进一步加强经营管理考核工作实施办法
为保持企业良好发展势头，煤矿紧紧围绕“降成本、保
效益、增盈利”的目标。

对2017年经营管理工作有针对性
地提出二十条经营管理措施，通过增产、节支、考核等手段，
进一步加强对经营工作的管控，争取圆满完成2017年全年
成本、利润等各项经营指标。

为做好全年经营工作，特制定以下经营管理考核办法。

、重点考核内容
1、大力推行班组核算考核建设，成立班组核算领导组。

加大安全、产量、进尺、材料配件、煤质、回收复用、修旧利废六大方面的考核力度。

（1）安全指标考核：安全是企业最大的效益。

对各区队班组每月安全事故（人员伤亡事故、非人员伤亡事故、设备事故）以及三违情况进行考核，由安监站依据相关管理办法进行奖罚。

（2）产量、进尺指标考核：根据全年产量、进尺任务，细化分解至各综采队、掘进队，直接与工资挂钩。

由劳资部根据区队、班组
生产计划完成情况进行工资核算，依据相关管理办法进行奖罚。

（3）材料、配件指标考核。

材料、配件考核指标由物资
供应部、机电管理部按照全年考核目标分解为吨煤单位成本，下发至各用料单位，由用料单位分解至班组。

由于搬家
准备、遇特殊地质构造发生的费用不在考核范围内。

材料费、配件费指标按节超部分的10%进行对等奖罚（伍万元封顶）月考核、季兑现。

(分管领导负担1%分管副总工程师负担1%使用单位负担8沟。

对使用单位材料费、配件费实行分解考核，按节超部分的8%寸
使用单位进行对等奖罚。

奖罚部分的50%寸一般干部
以上管理人员进行奖罚，剩余部分对班组进行奖罚。

(4)回收、复用、修旧利废指标考核。

根据回收、复用、修旧利废全年考核指标，层层分解至班组。

回收由考核办负
责，复用、修旧利废由物资供应部、机电管理部负责，根据每月各项指标实际完成情况进行对等奖罚，月考核、月兑现。

(5)煤质指标考核。

加强对综采队、掘进队各班组的煤
质管理，严格执行“见矸关窗”“割顶割底”管理要求。

工
作面遇构造、断层、破碎段，应及时汇报，并采取措施。

由煤质科、调度室按照相关管理办法进行奖罚。

青煤产率指标考核。

精煤产率按60%考核，按月平均考2*主
核，每提高或降低0.1%，对等奖罚选煤厂1万元。

同时，按经营考核奖的20%对生产副总经理、采煤副总工程师、生产技术部、调度室、煤质科、进行对等奖罚，月考核，季兑现。

对综采队的煤质考核按照煤质管理考核办法进行考核。

3、洗煤过程考核。

精煤发热量控制在5420大卡/吨，按月平均考核，低于5420大卡/吨，每低1大卡/吨，罚大地选煤厂0.01元/吨；高于5500大卡/吨，每高1大卡/吨，罚大地选煤厂0.01元/吨；矸石发热量按700大卡/吨考核，按月平均考核，每超1大卡/吨，罚大地选煤厂0.01元。

