签字盖章处:供货方处,需加盖单位公章或合同章(是否需要受托人同时签字确认?)。采购方处需项目经理、分子公司经理同时签字,方可加盖合同审核章、合同专用章。(直属项目部仅有项目经理签字?)。合同签订日期以供苗日期为准。

(12)关于上传合同附件的要求:无。

本手册自2014年月日起实行。望各单位遵照执行。

律师的合同审查要点及质量标准(完整)

律师的合同审查要点及质量标准 律师的合同审查要点及合同的质量标准 长期以来,律师对于合同的审查,除了极少部分是根据当事人的具体要求外,绝大多数都是基于自己的习惯。这种习惯有的出自律师本人对于合同审查要点的理解,或者出于实习阶段执业律师的指导。因而从总体而言,律师的合同审查缺少统一、系统的审查规范。 但合同审查是律师的一项基本业务技能,从律师行业的发展方向看,应当从实践中总结出具体、可行的工作方法,以便从总体上提高律师合同审查的质量。 一、合同审查的终极目的 从当事人利益的角度进行分析,委托律师审查合同的终极目的,是为了判断合同是否能够保证自己达到交易目的,以及合同条款是否能够有效保护自己的权益。在实践中,大部分的合同审查是为了发现问题并加以修改完善,也有少量的合同审查仅仅是用于为决策提供依据。 为了当事人能够通过合同实现达到交易目的、有效保障权益这两个终极目的,合同必需同时满足下列条件: ⑴合同条款能够保证自己一方达到交易的目的; ⑵交易是合法的,或者虽然违法但违法成本在可以承受或可以控制的范围内; ⑶合同条款能够满足自己一方的需要,而且权益是明确、可保障的; ⑷交易的实体及程序问题上没有会导致严重后果的遗漏; ⑸双方的权利义务是明确的,不存在相互扯皮的余地。 基于合同必须具备上述条件,才能达到当事人一方的终极目的,由此可以推导出律师审查合同时的工作要点,这些要点构成了律师审查合同时必须注意的合同内在质量要求。 与此同时,合同是通过书面语言体现的当事人权利义务体系,必须通过一定的技能将合同中的权利义务通过选择措词、安排结构、逻辑分析等方式表述出来,而且这些表述的质量也会影响到合同的质量甚至影响到当事人的权益,因此也是律师需要审查的内容。这些内容构成了合同的外在质量要求,其中一部分是必需审查的,否则有可能产生与法律缺陷一样的不利后果。而另一部分虽然不是必需的,但从整体质量考虑则也是需要进行审查的。因此这些问题也同样是律师进行合同审查时所必须关注的问题。这些问题包括: ⑴合同的结构安排是清晰、合理的,没有重复及相互交叉的内容; ⑵合同的条款是完备的,没有遗留合同履行中的空白点; ⑶整体思维严谨,任何违约都没有借口或机会可以逃避制裁; ⑷语言表达精确,对于权利义务没有第二种方式可以解释; ⑸版面安排美观大方,条款编排合理,便于阅读和查找内容或引述。

01、合同签订审核管理制度

合同签订审核流转管理制度 一、合同依据合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合 同。 二、资信调查合同主办部门应当审查拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等,进行综合分析论证,合理选择签约对象,必要时可提请相关部门予以协助。 三、文本选择签订合同时,应首选使用法律部颁布的合同示范文本;其次,使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修改形成的合同文本;再次,使用双方共同拟订的文本;第四,使用对方合同文本。 四、合同会签及审批 1、合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门,会签部门一 般包括业务关联部门、企管法律部门、副总经理、总经理等。 2、合同会签的表现形式为《合同审核流转单》。各会签部门根据职责分工对相关条款进行审查,在《合同审核流转单》上发表会签意见后报公司主管副总经理审核批示,后经企管法律部审核转总经理批示。 3、会签部门有不同意见的,合同主办部门应主动与会签单位协商,取得一致意见;无法取得一致意见的,列出各方的理据,按规定权限报批。 4、合同签署前,文本必须经过企管法律事物处审核。法律事务部门出具法律意见书作为表达修改意见的形式,法律意见书由法律事务部门相关负责人签发。 五、合同编号合同文本经过法律审核后,企管部对合同进行登记编号。 六、合同签署除法定代表人外,签约人应当持有授权委托书,在授权委托范围内签订合 同。 签约人在没有获得授权委托书前,不得对外签订合同,否则将追究其各项责任,包括法律责任。 七、合同盖章 1、合同签署后,公章管理部门加盖公司公章。盖章时,经办部门须同时出示《合