中煤回收系统7月份顺利运行后，矸石发热量按400大
30%。

卡/吨考核，按月平均考核，每超 1大卡/吨，罚选煤厂0.01
元。

同时，选煤厂必须严格管理，加强日常检修维护，如因 日常检修维护不到位，造成该系统不能正常运行，扣罚选煤 厂1万元/次。

4、 用电指标考核。

全年用电指标控制在 9度/吨，用电 总量控
制在3亿度。

按经营考核奖的30%对机电副总经理、 电气副总工程师、机电队长进行对等奖罚，
5、 用水指标考核。

矿井污水处理厂已升
级改造完毕， 日水处理实际能力达到 1万吨，水质、水量完全可满足井下 生产需求。

2017年污水处理后必须充分用于井下生
产， 部分使用生活污水处理厂处理后的中水加以补充，杜绝日
常 生产使用生活用水。

同时，做好地面各水仓蓄水调配工作。

全年节约水费1600万元。

按经营考核奖的30%对总工程师、 总会计师、后勤部长、环保科长进行对等奖罚，月考核、季 兑现。

矿井、生活污水处理厂相关运营单位必须加强日常检修
维护，如因日常检修维护不到位，造成污水处理厂不能正常 运行，扣罚运营单位 5000元/次。

6、工程管理考核。

(1)对“四类计划”内项目的执行，要本着“一事一议、 一项一
议”的原则，根据生产需要，再压缩再优化，分轻重 缓急合理安排。

非特殊原因超计划、未按期完成的项目，扣 罚职能部门当月经营考核奖，扣罚分管领导当月经营考核奖 (2)对零星工程实行费用总额控制，
全年费用控制在8883
月考核、季兑现。

不足
万元以内。

全年费用总指标的80%由各分管领导、职能部
门按业务划分进行支配，留20%集中管理。

按照零星工程考
核指标，对相关分管领导、职能部门进行考核。

季度内实际工程结算费用超考核指标20%扣罚职能部门当月经营考核
奖，扣罚分管领导当月经营考核奖30%季度考核指标有结
余的可顺延至下一季度，年度内实行以丰补歉。

全年实际工程结算费用超年度考核指标的，相关分管领导扣罚2万元；职能部门扣罚1万元。

经公司党政研究确定的突发性抢险抢修工程不在考核指标范围。

7、零星用工考核。

通过降低单工工资、用工数量，将零星用工全年费用控制在4500万元以内。

由劳资部按月分
解制定考核指标，根据每月考核情况对相关分管领导、用工部门负责人按当月经营考核奖的30%寸等奖罚，月考核、季兑现。

、考核细则
1、各区队要成立由单位负责人任组长，专、兼职核算员组成的核算小组。

负责本单位生产经营指标的分解，班组核算人员的业务指导，班组核算报表的收集、整理、分析、上报工作。

各区队必须结合实际情况，制定相应管理办法。

各区队班组核算结果与工资挂钩，并在各区队班组核算办法中明确规定。

2、全公司成本、利润、材料费、配件费、零星工程、水电成本的统计，以财务部统计数据为准；对各二级单位的材料费、配件费、零星用工的考核，以物资供应部、机电管理部、劳资部统计数据为准；煤质考核，以煤质
科、调度室
煤质考核为准；回收、复用、修旧利废的考核，以考核办、
物资供应部、机电管理部回收统计及材料、配件交旧领新统
计为准。

各部门必须确保所统计数据真实可靠，如有篡改、造假，一经发现严肃查处
3、物资供应部、机电管理部、劳资部、财务部、调度
室、煤质科等职能部门按分管范围分解并下达费用指标计
划，并于次月5日前制表报送各单位费用消耗等情况，由考核办统一汇总考核兑现。

各区队每月5日将上月班组核算指标完成情况以及当月
班组核算细化分解计划指标报送至考核办，由考核办进行考核兑现。

4、考核指标一经确定不予调整。

如有特殊原因需进行
调整的，应以书面形式提出申请，经考核领导组审议批准后、报考核办公室。

考核办要严格按照相关考核要求兑现奖惩。

考核结果一经审定，任何人不得擅自更改。

5、每月由总会计师主持召开一次经营例会，通报各项经营指标完成情况，进行考核奖罚。

分析本月经营工作中出现的问题，并针对性地提出以后指标的控制措施。

6、由考核办负责将所有考核指标细化分解到各分管领导、
职能部门，并与相关分管领导、单位签订经营目标责任书。

望各部门认真组织落实，严格控制并加以执行，确保圆满完成公司2017年各项经营指标。

7、本办法自下发之日起执行。

附件：2017年材料、配件考核指标表
o一六年
附件：2017年材料、配件考核指标分解
单位成本：元/吨；总成本：万元
各分管领导
分管
副总工程师。