同审核流转单》和相应授权委托书。 2、合同超过一页的应加盖骑缝章。 八、合同终结 合同履行完毕后,合同主办部门应向企管部申请办理销号手续,实行合同全过程的闭环管理。 九、合同台账和报表 合同主办部门及企管法律部门均应建立合同管理台账。合同管理台账的主要内容应该包括:合同编号、合同名称、标的名称、合同类别、合同金额、履行期限、我方承办部门、我方签约代表、对方名称、对方签约代表、合同文本份数、招标议标及谈判情况、合同审查情况、签订日期、签订地点、履行情况、终结情况、备注 附:合同审核流转单

经济合同审核管理办法

某卷烟厂经济合同审核管理办法 第一条制定本管理办法的目的: 为了加强企业的合同管理,保证依法签订、履行合同,及时解决合同纠纷,维护我厂的合法权益,提高企业的经济效益。现根据《合同法》和上级部门的有关规定,结合我厂的实际,制定本办法。 第二条合同审核管理的范围: 1、企业在生产经营管理过程中所发生的对外经济业务活动、经济事项往来,都必须事前签订书面的经济合同。除卷烟销售、烟叶采购和一次性支出在1万元以下的经济合同外,其他经济合同在签订生效前都应经审计科审核,并经厂领导批准后才能正式签订生效。 2、对卷烟销售、烟叶采购合同,由厂长授权的有关人员签订,并经部门领导、分管副厂长或厂长等审核批准。 3、对能即时结清的经济事项往来,可以不签订书面的经济合同。 4、对因特殊情况不能及时送审的经济合同,也应经厂领导同意后才能正式签订,同时到审计科补办手续。 第三条签订经济合同的一般要求: 1、经济合同的主体、内容、形式和订立程序必须符合国家法律、法规和规章的规定,符合企业生产经营的需要。 2、经济合同应具备以下主要条款:标的(指货物、劳务、工程项目等)、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任及争议的解决办法等。 3、合同的主要条款要明确周全、具体可行,措辞要准确、严谨、简洁,不能用模棱两可,含糊不清的词句和概念。 4、合同签订之前,经办人员应做好市场调研,掌握市场行情,并进行必要的资信审查,包括主体资格、履行能力及信用的审查。 第四条合同审核、签订的程序: 1、根据企业的需要,经办人员进行考察、调研,并将情况反馈给部门负责

人审核。 2、按规定需实行厂内招标确定合同标的价格或合作方的,其招标书应事前送审计、监察部门审核。 3、经办部门将拟签订的合同文本及市场行情、价款确定的依据、合同对方当事人的情况和“经济合同送审表”等相关资料送审计科审核,同时将合同主要内容输入企业MIS系统。对重大的经济合同应召开厂务会或由监察、财务、审计及有关专业技术人员进行会审,会审记录作为送审合同的附件一并报送审计科(附表三)。对情况较复杂的合同,还应征求厂聘常年法律顾问的意见。 4、审计科将审核意见以书面形式(附表二)反馈给经办部门,经办人员据此与合同对方当事人协商、谈判,并修改完善合同的有关条款。 5、审核后的合同,审计科将附上“经济合同审核表”(附表一),经有关人员签字、厂领导审批后,才能生效执行。对没有附“经济合同审核表”的经济合同,财务科不予付款。 第五条下列经济合同,应召开厂务扩大会进行会审: 1、合资、联营、承包、租赁及有关涉外方面的合同; 2、对外投资金额在100万元以上的合同; 3、购建非生产用固定资产金额在100万元以上的合同; 4、对外赞助支出金额在10万元以上;广告宣传支出金额在400万元以上的合同; 5、其他重大经济合同。 第六条经济合同的签字与审批: 1、企业对烟草系统内担保、利用外资、对外投资、土地使用权转让及 其他重大经济合同,由厂长签字,其他经济合同可由厂长授权的有关人员签字。 2、下列经济合同,经分管副厂长审批后,还应报厂长审批: ●企业对外赞助、广告宣传、广告品制作、各种保险、技术合作等经济合同;

合同审核制度 审查版

XXXXXX有限公司 合同签订、履行、归档、监督流程制度 为规范公司运行中法律监管制度,保证对外签订合同的合法性,维护公司合法权益,减少合同风险,特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。 第一章总则 第一条本制度适用于XXXXX有限公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核。 第二条公司实行合同审查管理制度。所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。 第三条合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。 第二章审核内容 第四条合同审核部门对下列合同事项依法进行审核: (一)合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。 (二)合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。 根据《中华人民共和国合同法》规定,合同实质性条款包括以下内容:1、当事人的名称或者姓名和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;解决争议的方法。 (三)合同效力。签订合同应主体适格,意思真实,目的合法,不损害社会公共利益,不违反法律、行政法规的强制性规定。 第三章审核程序 第五条签约相对人确定 1、公司现有资源。办公室存档文件中,与我公司有过良好合作关系的企业,并能独立完成此次发包工程项目或交易要求的企业。 2、互联网或电话簿的搜索。通过网络搜索寻找,初步审核潜在签约相对人资质,明确公司地址、联系人、公司电话及网址等。 3、股东现有资源。公司董事会成员推荐有足够实力的企事业单位、公司及个人。 4、其他途径。保证选择的企事业单位、公司及个人能保质保量完成项目要求。 业务部门和合同审核部门通过以上途径共同确定,选取3—5家具备相关资质并有能力独立完成提案项目的企业,并由业务部根据价格、质量、资质、安全、服务等各方面的条件出具评比表,报主管领导批示,最终确定合同初审阶段的签约对象。 第六条从合同开始商洽起,相关部门应该邀请合同审核人员参与(50万元以下合同审核人员参与洽谈,50万元以上的法律顾问参与洽谈)。送审部门自行商洽合同后,造成合同审核时间延长的,送审部门人员承担相关责任。 第七条合同的受理。业务部门应及时将拟签合同送交合同审核部门进行审核。相关人员应认真填写《合同审核单》(格式附后),送交拟签合同文本时,应附送下列材料:合同相对方(施工生产经销单位)资信、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、税务登记证、资质等级证书、委托代理人授权书、委托代理人身份证、产品检验报告、产品安装标准及生产标准等。附送有关材料不全的,合同审核人员应要求业务部门及时补全。合同审核人员应对送审的合同进行登记,送审人和受理人应在登记表上签字。 第八条任何人员领走合同应签署《法务部签发/修改/起草合同文件统计表》,已备合同审核人员在合同制作或修改后,审批前对合同的跟踪。业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的,应将合同送交合同审核部门再审。 第九条合同送审部门是合同的执行者,应严格按照合同签订流程执行,并对合同起草过程中的往来函件妥善保管。必要时应与合同审核人员、法律顾问及时沟通。 第十条审核意见审批程序:由承办人填写《合同审核单》,承办人部门负责人签署意见,然后履行下面的流程:财务总监意见——合同审核人员初审意见、法律顾问初审复核意见—

合同评审管理办法

合同评审管理办法 1、目的 在本公司向顾客做出提供产品承诺之前,对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审,确保供需双方对合同规定的内容理解一致,以保证有足够能力履行合同的全部条款。 2、范围 适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。 3、职责 3.1业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施,保持合同确定、评审、签订的记录; 3.2技术部、质管部、生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审; 3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。 4、工作程序 4.1 对顾客要求的识别 4.1.1业务部应对订货信息进行认真识别,属常规合同的由业务员负责识别,属特殊合同的由业务部视需要会同技术部、质管部、生产部进行识别。 4.1.2识别内容 识别内容包括,产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求,如包装方式、运输方式等。 4.2 合同的形式和类型 4.2.1 常规合同 合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内,其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内,且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。 4.2.2 特殊合同 a)超出本公司产品样本规定的产品销售合同; b)性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同; c)批量大且交货期短(超过本公司综合生产能力)的产品销售合同; d)产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同; e)标书。 4.2.3口头合同 a)面谈订货; b)电话订货; c)无书面合同购买现货。 4.2.4 要货通知(订货单) 事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同,然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知(订单)。 4.3 合同内容 4.3.1 合同或订单应具备合同主要条款,如:产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担,交货地点,并要求顾客确认。 4.3.2争议的预防和处理 按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。 4.4 合同评审和签订 4.4.1 常规合同的评审和签订

兰州大学经济合同管理办法LanzhouUniversity.doc

兰州大学经济合同管理办法(修订) 第一章总则 第一条为了规范学校经济行为,维护学校合法权益,防范各类财务风险,促进学校各项事业的健康发展,根据《中华人民共和国合同法》等相关的法律法规,结合我校实际,制定本办法。 第二条本办法所指的经济合同是指以兰州大学的名义,与其他平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的协议. 第三条经济合同订立必须遵守法律、法规,坚持平等互利、协商一致、诚实守信的原则,维护学校的正当权益,任何部门和个人不得利用合同损害学校利益。 第四条本办法所指的经济合同包括商品买卖合同、基建工程及修缮工程合同、合作办学合同、委托加工合同、财产租赁合同、借款合同、债权债务的清偿合同、服务合同、捐赠合同等各类经济往来的合同。不包括科研合同与劳动合同。 第二章合同管理职责 第五条学校财经领导小组是经济合同管理的最高决策机构,统一领导学校经济合同管理工作,并负责合同管理办法的解释。 第六条财务处是经济合同管理的职能部门,负责合同签订程序的审核、合同正本的保管、合同执行情况的监督等工作。 第七条校长办公室负责授权委托等手续的办理及合同专用章的管理。 第八条合同承办部门是经济合同的履行部门,负责合同文本的草拟、送审、报批及履行等工作。 第九条学校各业务主管部门根据其职责范围,受理本部门所管辖经济业务合同的审核、授权范围内合同的签署及合同履行过程的监督等工作。

(一)国有资产管理处:负责全校各单位办公设备、办公家具、图书、教材采购合同,学校公共场馆专用设备、设施采购和日常维修合同,各类咨询、委托、租赁等服务合同的审核、签署及合同履行过程的监督; (二)实验室与设备管理处:负责各类实验室的设施、设备、办公家具采购及实验室、试验站内部修缮合同的审核、签署及合同履行过程的监督; (三)基本建设处:负责基本建设工程合同、大型基础设施建设和改扩建工程合同的审核、签署及合同履行过程的监督; (四)后勤管理处:负责学校各类房屋修缮、装饰装修、园林绿化工程及校内旧建筑物拆除(基建处新建项目原址旧建筑物拆除工程除外)工程合同,小型基础设施改造工程及后勤专用设施、设备及原材料、燃料、粮油、肉食品等消耗材料采购合同的审核、签署及合同履行过程的监督; (五)教务处、研究生院、继续教育学院、网络教育学院、国际文化交流学院:按各自的职责范围负责合作办学合同的审核、合同履行过程的监督; (六)财务处:负责借、贷款及对外投资合同审核、合同履行过程的监督; (七)发展规划处:负责学校各类捐赠合同的审核、合同履行过程的监督; (八)审计处:负责各类委托审计合同的审核、合同履行过程的监督; (九)其他单位按照《兰州大学采购和招标管理与监督办法》规定负责本部门所管辖业务经济合同的审核及监督。 第十条重要经济合同应经学校法律顾问审查把关,以确保学校权益得到法律保护. 第十一条合同原则上应采用国家有关部门统一制定的格式文本,

合同审批流程

合同审批流程图文概述 2.1 合同审批流程概述 合同是企业经济活动的准则,既可以维护企业的利益,也明确规定了企业的责任和义务,是企业经济活动必须遵守的法律规范。 合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求,贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则,同时,最大限度降低企业的各种风险。 合同审批共包括7个环节:缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 2.2 合同审批流程图

合同审批流程详细说明 3.1 缮制合同文本(F1) 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 3.1.1 工作内容 3.1.1.1 收集相关信息 在缮制非标准合同文本之前,公司相关人员必须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等,作为起草合同文本的基础,同时将相关资料作为合同附件。 3.1.1.2 制定合同框架 根据合同的价格条款、交易方式等条件,同一类型的合同也具有不同的框架体系,因此,在起草非标准合同文本之前,必须先确定合同的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 3.1.1.3 起草合同文本 对于合同框架中的非标准合同,合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律顾问咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 3.1.1.4 上报合同 在起草完合同文本之后,相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款,保证内容完整,

公司合同评审管理办法

公司合同评审管理办法 第一条为加强对合同签订过程的管理,规范公司合同评审流程,防范合同风险,根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定,结合公司实际情况,指定本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人(以下简称合同相对方)之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件,包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。 公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。 第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序,并负责对合同评审意见的综合汇总;如评审意见在谈判中需要变更,负责与相应评审单位协商确定,必要时上报公司主管领导确定。 合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本,否则,其责任人应承担过错责任风险、损失责任。 第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同(以下简称合同)按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位,负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制,并对其评审意见负责。 第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审;此外,根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单

1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审 单位; 2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目 经理部、采购部位评审单位; 3、BT、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同应增 加战略发展部为评审单位; 4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利 归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量 部为评审单位; 5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的 应增加审计部位评审单位; 合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 除本条第一款第3、4、5项情况外,如完整采用公司标准格式合同文本,只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。 第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。 合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 如完整采用公司标准格式合同文本,则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评

1.合同管理办法

合同管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司合同管理,维护公司合法权益,确保公司合同管理的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条本办法中所称的合同,是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第二章适用范围 第三条集团公司下属各中心、部门及分(子)公司签订的各类合同均应遵守本办法。集团公司下属各中心、部门及分(子)公司在订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规及本办法的相关规定,不得违反法律规定,不得损害公司利益。 第三章管辖合同范围 第四条本办法管辖合同范围为: 1、各类租赁合同; 2、各类管理合同; 3、各类广告合同; 4、各类买卖合同; 5、各类借款合同;

6、其他形式的经济合同。 第三章合同管理部门及职责范围 第五条归口管理部门 1、合同承办部门:集团公司下属各中心、部门及分(子)公司需签订合同的各相关部门。 2、合同审核部门:监察审计中心·法律事务部 3、签章管理部门: 第六条职责范围 1、合同承办部门职责:负责前期市场调查、签约对象资信评估、收集整理合同起草所需资料、合同前期谈判(起草)、合同审核流程的发起、合同最终签订事宜的确认、督促合同履行进展、向相关部门通报履约问题、参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作; 2、合同审核部门职责:根据相关法律及公司《法律文书审核流程》规定,结合公司利益参与合同的谈判、草拟工作,对合同谈判及合同草拟提供及时、准确、有效的法律意见、参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作; 3、签章管理部门职责:根据公司规定的合同承办、审核流程,对合同签订的用印、归档环节进行形式要件的审查,并做好经济合同用印记录工作,负责经济合同档案管理的检查。

合同审核流程与审核表

企业合同审核流程 为规范签约、履约行为,提高合同管理,防范合同风险,维护企业合法利益,结合公司实际情况,现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同(除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外),一律采取书面形式签订合同,严禁口头协议和非正式书面协议,杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:(1)投资合同、融资合同(2)施工合同(3)分包合同(4)采购合同(5)租赁合同(6)内部承包合同(7)其他合同 3、公司必须组织合同评审,经过洽谈、修改、完善,努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司(分公司)公司(分公司)各部门评审(—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审)—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司(分公司)修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。

5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为;禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为,否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后,方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明;分包或供方签订合同的主体资格证明资料;招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料;成本及效益分析;资金计划及筹措说明(垫资及资金投入较大时需提供此说明);中标通知书;合同;分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下,合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成,加急合同评审时间不少于24小时;合同评审人员必须签署明确意见,不得以口头代替或只签名不表意见。

合同评审管理办法

合同评审管理办法 第一章总则 第一条为确保公司经济(商务)合同的合法性、有效性、可行性,规范合同评审活动,特制定本管理办法。 第二条合同评审的目的是依法防范风险,加强对费用和成本进行控制,保证生产经营进度和服务质量,保证及时回款等。 第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。 第四条凡涉及公司各类物资(设备)的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须按照规定签订经济或商务合同。 第二章组织管理及其职责 第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承,副组长郭平、张爱民、张华清,组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。 第六条公司合同评审小组的主要职责 (一)审查合同条款是否符合国家法律法规;是否符合公司合同签订基本原则与要求; (二)审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等; (三)评审收款与结算方式的合理性和可行性; (四)评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策;(五)对评审过程认真做好记录,并存档备查。 第三章评审范围及内容 第七条本办法经济(商务)合同范围内的合同评审,主要包括:建设工程(土建)合同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 第八条凡建设工程(土建)、买卖、运输、外包、商务等项目的合同,均必须提请公司合同评审小组评审。

第九条紧急采购、特殊原因的物资采购,可经公司总经理批准,依照特事特办的原则处理。 第十条评审内容 (一)建设工程(土建)合同 1.审核施工单位的资质、业绩及信誉度; 2.审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交(竣)工日期等; 3.审核质量与技术条款; 4.审核服务与承诺条款; 5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定; 6.审核违约责任、质量索赔条款; 7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 (二)买卖合同 1.审核供应商的选择情况; 2.审核比价核价、优质优价(性价比)情况; 3.审核备品配件、随机配件的供应条款; 4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款; 5.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定; 6.审核违约责任、质量索赔条款; 7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求; (三)运输合同 1.审核托运方单位的业绩及信誉度; 2.评审运输费用标准(性价比)是否合理; 3.审核合同价款、结算方式是否合理; 4.评审对方承诺条款; 5.评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款; 6.审查有无违约责任的条款,是否符合《合同法》的有关规定。

合同签订流程及管理办法

合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订,履行和付款程序,并最大限度的避免风险,合约部起草以下管理和签订程序,本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同,参与合同谈判,组织会 签;参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款; 3、合约部负责合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性; 4、财务部审核合同付款,发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判,组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,应包括: 1、合同名称; 2、甲乙方名称及地址,经办人联系电话; 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章; 4、合同签订日期; 5、标的(内容); 6、数量、质量; 7、价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式); 8、履约方式、地点、费用的承担; 9、违约责任(甲乙方权利和义务); 10、生效、实效条件; 11、争议解决的方法; 12、合同的份数及附件; 13、保密条款(视合同性质需要) 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本,合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件,按权限审核报批; 15、合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下:

1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款; 2、设计、工程、营销部门,审核合同的相应技术条款; 3、合约部审核合同价款及价款调整(项目价款计算书作为合同附件)、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款; 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款; 5、最后提交法务部门(或法律顾问)分析判断合同风险、与法律相关的内容,包括担不限于:变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章; 合同按照规定审批顺序全部完成后,由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照,有添加或需要修改的及时更正,确认无误后,按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续; 2、合同存档、备案:合同签订一周内,合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档,合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用;(原则上合同原件严禁外借,项目报建、报批除外) 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意:涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件,如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送,并要求对方签收并保留发出的凭证,如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中,合约部应及时对合同履行情况进行监督检查,并定期对合同执行情况进行分析,做到心中有数; 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式: 1、变更合同范围和付款条件,转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式; 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更; 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知,方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示,以免错误的执行原合同。

合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序,提高工作效率,并最大限度的避免风险,制定以下合同管理办法和签订程序,本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范 文本起草相关合同,由合同起草部门参与合同谈判,组织会签; 参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部(质安科)负责审核采购类合同中涉及塔机、升降 机采购/租赁的各项技术和安全条款; 4、材设部负责审核合同的各种材料(设备)采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关 条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实,分包类合同 评审意见由项目部负责沟通落实,如有无法落实意见,提报副总经理协调。 8、副总经理(主管领导)负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同(采购类合同由材设部负责)的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,

应包括: 1、合同名称; 2、甲乙方名称及地址,经办人联系电话; 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章; 4、合同签订日期; 5、标的(内容); 6、数量、质量; 7、价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式); 8、履约方式、地点、费用的承担; 9、违约责任(甲乙方权利和义务); 10、生效、失效条件; 11、争议解决的方法; 12、合同的份数及附件; 13、保密条款(视合同性质需要); 14、质量保修协议书; 15、安全协议书; 合约预算部(采购类合同由材设部)填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本,合同业务单位(供应或分包单位)营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件(附身份证复印件),按权限审核报批; 合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下: 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整(投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件)、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款; 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款; 3、材设部审核材料(设备)的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款; 5、法律部门(或法律顾问)分析判断合同风险、与法律相关 的内容,包括但不限于:变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款;

经济合同审核管理办法

经济合同审核管理办法 第一条制定本管理办法的目的: 为了加强企业的合同管理,保证依法签订、履行合同,及时解决合同纠纷,维护我厂的合法权益,提高企业的经济效益。现根据《合同法》和上级部门的有关规定,结合我厂的实际,制定本办法。 第二条合同审核管理的范围: 1、企业在生产经营管理过程中所发生的对外经济业务活动、经济事项往来,都必须事前签订书面的经济合同。除卷烟销售、烟叶采购和一次性支出在1万元以下的经济合同外, 其他经济合同在签订生效前都应经审计科审核,并经厂领导批准后才能正式签订生效。 2 、对卷烟销售、烟叶采购合同,由厂长授权的有关人员签订,并经部门领导、分管副厂长或厂长等审核批准。 3、对能即时结清的经济事项往来,可以不签订书面的经济合同。 4、对因特殊情况不能及时送审的经济合同,也应经厂领导同意后才能正式签订,同时到审计科补办手续。 第三条签订经济合同的一般要求: 1、经济合同的主体、内容、形式和订立程序必须符合国家法律、法规和规章的规定,符合企业生产经营的需要。 2、经济合同应具备以下主要条款:标的(指货物、劳务、工程项目等)、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任及争议的解决办法等。 3、合同的主要条款要明确周全、具体可行,措辞要准确、严谨、简洁,不能用模棱两可,含糊不清的词句和概念。 4、合同签订之前,经办人员应做好市场调研,掌握市场行情,并进行必要的资信审查,包括主体资格、履行能力及信用的审查。 第四条合同审核、签订的程序: 1、根据企业的需要,经办人员进行考察、调研,并将情况反馈给部门负责人审核。 2 、按规定需实行厂内招标确定合同标的价格或合作方的,其招标书应事前送审计、监察部门审核。 3、经办部门将拟签订的合同文本及市场行情、价款确定的依据、合同对方当事人的情况和

关于规范各公司合同审批流程的通知

关于规范各公司合同审批流程的通知 集团所辖各公司: 为了规范各公司、各部门(以下简称申请部门)报审合同的审批及盖章流程,加强合同的归档管理和监督,防范合同履行中存在的法律风险,现将申请部门报审合同的审批及盖章流程重新调整如下: 一、报审合同的审批及盖章流程 自2017年11月20日起,报审合同的审批及盖章具体流程为:各部门需安排专人作为合同的报审人员,报审合同经承办部门及相关部门审核签字后,由专职的报审人员将电子版合同传至法务助理处,并微信或QQ告知,由法务助理登记后,统一报送律师审批。经律师审批后的合同由法务助理再次传回报审人员,合同经办部门发起OA 审批流程,所有手续完成后,报审人员携带合同及流程完整的合同审批单,到合同章保管人员处盖章。集团公司将对合同进行再次审核,审核无误,方可加盖公章。如与律师修改有出入,请说明情况并在审批表中注明。否则,合同章保管人员有权拒绝在合同上加盖合同章。(流程图见附件一) 在合同加盖合同章后,经办人应将一份合同正本、审批单及相关资质(含营业执照、法人身份证明、身份证复印件、授权委托书等)留存集团公司人事行政部潘丽娟处进行存档。 二、报审合同盖章流程的例外情况(即我公司先盖章流程) 1、先盖章流程

如出现必须由我公司先盖章的情况,申请部门需携带律师审批的合同,履行完整的会签及OA流程后,公司保管公章的人员做好相应的登记手续,方可先加盖公章。 2、适用先盖章流程的合同情况,有下列情况之一的报审合同可以经各公司总经理、集团总经理特批后,履行合同先盖章流程:(1)报审合同的对方单位是政府机关的; (2)报审合同的对方单位是具有强势合同地位的大型企业(如联通、电信等),且对方要求我公司在报审合同上先盖章的; 3、先盖章合同的交付流程 经办人将先盖章合同交付给合同的对方单位时,应当填写签收单(见附件二)并要求对方单位经办人在签收单上签字,作为将先盖章合同已交付给对方单位的证据。 4、先盖章合同的跟踪和收回制度 经办人负责我公司先盖章合同的跟踪与收回工作,合同需在盖章之日起最长10个工作日内交回公司保管公章的人员归档,如有逾期,须向相关人员说明情况。 5、对于作废的先盖章合同,经办人负责做好合同作废说明并附作废合同文本,交公司保管公章的人员归档。 6、赔偿责任 经办人最终无法收回先盖章合同给公司造成经济损失(包括但不限于诉讼费、律师费、合同对方单位持有先盖章合同追究我公司的违约责任等)的,经办人应当向公司承担全部的赔偿责任。

资管子公司资产管理总部合同审核规范管理办法模版

xxx资产管理总部合同审核规范管理办法 (2016年版) 第一章总则 第一条为规范xxx资产管理总部合同的签订、审批、用印、履行及合同档案管理, 有效控制和降低合同风险,维护公司利益,制定《xxx资产管理总部合同审核规范管理办法》(以下简称“本办法”)。 第二条订立各类合同时,须遵守国家法律法规和监管规定,遵守平等自愿、协商一致、诚实信用、等价有偿的基本原则。 第三条除即时清结的经济活动外,凡以公司名义对外发生的经济活动,均应签订书面形式合同,双方认可的有关修改合同的文书、函件、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第四条 xxx资产管理总部对外签署合同的合法主体可能为xxx投资管理有限公司、北京xxx投资管理有限公司、恒天融泽资产管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司和财富恒天投资管理有限公司等,其他任何部门、项目组以及个人均无权且不得对外代表公司签署合同。 涉及合同费用发生地的税务政策有特殊规定的,需要以中支机构为合同签订主体的,需事先经分管领导或其授权的其他分公司领导审批,并向合规法律管理部报备。 第五条在对外签署合同之前,合同经办部门应在公司授权范围内,

严格依照公司相关规定履行审批手续后,方可进入合同起草、审核流程。 在合同所涉及事项未获得公司批准之前,严禁任何部门及人员向签约意向方发出任何要约、承诺或进行实质性的谈判。 第六条严禁任何机构和个人以公司名义对外签署含有担保性质的文件。 因资金运用确需涉及担保事项的,须根据监管规定报经股东会或其授权执行机关批准。 因涉及公司诉讼等司法案件需要提供诉讼担保的,采取一事一议原则,经合规法律管理部审查同意后,报公司合规负责人审批。 第七条严禁任何机构和个人以公司名义签署给予之外利益的声明、承诺、协议等法律文件。 第八条本规定适用于以公司名义对外签署的各类合同,包括但不限于意向书、申购要约、合同、协议、补充协议、特别约定书、备忘录、保证、声明、担保、承诺函等有关明确各方设立、变更或终止民事权利义务关系、具有法律约束力的法律文件。 劳动合同、日常事务合同(如:租赁合同、装修合同、采购合同等)等,不适用本规定。 第二章合同管理 第九条合同管理分为合同起草、合同审查、合同签订、合同履行、合同变更和解除五个主要环节。 第十条合同管理过程中的职责划分:

经济合同法律审核管理办法

经济合同法律审核管理办法(试行) 第一章总则 第一条为建立健全集团公司法律风险防范体系,规范经济合同法律审核工作,确保集团公司经济合同依法签订和履行,维护企业合法权益,有效防范法律风险,最大限度地避免和减少法律纠纷导致的各种损失,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和《某公司法律事务管理办法》,结合集团公司实际,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司、集团公司各下属单位及其设立的项目部、指挥部(以下统称各单位)。 第三条本办法所称的“法律风险”是集团公司各单位、各部门及其工作人员在经营管理过程中,因未按照法律规定或合同约定行使权利、履行义务和依法维护自身权益,而给企业造成经济损失及其他负面法律后果的可能性。 本办法据称的“经济合同”是指以各单位作为合同一方当事人与其他具有平等民事主体的法人、组织等签订的有关设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第四条经济合同法律审核管理工作必须坚持事前预防和事中控制为主、事后补救为辅的原则。

第五条各单位必须建立健全经济合同法律审核管理制度,完善工作程序和权责体系,有效预防可能出现的法律风险。 第二章经济合同法律审核的分工和职责 第六条各单位法律事务部门为本单位经济合同法律审核工作的职能部门。 集团公司及下属各子公司订立经济合同必须经过本单位法律事务人员审核后方可签字盖章。 没有配备法律事务人员的单位对外签订经济合同必须经过外部律师审核完善后方可签订。 第七条集团公司及下属单位设立的项目部对外签订经济合同必须由项目法律审核员审核并签署意见,法律审核员无异议的方可签订。 本办法关于法律事务人员合同审核的有关规定适用于项目部法律审核员。 第八条集团公司及下属单位项目合同法律审核实行项目部审核与所属单位审核相结合的方式,各单位对其下设项目部对外签订经济合同实行备案审核与检查相结合的方式。 第九条集团公司所属分公司、指挥部和项目部签订标的额超过100万元的合同必须经过集团公司法律事务部门审核后方可签订。

合同审核流程与审核表

合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为~提高合同管理~防范合同风险~维护企业合法利益~结合公司实际情况~现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ~一律采取书面形式签订合同~严禁口头协议和非正式书面协议~杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审~经过洽谈、修改、完善~努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为~否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后~方可对外发出。 7、合同评审的基础资料

根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下~合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成~加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见~不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批

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